科爾沁區(qū)人民檢察院

起?訴?書

科檢公訴刑訴〔2018〕1419號

被告人董某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1504291986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市**縣**鎮(zhèn)**村*8組。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年4月28日，被通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)通遼市人民檢察院批準，于2018年5月16日通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人崔某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1523271986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市**旗**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月8日被通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)通遼市人民檢察院批準，于2018年5月16日被通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人趙某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼1523221995********，蒙古族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市**旗**鎮(zhèn)**嘎查**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年4月10日被通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)通遼市人民檢察院批準，于2018年5月16日被通遼市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)在押。

被告人屈某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1523241989********，滿族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市**旗**蘇木**林場**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月14日被通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼1523231974********，漢族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市**旗**牧場**分場**組**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年4月1日被通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留，于2018年4月20日被通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人溫某某，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼1523231975********，蒙古族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市**旗**鎮(zhèn)**嘎查**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月21日被通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)通遼市人民檢察院批準，于2018年5月31日被通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人海某某，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1523231984********，蒙古族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市**旗**鎮(zhèn)**嘎查**屯。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月21日被通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)通遼市人民檢察院批準，于2018年5月31日通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人吳某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼1522231979********，蒙古族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟**旗**鎮(zhèn)**村**屯。2003年4月18日因犯搶奪罪被判處有期徒刑一年，2004年1月31日刑滿釋放。因涉嫌犯有合同詐騙罪，于2018年5月22日被通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)通遼市人民檢察院批準，于2018年5月31日被通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人崔某乙,男,漢族,1987年**月**日生,居民身份證號為1523211987********，初中文化，無業(yè)，戶籍地內(nèi)蒙古通遼市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。于2017年7月18日被通遼市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局拘留；經(jīng)本院批準，于2017年7月26日被通遼市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)在押。

被告人耿某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1523211987********，蒙古族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市**區(qū)**街道**棟**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月16日被通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留，于2018年5月22日被通遼市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人白某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1523221991********，蒙古族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市**旗**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月17日被通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留，于2018年5月22日被通遼市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人董某某、崔某甲、屈某某、趙某某、陳某某、溫某某、吳某某、崔某乙、海某某涉嫌合同詐騙罪、耿某某、白某某涉嫌偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位印章罪，于2018年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人董某某、崔某甲、屈某某、趙某某、陳某某、溫某某、吳某某、崔某乙、海某某合同詐騙的事實

被告人崔某甲、屈某某二人為夫妻關(guān)系，共同經(jīng)營通遼市**有限公司；被告人董某某是被告人趙某某的上線，趙某某是被告人陳某某、韓某某的上線，以上四人聯(lián)系客戶到通遼市**有限公司貸款購車；被告人溫某某、海某某、吳某某、崔某乙為實際購車人。

2017年6月期間，被告人溫某某、吳某某與被告人陳某某、韓某某（已死亡）商議，以用溫某某、吳某某的名字貸款購買車輛之后再抵押出去不償還借款的方式掙取費用，商議后，被告人陳某某、韓某某找到被告人趙某某，趙某某又找被告人董某某，通過董某某聯(lián)系到被告人崔某甲、屈某某經(jīng)營的通遼市**有限公司，在該公司各融資購買一輛陸風(fēng)2016款1.5T手動兩驅(qū)創(chuàng)領(lǐng)版Plus越野車，溫某某、吳某某從**租賃有限公司分別融資借款89810元，被告人崔某甲、屈某某在明知道購車人無償還能力且不符合融資條件的情況下幫忙造假使融資借款順利審批下來，車輛購置成功后被抵押到河北，溫某某、吳某某各獲得好處費1萬元，趙某某、陳某某、崔某甲等人獲取不同數(shù)額的好處費。至案發(fā)，溫某某、吳某某未償還融資款，且更換聯(lián)系方式。

2017年6月期間，用以上的方式，被告人海某某在被告人崔某甲、屈某某經(jīng)營的通遼市**有限公司，融資購買一輛陸風(fēng)2016款1.5T手動兩驅(qū)創(chuàng)領(lǐng)版Plus越野車，海某某從**租賃有限公司融資借款89810元，被告人崔某甲、屈某某在明知道購車人無償還能力且不符合融資條件的情況下幫忙造假使融資借款順利審批下來，車輛購置成功后被抵押到河北。海某某獲得8000元的好處費。至案發(fā)，海某某未償還融資款，且更換聯(lián)系方式。

2017年6月期間，被告人崔某乙通過董某某到被告人崔某甲、屈某某經(jīng)營的通遼市**有限公司，在該公司用崔某乙的名字融資購買一輛陸風(fēng)2016款1.5T手動兩驅(qū)創(chuàng)領(lǐng)版Plus越野車，崔某乙從**租賃有限公司融資借款89810元，被告人崔某甲、屈某某在明知道購車人無償還能力且不符合融資條件的情況下幫忙造假使融資借款順利審批下來，車輛購置成功后，被抵押到河北。崔某乙獲得10000元好處費。至案發(fā)，崔某乙未償還融資款，且更換聯(lián)系方式。

在上述四次購車的過程中，以上被告人均獲得不同數(shù)額的好處費。

二、被告人耿某某為了辦理信用卡，在未經(jīng)授權(quán)的情況下，偽造了“通遼市科爾沁區(qū)**合作聯(lián)社”、“通遼市**有限公司”等公章，經(jīng)通遼市公安局司法鑒定中心鑒定，“通遼市科爾沁區(qū)**合作聯(lián)社”系偽造。被告人白某某未經(jīng)授權(quán)私自偽造了“通遼市科爾沁區(qū)**局”、“通遼**管理有限公司”等五枚印章，經(jīng)通遼市公安局司法鑒定中心鑒定，以上五枚印章均系偽造。

2018年3月30日，被告人陳某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2018年4月27日，被告人董某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2018年4月10日，被告人趙某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2018年5月8日，被告人崔某甲被公安機關(guān)傳喚到案；2018年5月14日，被告人崔某甲被公安機關(guān)傳喚到案；2018年5月21日，被告人溫某某被公安機關(guān)傳喚到案；2018年5月21日，被告人海某某被公安機關(guān)傳喚到案；2018年5月8日，被告人吳某某被公安機關(guān)傳喚到案；2018年7月18日，被告人崔某乙被公安機關(guān)抓獲歸案；2018年5月16日，被告人耿某某被公安機關(guān)傳喚到案；2018年5月16日，被告人白某某被公安機關(guān)傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押物品清單；2.書證：立案決定書、戶籍信息等?3.證人證言：證人王某某、馬某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人徐某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人董某某、崔某甲、屈某某、趙某某、陳某某、溫某某、吳某某、崔某乙、海某某、耿某某、白某某的供述與辯解；6.鑒定意見：通遼市公安局司法鑒定中心鑒定書二份、通遼市價格認證中心價格認結(jié)論書二份；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄等。

本院認為，被告人董某某、崔某甲、屈某某、趙某某、陳某某，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人溫某某、吳某某、崔某乙、海某某，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人耿某某偽造公司、企業(yè)單位的印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位印章罪追究其刑事責任。被告人白某某偽造國家機關(guān)印章和公司、企業(yè)單位的印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以偽造國家機關(guān)印章罪和偽造公司、企業(yè)印章罪追究其刑事責任。被告人董某某、崔某甲、屈某某、趙某某、陳某某、溫某某、吳某某、崔某乙、海某某共同故意犯罪，故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，分別系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

通遼市科爾沁區(qū)人民法院

檢察員：姜美男

檢察員：陳薩仁娜

2018年12月20日

附：

????1.被告人董某某、崔某甲、趙某某、吳某某、溫某某、崔某乙、海某某現(xiàn)羈押于通遼市科爾沁區(qū)公安分局看守所。被告人屈某某、陳某某、耿某某、白某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊、起訴書63份。