河北省邢臺市橋東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

邢東檢公訴刑訴〔2020〕57號

被告人崔某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份證號碼1329031964********，漢族，高中文化程度，中共黨員，戶籍所在地及住址為河北省任丘市**鎮(zhèn)**村**號，經(jīng)商。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年6月15日被邢臺市公安局橋東分局監(jiān)視居住，同年8月21日經(jīng)我院批準(zhǔn)由邢臺市公安局橋東分局執(zhí)行逮捕，同年9月14日被邢臺市公安局橋東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由邢臺市公安局橋東分局偵查終結(jié)，以被告人崔某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料（期間退查一次）。

經(jīng)依法審查查明：

2001年至2004年，原河北省政府**、省政府機(jī)關(guān)**吳某某（已判刑）在河北**市任職期間將違法收受他人錢款共計(jì)400萬左右交與被告人崔某甲保管，后吳某某授意崔某甲在北京購買兩套商品房，花費(fèi)共計(jì)3984810元。2011年吳某某安排崔某甲和王某某將其用受賄款購買的北京三套房產(chǎn)以2000萬價(jià)格賣給孫某某，孫某某將該2000萬辦了四張工行卡交給吳某某，后吳某某將四張銀行卡交給仇某某用于企業(yè)經(jīng)營。2015年吳某某為規(guī)避組織調(diào)查，安排仇某某將2000萬元以連本帶利共計(jì)2800萬元匯入孫某某名下，同時(shí)安排孫某某將其中1800萬元匯給崔某甲，崔某甲給孫某某提供了崔某乙、劉某某、謝某某、于某某、崔某丙的銀行卡號。孫某乙使用河北省農(nóng)村信用社賬戶（帳號3210201210********）分別給崔某乙（卡號62284917360********、開戶行農(nóng)行任丘市城南支行）轉(zhuǎn)款500萬元、給劉某某（卡號45806071********、開戶行工行華北石油分行水電廠儲蓄所）轉(zhuǎn)款200萬元、給謝某某（卡號62284917360********、開戶行農(nóng)行任丘市城南支行）轉(zhuǎn)款600萬元、給于某某（卡號62366801500********、開戶行建行任丘市支行）轉(zhuǎn)款200萬元、給崔某丙（卡號62228001540********、開戶行建行華北石油任南支行）轉(zhuǎn)款300萬元，合計(jì)1800萬元。

其中50萬元吳某某從崔某甲處要回用于還款，剩余1750萬元崔某甲出借給張某某等人用于經(jīng)營。案發(fā)后崔某甲將贓款1750萬元如數(shù)退繳。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書證：受案登記表、指定管轄決定書、河北省紀(jì)委案件移送材料、公安機(jī)關(guān)出示的情況說明、刑事判決書、扣押物品清單、崔某丙等建行卡交易明細(xì)表、崔某甲等級農(nóng)行卡交易明細(xì)表、崔某甲等級工行卡交易明細(xì)表、于某某等建行卡交易明細(xì)表、北京房產(chǎn)資料、商品房買賣合同、戶籍證明等；2.證人證言：證人劉某某、何某某、景某某、于某某、崔某乙、崔某丙、謝某某等的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人崔某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人崔某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人崔某甲明知是犯罪所得、犯罪收益所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

邢臺市橋東區(qū)人民法院

?????檢察官：李進(jìn)路

2020年5月13日

附：

????1.被告人崔某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料3冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、量刑建議書一份。