河北省邢臺(tái)市橋東區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

邢東檢公訴刑訴〔2020〕57號(hào)

被告人崔某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1329031964********，漢族，高中文化程度，中共黨員，戶(hù)籍所在地及住址為河北省任丘市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，經(jīng)商。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年6月15日被邢臺(tái)市公安局橋東分局監(jiān)視居住，同年8月21日經(jīng)我院批準(zhǔn)由邢臺(tái)市公安局橋東分局執(zhí)行逮捕，同年9月14日被邢臺(tái)市公安局橋東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由邢臺(tái)市公安局橋東分局偵查終結(jié)，以被告人崔某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料（期間退查一次）。

經(jīng)依法審查查明：

2001年至2004年，原河北省政府**、省政府機(jī)關(guān)**吳某某（已判刑）在河北**市任職期間將違法收受他人錢(qián)款共計(jì)400萬(wàn)左右交與被告人崔某甲保管，后吳某某授意崔某甲在北京購(gòu)買(mǎi)兩套商品房，花費(fèi)共計(jì)3984810元。2011年吳某某安排崔某甲和王某某將其用受賄款購(gòu)買(mǎi)的北京三套房產(chǎn)以2000萬(wàn)價(jià)格賣(mài)給孫某某，孫某某將該2000萬(wàn)辦了四張工行卡交給吳某某，后吳某某將四張銀行卡交給仇某某用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)。2015年吳某某為規(guī)避組織調(diào)查，安排仇某某將2000萬(wàn)元以連本帶利共計(jì)2800萬(wàn)元匯入孫某某名下，同時(shí)安排孫某某將其中1800萬(wàn)元匯給崔某甲，崔某甲給孫某某提供了崔某乙、劉某某、謝某某、于某某、崔某丙的銀行卡號(hào)。孫某乙使用河北省農(nóng)村信用社賬戶(hù)（帳號(hào)3210201210********）分別給崔某乙（卡號(hào)62284917360********、開(kāi)戶(hù)行農(nóng)行任丘市城南支行）轉(zhuǎn)款500萬(wàn)元、給劉某某（卡號(hào)45806071********、開(kāi)戶(hù)行工行華北石油分行水電廠儲(chǔ)蓄所）轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元、給謝某某（卡號(hào)62284917360********、開(kāi)戶(hù)行農(nóng)行任丘市城南支行）轉(zhuǎn)款600萬(wàn)元、給于某某（卡號(hào)62366801500********、開(kāi)戶(hù)行建行任丘市支行）轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元、給崔某丙（卡號(hào)62228001540********、開(kāi)戶(hù)行建行華北石油任南支行）轉(zhuǎn)款300萬(wàn)元，合計(jì)1800萬(wàn)元。

其中50萬(wàn)元吳某某從崔某甲處要回用于還款，剩余1750萬(wàn)元崔某甲出借給張某某等人用于經(jīng)營(yíng)。案發(fā)后崔某甲將贓款1750萬(wàn)元如數(shù)退繳。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書(shū)證：受案登記表、指定管轄決定書(shū)、河北省紀(jì)委案件移送材料、公安機(jī)關(guān)出示的情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)、扣押物品清單、崔某丙等建行卡交易明細(xì)表、崔某甲等級(jí)農(nóng)行卡交易明細(xì)表、崔某甲等級(jí)工行卡交易明細(xì)表、于某某等建行卡交易明細(xì)表、北京房產(chǎn)資料、商品房買(mǎi)賣(mài)合同、戶(hù)籍證明等；2.證人證言：證人劉某某、何某某、景某某、于某某、崔某乙、崔某丙、謝某某等的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人崔某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人崔某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人崔某甲明知是犯罪所得、犯罪收益所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

邢臺(tái)市橋東區(qū)人民法院

?????檢察官：李進(jìn)路

2020年5月13日

附：

????1.被告人崔某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份、量刑建議書(shū)一份。