遼寧省丹東市元某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

丹元檢公訴刑訴〔2020〕98號(hào)

被告人崔某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2110031979********，漢族，大專文化，系*公司丹東分公司**，住遼寧省丹東市元某某**街**號(hào)**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月21日被丹東市公安局元寶分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月29日被丹東市公安局元寶分局執(zhí)行逮捕。

被告人邵某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2106031985********，漢族，大專文化，系*公司丹東**公司**，住遼寧省丹東市振興區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月24日被丹東市公安局元寶分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月29日被丹東市公安局元寶分局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306031984********，漢族，大專文化，系**公司丹東**分公司**，戶籍所在地遼寧省丹東市振興區(qū)**路**號(hào)**單元**室，現(xiàn)住河北省保定市蓮池區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月30日被丹東市公安局元寶分局取保候?qū)彙?/span>

本案由丹東市公安局元寶分局偵查終結(jié)，以被告人崔某甲、邵某某、崔某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年12月27日、2020年5月23日向本院移送起訴。本院受理后，分別于2019年12月30日、2020年5月25日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。其間，本院分別于2020年2月10日、4月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年3月10日、5月23日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院分別于2020年1月28日、4月11日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月31日，**網(wǎng)絡(luò)科技（北京）有限公司在丹東設(shè)立**網(wǎng)絡(luò)科技（北京）有限公司丹東分公司（以下簡(jiǎn)稱丹東分公司），營(yíng)業(yè)場(chǎng)所設(shè)在遼寧省丹東市振興區(qū)錦山大街**號(hào)**，后搬至丹東市元某某江城大街**號(hào)。

2018年7月至2019年3月，被告人崔某甲、邵某某、崔某乙分別以丹東**公司區(qū)域**、**分公司**身份，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，以“季季穩(wěn)贏”“雙季無(wú)憂”等項(xiàng)目為名，組織相關(guān)人員通過(guò)發(fā)傳單、開(kāi)宣傳會(huì)、招攬之前客戶等方式，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，向社會(huì)公眾非法吸收資金。其中，被告人崔某甲非法吸收資金人民幣2450.2萬(wàn)元，已返還人民幣258萬(wàn)元，未返還人民幣2192.2萬(wàn)元；被告人邵某某非法吸收其中資金人民幣2445.2萬(wàn)元，已返還人民幣258萬(wàn)元，未返還人民幣2187.2萬(wàn)元；被告人崔某乙吸收其中資金人民幣1203萬(wàn)元，已返還人民幣143萬(wàn)元，未返還人民幣1060萬(wàn)元。上述資金全部流向**網(wǎng)絡(luò)科技（北京）有限公司。偵查人員分別于2019年9月20日、9月23日、12月30日，通過(guò)電話方式將被告人崔某甲、邵某某、崔某乙傳喚至公安機(jī)關(guān)，三人到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證：案件來(lái)源及抓捕經(jīng)過(guò)、戶籍底卡、電話查詢記錄等；證人齊某某、趙某某等人的證言；被告人崔某甲、邵某某、崔某乙的供述和辯解；鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人崔某甲、邵某某、崔某乙，共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪分別追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人崔某甲、邵某某、崔某乙犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以分別對(duì)其從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼寧省丹東市元某某人民法院

檢??察??官：李雪楠

檢察官助理：張美玉

2020年6月20日

附件：

1.被告人崔某甲、邵某某現(xiàn)羈押于丹東市看守所；被告人崔某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)七十六冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)三份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。