湖南省安化縣人民檢察院

起?訴?書

安檢刑訴〔2019〕316號

被告人胡某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4323011968********，漢族，高中文化，中共黨員，益陽**集團股份有限公司物業(yè)**公司副經(jīng)理，戶籍所在地湖南省益陽市赫山區(qū)**街道**路**組**號**棟**房。因涉嫌非法拘禁罪，2018年11月12日被安化縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，同年12月14日由安化縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人杜凱，湖南天聲律師事務(wù)所律師。

被告人彭某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4323011966********，漢族，初中文化，中共預(yù)備黨員，益陽**集團股份有限公司****旅游公司副經(jīng)理，戶籍所在地湖南省益陽市赫山區(qū)**小區(qū)。因涉嫌非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪，2018年11月12日被安化縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年12月14日由安化縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人諶東方，湖南義劍律師事務(wù)所律師。

被告人崔某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4323011964********，漢族，初中文化，原益陽**集團股份有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地湖南省益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪，2019年1月8日被安化縣公安局刑事拘留，同年4月2日經(jīng)安化縣公安局決定指定居所監(jiān)視居住。同年5月10日經(jīng)本院決定，由安化縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人李科，湖南天聲律師事務(wù)所律師。

辯護人羅斌，湖南資聲律師事務(wù)所律師。

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4309031986********，漢族，小學文化，戶籍所在地湖南省益陽市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，2018年11月12日被安化縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，同年12月14日由安化縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人梁躍平，湖南資聲律師事務(wù)所律師。

被告人龍象賢，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4309031986********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省益陽市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯尋釁滋事罪，于2012年9月14日被益陽市資陽區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月。因涉嫌非法拘禁罪，2018年11月30日被安化縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，同年12月14日由安化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張宇，曾用名張雨，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4309021989********，漢族，小學文化，戶籍所在地湖南省益陽市資陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因犯尋釁滋事罪，于2012年7月31日被益陽市赫山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月。因涉嫌非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪，2018年11月12日被安化縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，同年12月14日由安化縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人徐四海，湖南威朗律師事務(wù)所律師。

被告人石某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4309021985********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省益陽市資陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，2018年12月24日被安化縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，2019年1月4日由安化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4323011970********，漢族，大專文化，益陽**集團股份有限公司**額貸款公司職工，戶籍所在地湖南省益陽市赫山區(qū)**路**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月8日被安化縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，2019年2月1日由安化縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人謝翔，湖南豐升律師事務(wù)所律師。

被告人宋某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4323011976********，漢族，高中文化，中共黨員，益陽**集團股份有限公司**額貸款公司副經(jīng)理，戶籍所在地湖南省益陽市資陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月17日被安化縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年2月1日由安化縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人張仁，湖南資聲律師事務(wù)所律師。

被告人葉敏，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4309031987********，漢族，小學文化，戶籍所在地湖南省益陽市赫山區(qū)蘭溪鎮(zhèn)**村**組**號。因犯非法拘禁罪，于2009年12月28日被益陽市資陽區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月。因犯尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2012年11月1日被益陽市赫山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年七個月。因犯非法拘禁罪，于2014年3月21日被益陽市資陽區(qū)人民法院判處管制一年。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月8日被安化縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年2月1日由安化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人崔某甲、彭某某、張宇涉嫌非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪，被告人胡某某、王某某、石某某、龍象賢、姚某某、宋某甲、葉敏涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部份事實不清、證據(jù)不足，本院于同年6月10日、8月9日兩次退回安化縣公安局補充偵查，安化縣公安局補充偵查完畢后，于同年7月9日、9月4日重新移送審查起訴。因案情重大復雜，本院于同年10月5日延長審查起訴期限至10月19日。

經(jīng)依法審查查明：2014年以來，以被告人胡某某、彭某某、崔某甲為首要分子，重要成員張宇、王某某、龍象賢、石某某，一般成員姚某某、宋某甲、葉敏等較為固定，經(jīng)常糾集在一起，共同故意實施了非法拘禁、開設(shè)賭場等三次以上犯罪活動，形成了符合犯罪集團法定條件的惡勢力犯罪組織。具體事實如下：

一、非法拘禁罪

1、2015年1月份的一天上午，被告人王某某、龍象賢、石某某、李某某（刑拘在逃）等人根據(jù)被告人胡某某的安排到**公司辦公室逼迫宋某丁還錢，因宋某丁沒錢，王某某和龍象賢、石某某等人強行將宋某丁帶到海天大酒店一樓茶樓，不讓宋某丁離開。被告人胡某某、彭某某來到茶樓后對宋某丁辱罵，然后與王某某商議怎樣逼宋某丁還錢，到晚上天黑的時候，王某某和龍象賢、石某某、李某某把宋某丁帶到海天大酒店的房間。王某某安排龍象賢、石某某、李某某在房間看守宋某丁并體罰、毆打宋某丁，不讓宋某丁睡覺。胡某某、彭某某、王某某離開后龍象賢、石某某、李某某輪流看守體罰宋某丁。第二天晚上龍象賢先毆打宋某丁后和石某某給宋某丁洗冷水澡，對宋某丁形影不離，直到第三天晚上9時許，龔某甲擔保并答應(yīng)期限還錢后，彭某某、胡某某才答應(yīng)將宋某丁放走，宋某丁被非法拘禁達60個小時。

2、2014年5、6月份的一天，被告人王某某應(yīng)胡某某的安排找宋某丁要錢，王某某糾集龍象賢、石某某來到洛神茶館找到宋某丁，將宋某丁帶到茶樓旁邊的足浴包廂看宋某丁的“?！?，在此期間三人除恐嚇外，龍象賢和石某某還對宋某丁進行了毆打。到晚上七、八點鐘，宋某丁找人幫他還了胡某某的利息錢，胡某某才安排王某某等人放了宋某丁，宋某丁被非法拘禁數(shù)小時。事后胡某某給了王某某、龍象賢、石某某辛苦費。

3、2014年6、7月份的一天下午，被告人胡某某安排王某某找宋某丁要錢，王某某糾集龍象賢、石某某在洛神茶館找到宋某丁，將宋某丁控制在茶樓卡座不還錢就不準離開。龍象賢和石某某對宋某丁進行毆打，到凌晨一點的時候宋某丁聯(lián)系其員工宋某丙給了王某某5500元，第二天上午7點王某某和胡某某匯報情況后，經(jīng)胡某某同意，王某某才將宋某丁放走。宋某丁被非法拘禁12個小時，事后胡某某給了王某某、龍象賢、石某某辛苦費。

4、2014年8月份的一天上午，被告人張宇和王某某、龍象賢一起到宋某丁的公司找到宋某丁，并將宋某丁帶到益興源茶樓卡座，在茶樓卡座看守宋某丁期間，張宇、王某某對宋某丁進行毆打，張宇還灌宋某丁農(nóng)藥，宋某丁被非法拘禁數(shù)小時。

5、2014年一天中午，被告人張宇和彭某某來到宋某丁公司逼宋某丁還錢，把宋某丁看守在公司辦公室不準離開，期間張宇對宋某丁進行毆打，直到宋某丁答應(yīng)還錢日期才離開，宋某丁被非法拘禁1小時。

6、距上次在宋某丁公司逼債后一個月左右，被告人張宇和彭某某到宋某丁公司找到宋某丁，逼宋某丁還錢，將宋某丁控制在辦公室，期間張宇打了宋某丁兩耳光，控制宋某丁40-50分鐘后見逼不出錢，張宇、彭某某離開。

7、2016年的一天中午，被告人胡某某安排龍象賢到碧海云天附近的茶樓去看守龔某戊，龍象賢到茶樓后看守龔某戊不準其離開茶樓，直到晚上八點鄧建祥幫龔某戊擔保，胡某某才安排讓龍象賢離開茶樓。

8、2014年7月13日晚，被告人彭某某應(yīng)被告人崔某甲的要求將龔某丁約到益陽市紫金山賓館的茶樓，崔某甲為了逼龔某丁父親龔某乙出來，崔某甲糾集被告人姚某某等人到紫金山賓館看守龔某丁，不準龔某丁離開。第二天上午，崔某甲告之被告人宋某甲龔某丁被看牛在紫金山賓館，并問其是否過來。宋某甲得知情況后安排被告人葉敏來到紫金山賓館準備看龔某丁的牛，在此期間葉敏用“手槍”將龔某丁頭部打傷。后龔某丁家人報警，直到被警察解救出來，龔某丁被控制達18個小時。

認定上述事實的主要證據(jù)有：受案登記表、行政處罰決定書、立案決定書、借條、民事判決書、住宿記錄等書證；證人龔某甲、宋某乙、宋某丙、湯某某、張某乙、龔某乙、崔某乙、陳某某、龔某丙的證言；被害人宋某丁、龔某丁、龔某戊的陳述；被告人崔某甲、彭某某、張宇、胡某某、王某某、石某某、龍象賢、姚某某、宋某甲、葉敏的供述與辯解；勘驗、檢查、辨認等筆錄。

二、開設(shè)賭場罪

2014年，被告人崔某甲伙同彭某某、張宇在益陽市紫金山賓館組織宋某丁、熊某某、陳某甲進等人利用撲克牌“斗?！焙汀氨然鹱印钡姆绞骄郾娰€博，由彭某某提供賭資，崔某甲邀集參賭人員、提供場地，張宇負責發(fā)牌、記賬、抽水。出莊抽水2000元，比火子抽2000元-6000元。一共組織了2場，共抽得水錢120萬元，張宇獲利3萬元。

1、2014年一天，崔某甲邀集參賭人員宋某丁、熊某某、陳某甲進至益陽紫金山賓館房間，后通知彭某某和張宇攜帶50萬元賭資前來。張宇負責發(fā)牌、抽水、記賬，在賓館房間內(nèi)用撲克牌進行斗牛加比火子的方式進行賭博，搞的是2000的地莊加比火子，散場后崔某甲給了張宇2000元工資。

2、在第一次約一個月后的一天，崔某甲邀集參賭人員宋某丁、熊某某、陳某甲進至益陽紫金山賓館房間，電話聯(lián)系張宇前來幫忙，彭某某和張宇攜帶50萬元賭資來到紫金山賓館。張宇負責發(fā)牌、抽水、記賬，在賓館房間內(nèi)用撲克牌進行斗牛加比火子的方式進行賭博，搞的是2000元的地莊加比火子，散場后崔某甲給了張宇2000元工資。

認定上述事實的主要證據(jù)有：證人宋某丁、張某丙的證言；被告人崔某甲、彭某某、張宇的供述與辯解。

案發(fā)后，被告人胡某某、彭某某于2018年11月14日被抓獲歸案，王某某、張宇于2018年11月12日被抓獲歸案，龍象賢于2018年11月30日主動投案，石某某于2018年12月24日被抓獲歸案，崔某甲、葉敏、姚某某于2019年1月9日被抓獲歸案，宋某甲于2019年1月18日被抓獲歸案。到案后，姚某某、宋某甲、葉敏、石某某如實供述了自己的犯罪。

本院認為，被告人胡某某、彭某某、崔某甲、張宇、王某某、石某某、龍象賢、姚某某、宋某甲、葉敏，采取侮辱、毆打等手段非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人崔某甲、彭某某、張宇以營利為目的，開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪且系惡勢力犯罪集團，被告人胡某某、彭某某、崔某甲系首要分子，在非法拘禁罪的犯罪行為中，胡某某、彭某某、崔某甲、王某某、張宇、龍象賢、石某某、葉敏均起主要作用，均系主犯。在非法拘禁罪的第4、7、8筆犯罪行為中，龍象賢、姚某某、宋某甲起次要作用，系從犯。在開設(shè)賭場罪的犯罪行為中，彭某某、崔某甲起主要作用，系主犯，張宇起次要作用，系從犯。應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七之規(guī)定。被告人彭某某、崔某甲、張宇一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定。被告人張宇、龍象賢、葉敏系累犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省安化縣人民法院

檢察員：劉俏

檢察員：冷術(shù)

2019年10月15日

附：1.被告人胡某某、彭某某、崔某甲、張宇、王某某、石某某、龍象賢、姚某某、宋某甲、葉敏現(xiàn)羈押于安化縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊，光盤四十一張。

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