浙江省紹興市新昌縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕4348號　

被告人崔某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3203241997********，漢族，大專文化，個體戶，戶籍地江蘇省徐州市睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號，住江蘇省徐州市睢寧縣**鎮(zhèn)**家園**單元**室。因本案于2020年3月19日被新昌縣公安局取保候審。

被告人羅某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4452811993********，漢族，初中文化，務工，戶籍地廣東省揭陽市普寧市**街道**園**幢**號。因本案于2020年4月25日被新昌縣公安局取保候審。

被告人陽某甲，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4325031988********，漢族，大學本科文化，個體戶，戶籍地湖南省婁底市漣源市**街鎮(zhèn)**村**組，住湖南省長沙市岳麓區(qū)**街道**路**區(qū)**棟**室。因本案于2020年3月18日被新昌縣公安局取保候審。

被告人朱某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5201121997********，漢族，大學?？莆幕?，務工，戶籍地貴州省貴陽市南明區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住貴州省貴陽市南明區(qū)**大道**巷**幢**單元**室。因本案于2020年3月25日被新昌縣公安局取保候審。

被告人鐘某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3505251999********，畬族，中專文化，農民，戶籍地福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號，住福建省泉州市鯉城區(qū)**街**號。因本案于2020年4月23日被新昌縣公安局取保候審。

被告人袁某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼1301301997********，漢族，初中文化，務工，戶籍地河北省石家莊市無極縣**鎮(zhèn)**村**街**號。因本案于2020年3月18日被新昌縣公安局取保候審。

被告人周某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3303821989********，漢族，高中文化，個體戶，戶籍地浙江省溫州市樂清市**鎮(zhèn)**路**弄**號。因本案于2020年4月23日被新昌縣公安局取保候審。

被告人林某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號碼3506251987********，漢族，中專文化，農民，戶籍地福建省漳州市長泰縣**鎮(zhèn)**村**號，住福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**街**城**室。因本案于2020年4月24日被新昌縣公安局取保候審。

被告人黃某甲，女，1983年**月**日出生，身份證號碼3506281983********，漢族，初中肄業(yè)，農民，戶籍地福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年4月22日被新昌縣公安局取保候審。

被告人劉某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3325291996********，漢族，大學本科文化，無業(yè)，戶籍地浙江省麗水市景寧畬族自治縣**街道**弄**號，住浙江省麗水市云和縣**街道**號。因本案于2020年4月26日被新昌縣公安局取保候審。

被告人徐某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3310021998*********，漢族，大專肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地浙江省臺州市椒江區(qū)**街道**小區(qū)**幢**號。因本案于2020年4月28日被新昌縣公安局取保候審。

本案由新昌縣公安局偵查終結，以被告人崔某甲、羅某甲等11人涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年8月至2019年6月期間，李某甲、張某甲（均另案處理）從陸某甲、雷某甲（均另案處理）處購買非法獲取的手機號碼和驗證碼，并通過創(chuàng)建“**平臺”二次出售。被告人崔某甲、羅某甲、陽某甲、朱某甲、鐘某甲、袁某甲、周某甲、林某甲、黃某甲、劉某甲、徐某甲等人分別伙同楊某甲、張某乙、蘇某甲（均另案處理）從“**平臺”或從卡商處購買手機號碼、驗證碼注冊**新用戶領取10元新人紅包，后用紅包虛假下單非法套現(xiàn)，從中非法獲利。具體分述如下：

1.2018年9月至10月，被告人崔某甲以上述方式伙同張某乙、楊某甲非法套現(xiàn)，以10返8的返現(xiàn)比例，共計非法獲利人民幣30822元，至少騙取**公司人民幣38527.5元。

2.2018年9月至11月，被告人羅某甲以上述方式伙同蘇某甲非法套現(xiàn)，以10返8.5的返現(xiàn)比例，共計非法獲利人民幣15770元，至少騙取**公司人民幣18552.9元。

3.2018年6月至10月，被告人陽某甲以上述方式伙同張某乙、楊某甲非法套現(xiàn)，以10返8.5的返現(xiàn)比例，共計非法獲利人民幣12087.5元，至少騙取**公司人民幣14220.6元。

4.?2018年10月，被告人朱某甲以上述方式伙同張某乙非法套現(xiàn)，以10返8的返現(xiàn)比例，共計非法獲利人民幣9067元，至少騙取**公司人民幣11333.8元。

5.?2018年7月至10月，被告人鐘某甲以上述方式伙同張某乙、楊某甲非法套現(xiàn)，以10元8.5的返現(xiàn)比例，共計非法獲利人民幣7738.5元，至少騙取**公司人民幣9104.1元。

6.?2018年8月至12月，被告人袁某甲以上述方式伙同蘇某甲非法套現(xiàn)，以10返7的返現(xiàn)比例，共計非法獲利人民幣6278.5元，至少騙取**公司人民幣8969.3元。

7.2018年8月至10月，被告人周某甲以上述方式伙同張某乙、楊某甲非法套現(xiàn)，以10返8的返現(xiàn)比例，共計非法獲利人民幣7012元，至少騙取**公司人民幣8765元。

8.2018年8月至10月，被告人林某甲以上述方式伙同張某乙、楊某甲非法套現(xiàn)，以10返8的返現(xiàn)比例，共計非法獲利人民幣6417.5元，至少騙取**公司人民幣8021.9元。

9.2018年8月至10月，被告人黃某甲以上述方式伙同蘇某甲非法套現(xiàn)，以10返8的返現(xiàn)比例，共計非法獲利人民幣6159元，至少騙取**公司人民幣7698.8元。

10.2018年9月至10月，被告人劉某甲以上述方式伙同張某乙、楊某甲非法套現(xiàn)，以10返8.5的返現(xiàn)比例，共計非法獲利人民幣6439元，至少騙取**公司人民幣7575.3元。

11.2018年9月至10月，被告人徐某甲以上述方式伙同張某乙、楊某甲非法套現(xiàn)，以10返8.5的返現(xiàn)比例，共計非法獲利6016.5元，至少騙取**公司人民幣7078.2元。

案發(fā)后，公安機關從被告人崔某甲處扣押人民幣31000元及黑色小米MIX2手機一只；從被告人羅某甲處扣押人民幣15700元及金色華為maimang5手機一只；從被告人陽某甲處扣押人民幣10000元及玫瑰金蘋果6S手機一只；從被告人鐘某甲處扣押人民幣9200元及粉色蘋果7手機一只；從被告人袁某甲處扣押人民幣6500元及金色華為手機一只；從被告人周某甲處扣押人民幣8765元及金色蘋果6S PLUS手機一只；從被告人林某甲處扣押人民幣8000元；從被告人黃某甲處扣押人民幣3000元及白色OPPO Reno3手機一只；從被告人劉某甲處扣押人民幣8049元及白色蘋果XSMAX手機一只；從被告人徐某甲處扣押人民幣7078元及白色蘋果X手機一只。

2020年3月18日至4月28日期間，被告人陽某甲、袁某甲、崔某甲、黃某甲、周某甲、鐘某甲、林某甲、羅某甲、劉某甲、徐某甲分別被公安機關抓獲歸案；同年3月25日，被告人朱某甲自動到公安機關投案，并如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：轉賬記錄、戶籍證明、認罪認罰具結書等；

2.證人證言：證人張某乙、楊某甲、蘇某甲等人的證言及抓獲經過；

3.被害人陳述：被害人朱某乙的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人崔某甲、羅某甲、陽某甲、朱某甲、鐘某甲、袁某甲、周某甲、林某甲、黃某甲、劉某甲、徐某甲的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：提取筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人崔某甲、羅某甲、陽某甲、朱某甲、鐘某甲、袁某甲、周某甲、林某甲、黃某甲、劉某甲、徐某甲以非法占有為目的，伙同他人采用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取公私財物，其中被告人崔某甲詐騙數額巨大，被告人羅某甲、陽某甲、朱某甲、鐘某甲、袁某甲、周某甲、林某甲、黃某甲、劉某甲、徐某甲詐騙數額較大，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究刑事責任；被告人朱某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首。故對各被告人應分別依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院　

檢察員：王玲玲

2020年9月4日　

附件：

1.被告人崔某甲、羅某甲、陽某甲、朱某甲、鐘某甲、袁某甲、周某甲、林某甲、黃某甲、劉某甲、徐某甲均取保候審于住處；

2.隨案移送《認罪認罰具結書》十一份；

3.隨案移送《量刑建議書》一份。