山西省平遙縣人民檢察院

起?訴?書

平檢刑刑訴〔2018〕194號(hào)

被告人崔某甲，男，1965年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1424311965********，漢族，碩士研究生，山西**?公司法定代表人兼董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、股東，戶籍所在地山西省平遙縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，住太原市**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2018年2月7日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被平遙縣公安局刑事拘留，同年3月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人渠某某，男，1986年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1424311986********，漢族，?？莆幕轿?*公司監(jiān)事、技術(shù)人員、股東，戶籍所在地山西省太原市**路**號(hào)，住平遙縣**村。2018年2月7日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被平遙縣公安局刑事拘留，同年3月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人鄧某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1402271985********，漢族，初中文化，山西**公司商學(xué)院院長(zhǎng)，戶籍所在地河北省高碑店市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住太原市迎澤區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2018年9月18日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被平遙縣公安局刑事拘留，同月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人崔某乙，男，1981年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1424311981********，漢族，中專文化，山西**公司出納，戶籍所在地山西省平遙縣**路**號(hào)樓**單元**室,住**號(hào)樓**單元**室。2018年2月7日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被平遙縣公安局刑事拘留，同年3月16日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省平遙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人崔某甲、渠某某、崔某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年5月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年6月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年7月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年9月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月12日補(bǔ)查重報(bào)，并以被告人鄧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向本院補(bǔ)充移送審查起訴。本院于2018年6月11日、2018年8月23日、2018年11月12日三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月25日被告人崔某甲、渠某某注冊(cè)成立山西**公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司），被告人崔某甲任該公司法定代表人兼董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事，被告人渠某某任該公司監(jiān)事、技術(shù)人員，負(fù)責(zé)該公司的技術(shù)工作。

*甲公司的經(jīng)營(yíng)主要分為兩個(gè)階段：第一階段為內(nèi)排期，為公司發(fā)行積分期，時(shí)間為2017年8月1日至2017年11月30日，公司股東及工作人員繳納500元-10000元可成為首批會(huì)員，他人經(jīng)會(huì)員推薦并繳納500元-10000元可成為新會(huì)員，會(huì)員按月可獲得12倍、10倍、8倍、6倍不等的倍增積分，老會(huì)員推薦新會(huì)員可獲得新會(huì)員繳納金額百分之五十的兌沖獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)扣除推薦人相應(yīng)的積分（1積分=1元）。在該階段，老會(huì)員繳納30000元可成為VIP1會(huì)員，繳納50000元可成為VIP2會(huì)員。第二階段為倍增期，為會(huì)員通過(guò)交易所發(fā)行積分期，從2017年12月1日進(jìn)入該階段，該階段分為十個(gè)時(shí)期，每個(gè)時(shí)期分為多個(gè)周期。該階段由內(nèi)排期的會(huì)員通過(guò)某社購(gòu)網(wǎng)積分市場(chǎng)向他人銷售積分，他人可通過(guò)購(gòu)買1000元-10000元的積分成為新會(huì)員，購(gòu)買積分的會(huì)員在購(gòu)買時(shí)期，按周期可獲得4倍、3倍、2倍不等的倍增積分。老會(huì)員推薦新會(huì)員的，推薦人可依二級(jí)分享制獲得積分獎(jiǎng)勵(lì)。在該階段，會(huì)員可使用積分在線上商城“某社購(gòu)網(wǎng)”、線下實(shí)體店“某社購(gòu)店”、線下商家進(jìn)行購(gòu)物、消費(fèi)、交易等，公司收取一定比例的手續(xù)費(fèi)。

2017年8月被告人崔某乙加入*甲公司，任該公司出納，負(fù)責(zé)該公司財(cái)務(wù)工作，同年9月被告人鄧某某加入*甲公司，任該公司商學(xué)院院長(zhǎng)，負(fù)責(zé)該公司宣講工作。

截止案發(fā)，被告人崔某甲、渠某某組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動(dòng)人員9402人，傳銷資金數(shù)額為33191912.46元；被告人崔某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動(dòng)人員9402人，傳銷資金數(shù)額為32236912.46元；被告人鄧某某組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動(dòng)人員6647人，傳銷資金數(shù)額為27927660.35元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被告人供述與辯解、證人證言、物證、書證、鑒定意見(jiàn)、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人崔某甲、渠某某、鄧某某、崔某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，以“一網(wǎng)千店”的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平遙縣人民法院

檢??察??員：??李俊卿
????武照明
????王瑞紅

2018年11月27日

附：

1.被告人崔某甲、渠某某、鄧某某現(xiàn)羈押于平遙縣看守所，被告人崔某乙現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.刑事偵查卷宗20冊(cè)。

3.證人名單1份。