天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕190號

被告人崔某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼1301251981********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地及住址河北省石家莊市行唐縣**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月4日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

被告人崔某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1301251989********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地及住址河北省石家莊市行唐縣**鄉(xiāng)**路**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月4日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人崔某甲、崔某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

天津**有限公司由劉某某（另案處理）擔(dān)任法定代表人，該公司在未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)、違反國家金融管理法規(guī)情況下，以公司名義組織團(tuán)隊進(jìn)行非法集資活動。

被告人崔某甲、崔某乙以社會公眾為對象，利用打電話、發(fā)宣傳單等形式公開宣傳公司的理財產(chǎn)品，向投資客戶承諾返本付息，吸引公眾投資，并通過與集資參與人簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等形式，向社會公眾非法吸收資金。經(jīng)審計，被告人崔某甲任業(yè)務(wù)員、實習(xí)團(tuán)隊經(jīng)理期間，涉案的投資金額為人民幣5360000元，涉及投資人為30人，非法獲利人民幣165702.07元。被告人崔某乙任業(yè)務(wù)員、塘沽一店店長期間，涉案的投資金額為人民幣2198000元，涉及投資人為6人，非法獲利人民幣183938.59元。

被告人崔某甲、崔某乙于2020年7月3日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行賬戶交易明細(xì)、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議等書證。

2.證人井某某、樊某某等人的證言。

3.被告人崔某甲、崔某乙的供述與辯解。

4.專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人崔某甲、崔某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人崔某甲、崔某乙違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，被告人崔某甲、崔某乙系共同犯罪。被告人崔某甲、崔某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人崔某甲、崔某乙系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。結(jié)合被告人崔某甲、崔某乙的犯罪數(shù)額和量刑情節(jié)，建議判處被告人崔某甲有期徒刑三年，并處罰金，判處被告人崔某乙有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢　察　官：張力軍

檢察官助理：張　軍

2020年10月23日

附件：

1、被告人崔某甲現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所；被告人崔某乙現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第二看守所。

2、案卷材料和證據(jù)七冊。

3、審計報告一冊。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5、證人名單一份。