河南省虞城縣人民檢察院　

起 訴 書(shū)

虞檢一部刑訴〔2019〕448號(hào)　

被告人崔某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼2202841983********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住吉林省磐石市**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌詐騙，于2019年8月27日被虞城縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院于2019年9月5日批準(zhǔn)，次日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302061971********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住黑龍江省齊齊哈爾市**區(qū)**街道**家園**號(hào)樓**單元。因涉嫌詐騙，于2019年8月28日被虞城縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院于2019年9月5日批準(zhǔn)，次日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3404021972********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省淮南市**區(qū)**村**區(qū)散戶。因涉嫌詐騙，于2019年8月2日被虞城縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院于2019年9月5日批準(zhǔn)，次日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由虞城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人崔某甲、夏某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月9日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查審明：

1、2017年12月4日至6日，被告人崔某甲伙同他人在山東省榮成市利用馬某某的支付寶賬戶，通過(guò)虛假轉(zhuǎn)賬方式制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請(qǐng)理賠，騙取支付寶公司賠付金人民幣1700元。

2、2018年3月1日至2日，被告人崔某甲在山東省榮成市利用巖某某的支付寶賬戶，通過(guò)虛假轉(zhuǎn)賬方式制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請(qǐng)理賠，騙取支付寶公司賠付金人民幣700元；2018年3月26日，被告人崔某甲采取上述方式，利用李某乙的支付寶賬戶，騙取支付寶公司賠付金人民幣1500元。

3、2018年3月至5月，被告人崔某甲在吉林省磐石市利用栗某某等人的支付寶賬戶，通過(guò)虛假轉(zhuǎn)賬方式制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請(qǐng)理賠，騙取支付寶公司賠付金。其中利用栗某某的支付寶賬戶騙取人民幣1700元，利用孫某甲的支付寶賬戶騙取人民幣1800元，利用崔某乙的支付寶賬戶騙取人民幣1900元，利用苑某某的支付寶賬戶騙取人民幣1800元，利用白某某的支付寶賬戶騙取人民幣1900元，利用李某丙的支付寶賬戶騙取人民幣1800元，利用于某甲的支付寶賬戶騙取人民幣1000元，利用王某甲的支付寶賬戶騙取人民幣1916元，利用尚某某的支付寶賬戶騙取人民幣1600元，利用劉某甲的支付寶賬戶騙取人民幣1700元。被告人崔某甲、夏某某利用高某某的支付寶賬戶騙取人民幣1000元，利用孫某乙的支付寶賬戶騙取人民幣1500元，利用楊某甲的支付寶賬戶騙取人民幣1696.7元，利用李某丁的支付寶賬戶騙取人民幣1798.8元，利用趙某甲的支付寶賬戶騙取人民幣1000元，利用劉某乙的支付寶賬戶騙取人民幣1600元，利用史某某的支付寶賬戶騙取人民幣1800元，利用郭某某的支付寶賬戶騙取人民幣1300元，利用王某乙的支付寶賬戶騙取人民幣1900.9元，利用尤某某的支付寶賬戶騙取人民幣1900元。

4、2018年4月12日至15日，被告人崔某甲在吉林省磐石市利用其支付寶賬戶，通過(guò)虛假轉(zhuǎn)賬方式制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請(qǐng)理賠，騙取支付寶公司賠付金人民幣1701.7元。

5、2018年6月2日至3日，被告人崔某甲、夏某某、李某甲在河北省秦皇島市利用李某甲的支付寶賬戶，通過(guò)虛假轉(zhuǎn)賬方式制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請(qǐng)理賠，騙取支付寶公司賠付金人民幣1900元。

6、2018年5、6月份，被告人崔某甲伙同夏某某在河北省秦皇島市利用張某甲等人的支付寶賬戶，通過(guò)虛假轉(zhuǎn)賬方式制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請(qǐng)理賠，騙取支付寶公司賠付金。其中利用張某甲的支付寶賬戶騙取人民幣1801.8元，利用韓某甲的支付寶賬戶騙取人民幣1800元，利用張某乙的支付寶賬戶騙取人民幣1800元，利用董某某的支付寶賬戶騙取人民幣1700元，利用曲某某的支付寶賬戶騙取人民幣1800元，利用何某某的支付寶賬戶騙取人民幣1500元，利用李某戊的支付寶賬戶騙取人民幣1900元，利用龐某某的支付寶賬戶騙取人民幣1600元。

7、2018年9、10月份，被告人崔某甲伙同夏某某、李某甲在河北省秦皇島市利用朱某某等人的支付寶賬戶，通過(guò)虛假轉(zhuǎn)賬的方式制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請(qǐng)理賠，騙取支付寶公司賠付金。其中利用朱某某的支付寶賬戶騙取人民幣1100元，利用吳某甲的支付寶賬戶騙取人民幣700元，利用韓某乙的支付寶賬戶騙取人民幣1100元。

8、2018年10月份，被告人崔某甲伙同夏某某、李某甲在吉林省松原市利用陳某乙等人的支付寶賬戶，通過(guò)虛假轉(zhuǎn)賬方式制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請(qǐng)理賠，騙取支付寶公司賠付金。其中利用陳某乙的支付寶賬戶騙取人民幣1700元，利用崔某丙的支付寶賬戶騙取人民幣1500元。

9、2019年1月27日至28日，被告人崔某甲在遼寧省大連市利用其妻子于某乙的支付寶賬戶，通過(guò)虛假轉(zhuǎn)賬方式制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請(qǐng)理賠，騙取支付寶公司賠付金人民幣800.8元。

10、2019年2、3月份，被告人崔某甲伙同夏某某在遼寧省大連市利用由某某等人的支付寶賬戶，通過(guò)虛假轉(zhuǎn)賬方式制造客戶資金被盜假象，向支付寶公司申請(qǐng)理賠，騙取支付寶公司賠付金。其中利用由某某的支付寶賬戶騙取人民幣1500元，利用王某丙的支付寶賬戶騙取人民幣1500元。

11、2019年8月份，被告人崔某甲在遼寧省建昌縣利用高某某等人的支付寶賬戶，通過(guò)虛假轉(zhuǎn)賬方式制造賬戶資金被盜假像，向支付寶公司申請(qǐng)理賠，騙取支付寶公司的賠付金。其中利用高某某的支付寶賬戶騙取人民幣6400元，利用吳某乙的支付寶賬戶騙取人民幣5200元，利用趙某乙的支付寶賬戶騙取人民幣2500元，利用劉某丙的支付寶賬戶騙取人民幣5000元，利用韓某丙的支付寶賬戶騙取人民幣5004.91元，利用陳某丙的支付寶賬戶騙取人民幣5000元，利用楊某乙的支付寶賬戶騙取人民幣5000元，利用張某丙的支付寶賬戶騙取人民幣5505.5元，利用張某丁的支付寶賬戶騙取人民幣5000元，利用婁某某的支付寶賬戶騙取人民幣2500元，利用黑某某的支付寶賬戶騙取人民幣4694.69元。

上述犯罪事實(shí)，其中被告人崔某甲涉案金額共計(jì)人民幣115721.8元，被告人夏某某涉案金額共計(jì)人民幣40398.2元，被告人李某甲涉案金額共計(jì)人民幣8000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人陳某乙等人的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人崔某甲、夏某某、李某甲的供述與辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人崔某甲、夏某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人崔某甲、夏某某、李某甲以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取支付寶公司安全賠付金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。其中被告人崔某甲、夏某某涉案金額巨大，被告人李某甲涉案金額較大。鑒于被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，建議判處崔某甲有期徒刑，在四年至五年之間處刑，并處罰金；判處夏某某有期徒刑，在三年至四年之間處刑，并處罰金；判處李某甲有期徒刑，在六個(gè)月至一年之間處刑，并處罰金。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省虞城縣人民法院

檢 察 員：趙建立

丁尚慈

2019年12月24日

附項(xiàng)：

1.被告人崔某甲、夏某某、李某甲現(xiàn)羈押于虞城縣看守所；

2.偵查卷宗肆冊(cè)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。

　4.量刑建議書(shū)一份；

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份。