四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

瀘江檢公刑訴〔2020〕50號(hào)

被告人崔某某玲玲，曾用名崔某某玲，女，1981年4月3日1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼51050219810403072X5105021981********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，瀘州市江陽(yáng)區(qū)人，住瀘州市江陽(yáng)區(qū)酒城大道一段3號(hào)15號(hào)樓1103號(hào)瀘州市江陽(yáng)區(qū)**道**段**號(hào)**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年10月3日被瀘州市公安局江陽(yáng)區(qū)分局取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，2017年12月5日對(duì)其取保候?qū)彛?020年5月20日對(duì)其監(jiān)視居住。

本案由瀘州市公安局江陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人崔某某玲玲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月20日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年年末，被告人崔某某玲玲前夫唐智華與余川（均已判刑）、陳某某文珍共同商議在瀘州成立投資公司，以公司作為居間方向公眾吸收資金。2014年3月12日瀘州中恒信投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中恒信公司”）成立，由唐智華岳父崔某某建全擔(dān)任法定代表人并幫助唐某某智華代持股份，不久后陳某某文珍退股，中恒信公司股東變更為唐智華、余川二人，唐智華持有該公司70%股份，主要負(fù)責(zé)公司資金支配及其他重大事項(xiàng)，余川持有該公司30%股份，任公司總經(jīng)理并負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。被告人崔某某玲玲擔(dān)任公司出納，負(fù)責(zé)對(duì)非法吸收資金的管理工作。中恒信公司成立后以高額利息為誘餌，通過(guò)門(mén)市LED屏宣傳、散發(fā)傳單、投放電梯廣告等形式，作為居間方先后以“瀘州宇洋航運(yùn)有限公司”、“黃均平土地整理項(xiàng)目”、“瀘州鐵馬北奔汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司”名義向公眾吸收資金共計(jì)2900萬(wàn)余元。自中恒信公司成立至案發(fā)，共支付投資者利息650萬(wàn)余元，尚有2320萬(wàn)余元本金未退還。

2017年4月7日，被告人崔某某玲玲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書(shū)證；證人證言；被害人陳述；被告人供述與辯解；鑒定意見(jiàn)；辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人崔某某玲玲非法吸收公眾資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某某玲玲自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)。被告人崔某某玲玲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：曾強(qiáng)

2020年5月25日

附：

1．被告人崔某某玲玲現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話(huà)xxxx****；

2．案卷材料和證據(jù)21冊(cè)；

3.證人、鑒定人名單。

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