浙江省永康市人民檢察院

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2020〕26號

被告人崔某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4206831991********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省襄樊市棗陽市**鎮(zhèn)**村二組。2019年9月17日因涉嫌組織領導傳銷活動罪被永康市公安局刑事拘留，經本院批準，10月22日被逮捕。

本案由永康市公安局偵查終結，以被告人崔某某涉嫌組織領導傳銷活動罪、非法拘禁罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法訊問被告人，審查全部案件材料。

經依法審查查明：

一、組織、領導傳銷活動部分

2017年4月份，黃某、秦某、董某某、羅某、程某、戚某某、劉某某、朱某某（上述8人均已判決）在浙江省嘉善縣組織傳銷活動并擔任C級領導期間，將數十名傳銷人員從嘉善縣轉移至永康市市區(qū)租房開展活動。該傳銷組織以“天津天獅”公司名義，要求參加者購買韓國**牌化妝品（每套價格人民幣2800元，無實際產品）獲取入會傳銷資格，該組織從上至下分A、B、C、D、E五個層級，以直接或間接發(fā)展人員的數量作為計酬或返利依據，引誘下線被害人入會并購買產品，趁機騙取錢財。

該傳銷組織在永康市活動期間，黃某、秦某、董某某、羅某先后升格為B級領導，被告人崔某某及黃某、彭某甲、梅某某、任某某、肖某、龍某、匡某(以上7人均已判決)為C級領導，在永康市**街道、**街道、**街道12處出租房為窩點，每個窩點統(tǒng)一實行“家庭式”管理。其中被告人崔某某負責**街道**路**幢**號**室窩點日常活動，該處窩點被害人及傳銷人員為劉某甲、彭某乙、吳某甲、劉某乙、吳某乙、盧某等人。

為便于管理、組織活動和團隊發(fā)展，該“天津天獅”傳銷組織，將12名C級領導分成兩組，戚某某負責管理其本人窩點以及崔某某、任某某、梅某某、彭某甲、黃某窩點的傳銷活動。每個窩點人員僅在組內相互流動，集中傳銷上課。B級領導黃某、董某某、羅某、秦某每月一次在永康市**街道*****KTV一包廂召集C級負責人、傳銷骨干開會、發(fā)放工資等。截至2018年1月18日案發(fā)，該傳銷組織發(fā)展傳銷活動人員累計達120人以上。

二、非法拘禁部分

2017年4月至2018年1月18日案發(fā)，在黃某、秦某、董某某、羅某組織、領導下，被告人崔某某對永康市**街道**路**幢**號**室傳銷窩點的人員，采用收繳手機、人身看管、傳銷上課、言語威脅、暴力毆打等方式，非法限制被害人人身自由。

2017年10月10日，被害人劉某被誘騙至永康市**街道**路**幢**號**室傳銷窩點，識破后其吵鬧想要逃離。為迫使劉某加入傳銷組織，在戚某某、崔某某指使、授意下，王某某、陳某某、吳某某、饒某某（上述三人均已判決）參與看管限制劉某人身自由，將其帶至公園、農田等戶外，由陳某某、饒某某、吳某某數次對劉某毆打和脅迫，直至被公安機關解救。被害人劉某在該傳銷窩點被非法拘禁90余天。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口基本信息，黃某等人刑事判決書；2.搜查筆錄，現場檢查照片；3.證人潘某某等人證言；4.被害人劉某陳述；5.被告人崔某某供述，同伙黃某、戚某某、王某某等人供述。

本院認為，被告人崔某某結伙以推銷商品為名，以發(fā)展人員數量作為計酬依據，引誘參加者繳納費用后繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序；崔某某為迫使他人加入傳銷組織，非法剝奪他人人身自由，觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百二十四條之一條、第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪，非法拘禁罪追究其刑事責任。崔某某歸案后如實供述自己的罪行,是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

永康市人民法院

檢察員：吳紅武

2020年1月7日

附：

1.被告人崔某某現關押在永康市看守所；

2.案卷材料4冊隨案移送。