廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南市江檢刑檢刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人崔某某，男，1970年**月**日出生于吉林省農(nóng)安縣，公民身份證號(hào)碼：2201221970********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：吉林省農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**村**屯**組，住南寧市良慶區(qū)**小區(qū)**棟**房。2019年10月6日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年11月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人崔某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人崔某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2010年，被告人崔某某在傳銷人員劉某某（已判刑）的邀請(qǐng)下前往南寧市江南區(qū)，加入了名為“資本運(yùn)作業(yè)”的傳銷組織（以下簡稱“**組織”）。**組織通過鼓吹“資本運(yùn)作”是國家暗中扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報(bào)，邀請(qǐng)親戚、朋友到南寧市考察投資項(xiàng)目，誘使他人交納申購款購買虛擬份額加入傳銷組織，從而形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)層級(jí)關(guān)系。**組織以申購份額的形式，要求參加者交納3300元（人民幣，下同）至69800元不等的費(fèi)用獲得加入資格，即加入者至少申購1份份額，第一份份額為3800元，第二份起均為3300元，每個(gè)身份證最多可以申購21份。**組織采用“五級(jí)三晉制”，對(duì)參加人員進(jìn)行分級(jí)。即根據(jù)組織成員及其傘下人員申購的份額和發(fā)展情況不同，將組織人員進(jìn)行層級(jí)排位，并規(guī)定低級(jí)別晉升高級(jí)別必須具備相應(yīng)的條件。所謂“五級(jí)”，就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別，其中，1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。所謂“三晉制”，就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三種辦法，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可，主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別，經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別。

被告人崔某某加入**組織后直接和間接發(fā)展了桂某某、宋某某等下線人員。2011年5月，被告人崔某某根據(jù)**組織“五級(jí)三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級(jí)別。

2019年10月6日，被告人崔某某被公安人員抓獲歸案，其歸案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過、銀行賬戶開戶資料、交易流水清單及交易對(duì)手明細(xì)、網(wǎng)絡(luò)圖、戶籍信息、現(xiàn)場檢測報(bào)告書等書證；

2.同案犯劉某某、周某某、徐某某、單某某、張某某、黃某某、胡某某、鐘某某、高某某、鮑某某等人的供述；

3.被告人的崔某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人崔某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人崔某某違反國家法律規(guī)定，以參與“資本運(yùn)作”為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人崔某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢 察 員： 張牡丹

2020年1月17日

附：

1.被告人崔某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)一冊(cè)共二百二十一頁。

3.《量刑建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5．《適用簡易程序建議書》一份。