寧夏回族自治區(qū)賀蘭縣人民檢察院

起訴書

賀檢一部刑訴〔2020〕138號

被告人崔某甲，又名：崔某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼620111198********，漢族，中共黨員，大學(xué)文化，甘肅省蘭州市**區(qū)市場監(jiān)督管理局科員，戶籍所在地甘肅省蘭州市紅古區(qū)**村**號，住甘肅省蘭州市紅古區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月27日被銀川市公安局金鳳區(qū)分局刑事拘留，2020年7月30日由銀川市公安局金鳳區(qū)分局取保候?qū)彛?020年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由銀川市公安局金鳳區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局金鳳區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人崔某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年10月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年，被告人崔某甲到賀蘭縣加入以李某某（又稱“李行長”、另案處理）為首的甘肅傳銷組織。該傳銷組織虛構(gòu)“國家西部大開發(fā)人力資源雙向扶貧工程”，曲解國家政策，謊稱“正面打擊側(cè)面扶持、民在前、官在后、官民合作”，以“入股投資可以分紅”為誘餌，規(guī)定下線人員報1單需繳納33500元申購款方可獲得加入資格，投資后以直接、間接提成的方法分紅，按照“五級三進(jìn)制”的模式組成層級，上平臺成為大經(jīng)理后可以去深圳佩戴“黃金標(biāo)志”，能賺300至500萬元。被告人崔某甲自加入傳銷組織以來，直接或間接發(fā)展了季某某、張某某、李某甲、魯某某等45名以上的下線人員，被告人崔某甲因此晉升為**系大經(jīng)理，并前往深圳佩戴“黃金標(biāo)志”。被告人崔某甲通過帶新人轉(zhuǎn)環(huán)境、串老鄉(xiāng)見“老總”、給下線講課洗腦、展示黃金標(biāo)志等方式誘騙他人報單加入傳銷組織，通過組織團(tuán)隊分享會、學(xué)習(xí)會、安排新人申購、發(fā)放工資返利、發(fā)雞魚等方式管理傳銷團(tuán)隊。被告人崔某甲在參與傳銷活動期間購買進(jìn)口沃爾沃XC90越野車一輛、銀川市**小區(qū)住房一套，并向下線人員宣傳是其參與“國家實(shí)施西部大開發(fā)雙向扶貧工程”賺錢購買，以此鼓勵下線人員繼續(xù)發(fā)展下線。為誘騙更多人加入傳銷組織，被告人崔某甲與其他體系大經(jīng)理交叉出工作，通過講課方式先后幫助蘇某某體系、何某某體系、陳某某體系發(fā)展7名下線人員。

2020年6月25日，被告人崔某甲在銀川市金鳳區(qū)正熙宴會中心參加李某甲、李某乙、郭某某（均另案處理）等組織的“接總會”時，被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口基礎(chǔ)信息等書證；

2.證人季某某、張某某、李某甲、魯某某等證言；

3.被告人崔某甲供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人崔某甲以“西部大開發(fā)人力資源雙向扶貧項(xiàng)目”、“入股投資可以分紅”為由，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，跨體系組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動人員50余人，達(dá)到大經(jīng)理級別，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

賀蘭縣人民法院

檢察官：滕寶

2020年11月12日

附：

1.被告人崔某甲現(xiàn)羈押于銀川市看守所。

2.案卷材料3冊。

3.量刑建議書5份

4.隨案移送物品清單2份。