鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄭管檢一部刑訴〔2019〕437號(hào)

被告人崔某某，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼1306221990*******，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，河北保定闊悅文化傳播有限公司員工，住河北省保定市清苑區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍在河北省清苑區(qū)**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號(hào)）。因涉嫌詐騙，于2019年6月21日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月26日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年7月27日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼1306371992********，漢族，中專(zhuān)畢業(yè)，河北保定闊悅文化傳播有限公司員工，住保定市競(jìng)秀區(qū)**村（戶(hù)籍在河北省博野縣*鎮(zhèn)**村）。因涉嫌詐騙，于2019年6月21日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月26日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年7月27日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某林，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼1306821993********，漢族，中專(zhuān)畢業(yè)，河北保定闊悅文化傳播有限公司員工，住河北省保定市競(jìng)秀區(qū)**宿舍**號(hào)樓**（戶(hù)籍在河北省定州市南城區(qū)**村**隊(duì)**號(hào)）。因涉嫌詐騙，于2019年6月21日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月26日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年7月27日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼1306031981********，漢族，本科畢業(yè)，河北保定闊悅文化傳播有限公司員工，住河北省保定市競(jìng)秀區(qū)**街**門(mén)（戶(hù)籍在河北省保定市新市區(qū)**中路**號(hào)**棟**單元**室）。因涉嫌詐騙，于2019年6月21日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月26日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年7月27日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼1306371988********，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，河北保定闊悅文化傳播有限公司員工，住保定市富江街**號(hào)樓**單元**（戶(hù)籍在保定市博野縣**村**街**號(hào)）。因涉嫌詐騙，于2019年6月21日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月26日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年7月27日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

被告人翁某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼1306821992********，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，河北保定闊悅文化傳播有限公司員工，住保定市錦新城**（戶(hù)籍在河北省定州市南城區(qū)**莊村**號(hào)）。因涉嫌詐騙，于2019年6月21日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月26日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年7月27日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼1303031988********，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，河北保定闊悅文化傳播有限公司員工，住河北省保定市競(jìng)秀區(qū)**東路*號(hào)企業(yè)局宿舍**（戶(hù)籍在河北省秦皇島市山海關(guān)區(qū)**鎮(zhèn)**莊村）。因涉嫌詐騙，于2019年6月21日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月26日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年7月27日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼1305221993********，漢族，中專(zhuān)畢業(yè)，河北保定闊悅文化傳播有限公司員工，住河北省保定市蓮池區(qū)**寺街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶(hù)籍在河北省臨城縣**鄉(xiāng)**村）。因涉嫌詐騙，于2019年6月21日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月26日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年7月27日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

被告人齊某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼1306241989********，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，河北保定闊悅文化傳播有限公司員工，住保定市蓮池區(qū)**路交警支隊(duì)宿舍（戶(hù)籍在河北省保定市**縣**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙，于2019年6月21日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月26日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年7月27日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某凡，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼1306311994********，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，河北保定闊悅文化傳播有限公司員工，住河北省保定市競(jìng)秀區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍在河北省望都縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙，于2019年6月21日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月26日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年7月27日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局商城路分局偵查終結(jié)，以被告人崔某某、張某某、翁某某、張某林、李某某、陳某某、高某某、楊某某、齊某某、李某凡涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年9月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年10月18日退回補(bǔ)充偵查，鄭州市公安局商城路分局補(bǔ)充偵查完畢后，于同年11月12日重新移送審查起訴，現(xiàn)審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月15日，朱某某（另案處理）伙同王某某（在逃）在河北注冊(cè)成立保定闊悅文化傳播有限公司，并在2017年吸收汪某某（另案處理）、李某娜（另案處理）為股東。2019年4月,四人將保定闊悅文化傳播有限公司（后稱(chēng)闊悅公司）注銷(xiāo)后，于同年5月注冊(cè)成立保定市學(xué)冠文化傳播有限公司（后稱(chēng)學(xué)冠公司），汪某某擔(dān)任法定代表人。公司經(jīng)營(yíng)期間，朱某某和王某某負(fù)責(zé)公司全面工作，并由朱某某向公司員工提供客戶(hù)信息；汪某某負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并偽造虛假的各刊物稿件錄取通知書(shū)；李某娜負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，并對(duì)員工進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)。四人唆使員工冒充各種期刊編輯，通過(guò)電話、微信聯(lián)系各被害人，以能幫助被害人在核心期刊正刊上發(fā)表論文，采取制作假用稿通知書(shū)等手段騙取被害人信任，誘騙被害人將錢(qián)款轉(zhuǎn)入指定的銀行賬戶(hù)和支付寶賬戶(hù)。截至案發(fā)，四同案犯共詐騙全國(guó)各地被害人59人，詐騙金額共計(jì)2055299元。

公司經(jīng)營(yíng)期間，被告人翁某某、崔某某、張某某、張某林、李某某、陳某某、高某某、楊某某、齊某某、李某凡及同案犯秦某某、陳某東、趙某某、邢某某、馬某某、王某某、王某宇、李某凡、郝某某（后九人均另案處理）先后進(jìn)入闊悅公司（后更名為學(xué)冠公司）工作期間，接收話術(shù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，冒充各種期刊編輯，通過(guò)電話、微信聯(lián)系各被害人，利用假的用稿通知書(shū)，以能幫助被害人在核心期刊正刊上發(fā)表論文為由詐騙多名被害人，其中：

被告人崔某某騙取被害人鄭某某36000元，騙取被害人錢(qián)某某25500元；騙取被害人孫某某11999元；

被告人張某某騙取被害人張某龍29000元；

被告人翁某某騙取被害人祁某某23000元；馬某某23000元；騙取被害人趙某艷101500元；騙取被害人樂(lè)某某314000元；

被告人王某靜騙取被害人李某峰30000元，騙取被害人吳某某21000元；

被告人張某林騙取被害人楊某建54000元；

被告人李某凡騙取被害人顧某某42500元；

被告人陳某某騙取被害人鄧某某、鄭某某共計(jì)30000元。

被告人高某某騙取被害人高某起28000元；騙取被害人魏某某17000元；

被告人楊某某騙取被害人衛(wèi)某某、韓某某、徐某某、王某鳳、王某宇共計(jì)66600元。

被告人齊某某騙取被害人冷某某、母某某、田某某共計(jì)60000元；

被告人李某凡騙取被害人孫某某23000元，騙取被害人羅某某9500元，騙取武某某14000元，共計(jì)46500元。

2019年6月20日18時(shí)，鄭州市公安局商城路分局民警在河北省保定市競(jìng)秀區(qū)朝陽(yáng)路盛泰中國(guó)T1608房間將上述十被告人抓獲，其歸案后均始終如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證

（1）到案經(jīng)過(guò)；

（2）報(bào)案材料；

（3）《藝術(shù)百家》編輯部提供的用稿通知書(shū)樣板、《藝術(shù)百家》編輯部提供的發(fā)票復(fù)印件以及藝術(shù)百家編輯部用稿作者身份要求；

（4）《南京師大學(xué)報(bào)》編輯部提供的錄用稿件證明；

（5）保定學(xué)冠文化傳播有限公司銀行賬務(wù)交易記錄；

（6）內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、保定闊悅文化傳播有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（7）被告人用于實(shí)施犯罪的銀行卡賬戶(hù)基本信息和交易明細(xì)；

（8）被告人微信、QQ聊天記錄以及被害人微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)款記錄、轉(zhuǎn)賬收條截圖；

（9）被告人提供的代發(fā)論文客戶(hù)打款信息表；

（10）《寫(xiě)發(fā)協(xié)議書(shū)》、《合同書(shū)》、《寫(xiě)發(fā)合同書(shū)》、《寫(xiě)發(fā)協(xié)議書(shū)》；

（11）新員工基礎(chǔ)業(yè)務(wù)知識(shí)匯總；

（12）員工培訓(xùn)話術(shù)；

（13）被告人偽造的《首都師范大學(xué)學(xué)報(bào)》、《藝術(shù)百家雜志社》、《Advances in Computationalal Mathematics》、《中國(guó)教育學(xué)刊》、《吉首大學(xué)學(xué)報(bào)》、《南京師大學(xué)報(bào)》、《Archives of Microbiology》、《Archives of Environmental Contamination and Toxicolog》、《Archives of Pharmacal Research》、《Australasian Physical and Engineering Sciences in Medicine》、《ANATOMAICAL SCIENCE INTERNATIONNAL》、《Journal of Computing Science and Engineering》、《AUTONOMOUS?ROBOTS》、《用心腦肺血管病雜志》、《理論導(dǎo)刊》稿件通知單；

（14）被害人麻某某提供的與同案犯汪某某聊天記錄；

（15）《首都師范大學(xué)學(xué)報(bào)》鄭重聲明和《首都師范大學(xué)學(xué)報(bào)編輯部》印模；

（16）保定闊悅文化傳播有限公司全體投資人承諾書(shū)；

（17）國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)；

（18）人民日?qǐng)?bào)人民論壇雜志社證明；

（19）常住人口信息；

（20）查詢(xún)被告人的前科情況；

2.證人徐某本、陸某新證言；

3.被害人張某瑞、鄭某某、秦某某、金某某、麻某某、趙某某、李某某、祁某某、賈某某、錢(qián)某某、武某某、邊某某、吳某某、楊某某、丁某某、趙某芬、高某某、李某懸、張某龍、李某瑩、鄭某某、鄧某某、鄭某雄、孫某雷、田某某、王某莉、顧某某、趙某艷、羅某某、楊某建、樂(lè)某某、李某峰、孫某陽(yáng)、鄭某潔、王某鳳、張某偉、謝某某陳述；

4.被告人崔某某、張某某、翁某某、張某林、李某某、陳某某、高某某、楊某某、齊某某、李某某供述；?

5．同案犯朱某某、汪某某、秦某某、陳某東、趙某岳、邢某某、王某靜、王某宇、馬某娟、李某某供述；

6．辨認(rèn)筆錄

本院認(rèn)為，被告人崔某某、翁某某、張某林、李某某、陳某某、高某某、楊某某、齊某某、李某凡以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大，張某某系數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某某、張某某、翁某某、張某林、李某某、陳某某、高某某、楊某某、齊某某、李某凡歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院??

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檢??察??員：陳??琦

????????????崔志偉

二○一九年十一月五日

（此頁(yè)無(wú)正文）

附：

1.被告人崔某某、張某某、翁某某、張某林、李某某、陳某某、高某某、楊某某、齊某某、李某凡現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所

2.全部案卷及證據(jù)材料共計(jì)九冊(cè)1548頁(yè)