浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起??訴??書

越檢二部刑訴〔2020〕956號(hào)

被告人崔某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼3501211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省閩侯縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住福建省福州市鼓樓區(qū)**公寓**號(hào)樓**室。2020年7月30日因本案被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月4日被依法逮捕，同年12月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人王某某，浙江柘為律師事務(wù)所律師。?????????????????????????????????????

被告人馬某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼3501821991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省福州市長樂區(qū)**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)，住福建省福州市鼓樓區(qū)**花園**幢**室。2020年7月30日因本案被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月4日被依法逮捕，同年12月28日變更為取保候?qū)彙???

辯護(hù)人周某某，北京盈科（紹興）律師事務(wù)所律師。??????????????????????????????????

被告人林某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3504211989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省明溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住福建省福州市晉安區(qū)**街道**苑**區(qū)**幢**室。2020年7月30日因本案被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月4日被依法逮捕，同年12月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼1301811982********，漢族，大學(xué)本科文化，系河北**有限公司總經(jīng)理，戶籍地河北省石家莊市長安區(qū)**大街**號(hào)**棟**單元**號(hào)，住河北省石家莊市裕華區(qū)**小區(qū)**室。2020年7月30日因本案被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月4日被依法逮捕，同年12月24日變更為取保候?qū)彙??????

辯護(hù)人曹某某，北京大成（石家莊）律師事務(wù)所律師。???????????????????????????????

被告人徐某某，男，1981年**月**日生，身份證號(hào)碼1323011981********，漢族，大專文化，務(wù)工，住河北省辛集市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。2020年7月30日因本案被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月4日被依法逮捕，同年12月24日變更為取保候?qū)彙??????

辯護(hù)人任某某，河北在理律師事務(wù)所律師。???????????????????????????????

被告人孫某某，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼3422251986********，漢族，大學(xué)本科文化，**公司政企部大客戶經(jīng)理，戶籍地安徽省泗縣**鎮(zhèn)非農(nóng)業(yè)居民**，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)樓**室。2020年7月30日因本案被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月4日被依法逮捕，同年12月24日變更為取保候?qū)彙??????

辯護(hù)人高某某，江蘇三省律師事務(wù)所律師。???????????????????????????????

被告人藍(lán)某某，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼4522311984********，壯族，大學(xué)本科文化，系杭州**有限公司實(shí)際經(jīng)營者，戶籍地浙江省杭州市下城區(qū)**路**號(hào)，住浙江省杭州市上城區(qū)**苑**幢**室。2020年9月5日因本案被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月30日被依法逮捕，同年12月28日變更為取保候?qū)彙??????

辯護(hù)人徐某某，浙江漢博律師事務(wù)所律師。???????????????????????????????

被告人張某甲，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼3429211986********，漢族，大學(xué)本科文化，蘇州**有限公司法定代表人，戶籍地江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)**花園**區(qū)**幢**室，住江蘇省蘇州市吳中區(qū)**灣**棟**室。2020年7月30日因本案被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月4日被依法逮捕，同年12月25日變更為取保候?qū)彙??????

辯護(hù)人陳某某，江蘇珺文律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人徐某某，浙江信順律師事務(wù)所律師。???????????????????????????????

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人崔某某、馬某某、林某某、蘇某某、徐某某、孫某某、藍(lán)某某、張某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知八被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了八被告人，聽取了八被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。八被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至7月，被告人崔某某、馬某某、林某某、蘇某某、徐某某在明知一不知名境外賭博網(wǎng)站需要通過核銷“話費(fèi)卡密”來幫助該網(wǎng)站完成賭資充值的情況下，伙同被告人孫某某、藍(lán)某某、張某甲及張某乙、孟某某、胡某某（均另案處理）為該網(wǎng)站構(gòu)建核銷資金支付通道提供幫助，涉及資金支付結(jié)算金額共計(jì)約人民幣1000余萬元。

同年6月，被告人崔某某、馬某某、林某某在明知“太陽城”境外賭博網(wǎng)站需要通過核銷“話費(fèi)卡密”來幫助該網(wǎng)站完成賭資充值的情況下，伙同余某某、黃某某（均另案處理）為該網(wǎng)站構(gòu)建核銷資金支付通道提供幫助，涉及資金支付結(jié)算金額共計(jì)約人民幣30萬元。

其中，被告人崔某某、馬某某、林某某作為中介，負(fù)責(zé)對接賭博網(wǎng)站、運(yùn)營團(tuán)隊(duì)、核銷公司等，被告人崔某某共分得好處費(fèi)約人民幣4400元，被告人馬某某、林某某各分得好處費(fèi)約人民幣4000元；被告人蘇某某、徐某某作為運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)接收賭博網(wǎng)站“話費(fèi)卡密”并發(fā)送至核銷公司進(jìn)行銷售、接收核銷公司回款并匯至賭博網(wǎng)站賬戶，被告人蘇某某、徐某某共分得好處費(fèi)約人民幣1.2萬元；被告人孫某某、藍(lán)某某、張某甲及張某乙、孟某某、胡某某為幫助上述人員將核銷“話費(fèi)卡密”后的資金通過公賬轉(zhuǎn)入被告人蘇某某、徐某某提供的私賬，通過簽訂協(xié)議等形式，假造杭州**有限公司與蘇州**有限公司之間、蘇州**有限公司與蘇州**有限公司等的“話費(fèi)卡密”交易業(yè)務(wù)，采用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方法非法為他人提供“公轉(zhuǎn)私”業(yè)務(wù)，被告人孫某某分得好處費(fèi)約人民幣1.5萬元，被告人藍(lán)某某未分得好處費(fèi)；被告人張某甲及張某乙、孟某某共分得好處費(fèi)約人民幣7萬元。

經(jīng)遠(yuǎn)程電子勘查，由被告人徐某某發(fā)送至被告人張某甲手下張某乙電子郵箱的、卡號(hào)為9820004********、密碼為98039371786********的聯(lián)通話費(fèi)電子卡密，由居住于紹興市越城區(qū)的沈某某于2020年7月2日在淘寶店鋪上購買并充值消耗。

2020年7月29日22時(shí)30分許，被告人孫某某在上海市浦東新區(qū)匯賢雅苑20號(hào)1304室被警察抓獲；同年7月29日23時(shí)許，被告人張某甲在江蘇省蘇州市吳中區(qū)郭巷街道建發(fā)獨(dú)墅灣16棟102室被警察抓獲；同年7月30日，被告人徐某某在河北省石家莊市裕華區(qū)眾美商務(wù)公館2004室被警察抓獲；同年7月30日10時(shí)許，被告人林某某在福建省福州市晉安區(qū)茶園街道茶園新苑3區(qū)10棟2602室被警察抓獲；同年7月30日11時(shí)，被告人馬某某在福建省福州市鼓樓區(qū)豪成花園5幢203室被警察抓獲；同年7月30日12時(shí)許，被告人崔某某在福建省福州市臺(tái)江區(qū)萬科金融港6號(hào)樓218室內(nèi)被警察抓獲，被告人蘇某某在河北省石家莊市裕華區(qū)遠(yuǎn)見小區(qū)15-2-1002室被警察抓獲；同年9月5日16時(shí)許，被告人藍(lán)某某在浙江省杭州市蕭山區(qū)蕭山機(jī)場被警察抓獲。案發(fā)后，各被告人獲利款均已清退。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)材料清單、搜查筆錄、扣押、移送清單、企業(yè)資料、合作協(xié)議書、補(bǔ)充協(xié)議、承諾函、電子卡密合作協(xié)議、充值卡銷售服務(wù)合作協(xié)議、證明函、QQ、微信賬號(hào)信息、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行流水明細(xì)、卡密銷售數(shù)據(jù)明細(xì)、戶籍證明等；

2、證人證言：證人張某丙、陳某某、曹某某、洪某某、沈某某、晁某某、張某丁的證言、情況說明、抓獲經(jīng)過；

3、被告人供述：被告人崔某某、馬某某、林某某、蘇某某、徐某某、孫某某、藍(lán)某某、張某甲的供述、非同案犯張某乙、孟某某、余某某、黃某某、胡某某的供述；

4、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、檢驗(yàn)報(bào)告；

5、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人崔某某、馬某某、林某某、蘇某某、徐某某、孫某某、藍(lán)某某、張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人崔某某、馬某某、林某某、蘇某某、徐某某、孫某某、藍(lán)某某、張某甲違反國家規(guī)定，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，且系共同犯罪，八被告人的行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項(xiàng)、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，對八被告人均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。八被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且均清退違法所得，均可酌情從輕處罰。對八被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、第七十二條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰，建議判處被告人崔某某有期徒刑二年，適用緩刑，并處罰金人民幣五千元；判處被告人馬某某有期徒刑二年，適用緩刑，并處罰金人民幣一萬元；判處被告人林某某有期徒刑二年，適用緩刑，并處罰金人民幣五千元；判處被告人蘇某某有期徒刑二年，適用緩刑，并處罰金人民幣一萬五千元；判處被告人徐某某有期徒刑二年，適用緩刑，并處罰金人民幣五千元；判處被告人孫某某有期徒刑二年，適用緩刑，并處罰金人民幣一萬五千元；判處被告人藍(lán)某某有期徒刑二年，適用緩刑，并處罰金人民幣五千元；判處被告人張某甲有期徒刑二年，適用緩刑，并處罰金人民幣七萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

紹興市越城區(qū)人民法院?????????????????????????

??????????????????????????????檢??察??官?***

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????????????????????????????????2020年12月30日

附：

1.被告人崔某某、馬某某、林某某、蘇某某、徐某某、孫某某、藍(lán)某某、張某甲現(xiàn)均取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份。