江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧六檢訴刑訴〔2019〕118號

被告人崔某某，女，1992年**月**日生，身份證號碼3208291992********，漢族，大專文化，原系南京**投資管理有限公司**，出生于江蘇省淮安市，住江蘇省南京市六合區(qū)**村**幢**室（戶籍所在地：江蘇省淮安市洪澤區(qū)**街道辦事處**路**小區(qū)**幢**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留。

被告人胡某某，女，1991年**月**日生，身份證號碼3408271991********，漢族，大學(xué)本科文化，原系南京**投資管理有限公司**，出生于安徽省安慶市，住江蘇省南京市浦口區(qū)**路**城**區(qū)**幢**室（戶籍所在地：安徽省安慶市望江縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。2018年6月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留。

被告人孔某某，女，1986年**月**日生，身份證號碼3201231986********，漢族，中專文化，原系南京**投資管理有限公司**，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市六合區(qū)**莊**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月19日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留。

被告人趙某某，女，1986年**月**日生，身份證號碼3201121986********，漢族，中專文化，原系南京**投資管理有限公司**，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市六合區(qū)**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月19日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留。

被告人杜某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼3207231990********，漢族，大專文化，原系南京**投資管理有限公司**，出生于江蘇省灌云縣，住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**村**幢**室（戶籍所在地：江蘇省灌云縣**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月19日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留。

被告人崔某某、胡某某、孔某某、趙某某、杜某某均因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，女，1985年**月**日生，身份證號碼3201121985********，漢族，初中文化，原系南京**投資管理有限公司**，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市六合區(qū)**山莊**幢**室（戶籍所在地：江蘇省南京市六合區(qū)**村**幢**室）。2007年9月20日、2016年1月12日，均因吸毒被處以十日的行政拘留，并處罰款2000元和十二日的行政拘留。涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月12日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局逮捕。

被告人王某某，女，1987年**月**日生，身份證號碼3210841987********，漢族，大專文化，原系南京**投資管理有限公司**，出生于江蘇省高郵市，住江蘇省南京市六合區(qū)**村**幢**室。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年12月10日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局逮捕。

被告人徐某某，女，1987年**月**日生，身份證號碼3201231989********，漢族，初中文化，原系南京**投資管理有限公司**，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市六合區(qū)**鎮(zhèn)**村**廟**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月1日被南京市公安局江北新區(qū)分局取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人崔某某、胡某某、孔某某、趙某某、杜某某、葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，以被告人王某某、徐某某涉嫌非法吸收公眾存款分別于2018年8月22日、2019年2月19日分別向本院移送審查起訴。本院受理后將兩案并案處理，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了部分被害人及被告人崔某某的辯護人王增福、被告人胡某某的辯護人王曉影、被告人孔某某的辯護人劉強、被告人趙某某的辯護人范永林、被告人杜某某的辯護人封波、被告人王某某的辯護人葉志斌、被告人徐某某的辯護人張浩森的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，本院分別于2018年11月4日、2019年12月4日兩次退回南京市公安江北新區(qū)分局補充偵查，2018年12月4日、2019年2月19日，該分局重新送審查起訴。2018年10月21日、2019年1月5日、2019年3月19日本案各延長審查起訴期限半個月。經(jīng)依法審查查明：

2017年9月13日，被告人崔某某受雇擔(dān)任南京**投資管理有限公司**、**職務(wù)，在管理該公司期間，以高額利息為誘餌，通過發(fā)傳單、開宣傳會、口口相傳等方式，與社會不特定公眾簽訂《居家服務(wù)合同》，變相吸收公眾存款。2017年10月至2018年4月份，在被告人崔某某任職期間，南京**投資管理有限公司非法吸收公眾存款金額達人民幣2531萬元，其中未兌付金額為人民幣2282萬元。被告人胡某某于2015年7月至2018年4月任該公司的第一組主管，其非法吸收公眾存款的數(shù)額達人民幣1862.3萬元，未兌付金額為人民幣1066萬元。被告人孔某某于2015年5月至2017年9月，任該公司的業(yè)務(wù)員，于2017年10月至2018年4月任該公司的第二組主管，其非法吸收公眾存款的數(shù)額達人民幣1169.4萬元，未兌付金額為人民幣397萬元（其中包含孔某某本人投資的5萬元，其作為業(yè)務(wù)員期間的非吸金額為人民幣1008.4萬元）。被告人葉某某于2015年5月至2017年6月任該公司的業(yè)務(wù)員，于2017年7月至2017年8月任該公司的第三組主管，其非法吸收公眾存款的數(shù)額達人民幣933.5萬元，未兌付金額為人民幣309萬元（其中包含葉某某近親屬及本人投資的18萬元，其作為業(yè)務(wù)員期間的非吸金額為人民幣668.5萬元）。被告人趙某某于2017年8月至2018年4月任該公司的第四組主管，其非法吸收公眾存款的數(shù)額達人民幣931萬元，未兌付金額為人民幣875萬元（其中包含趙某某本人及近親屬投資的7萬元）。被告人杜某某于2017年9月至2018年4月任該公司的第三組主管，其非法吸收公眾存款的數(shù)額達人民幣366萬元，未兌付金額為人民幣337萬元。被告人王某某于2015年6月至2018年4月任該公司的業(yè)務(wù)員，其非法吸收公眾存款的數(shù)額達人民幣776萬元，未兌付金額為人民幣338萬元（其中包含王某某本人投資的2萬元）。被告人徐某某于2017年1月至2018年4月任該公司的業(yè)務(wù)員，其非法吸收公眾存款的數(shù)額達人民幣577萬元，未兌付金額為人民幣478萬元（其中包含徐某某本人投資的3萬元）。

2018年6月15日，被告人崔某某由公安機關(guān)電話傳喚到案；2018年6月19日，被告人胡某某、孔某某、趙某某、杜某某由公安機關(guān)電話傳喚到案；2018年8月12日，被告人葉某某被抓獲歸案；2018年12月1日，被告人徐某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案；2018年12月10日，被告人王某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案。以上八名被告人歸案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、居家服務(wù)合同、銀行流水等書證；

2.證人俞某某、周某某、陸某某等人的證言；

3.被害人嚴(yán)某某、劉某某、常某某等人的陳述；

4.被告人崔某某、胡某某、孔某某、葉某某、趙某某、杜某某、王某某、徐某某的供述與辯解；

5.中興華會計師事務(wù)所出具的專項報告；

6.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的光盤等。

本院認(rèn)為，被告人崔某某、胡某某、孔某某、趙某某、杜某某、葉某某、王某某、徐某某違反國家金融管理法規(guī)，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某某、胡某某、孔某某、趙某某、杜某某、葉某某、王某某、徐某某共同實施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：馮長征

2019年3月26日

附：

1.被告人崔某某、胡某某、孔某某、趙某某、葉某某、王某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；被告人杜某某現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；被告人徐某某保候?qū)徲谧∷?/span>

2.全部案卷材料；

3.適用簡易程序建議書1份；

4.量刑建議書1份；

5.具結(jié)書8份。