延吉市人民檢察院

起?訴?書

延市檢刑檢刑訴〔2019〕563號

被告人崔某某，男，1958年**月**日出生，身份證號碼2224251958********，朝鮮族，大專文化程度，**有限公司法定代表人，戶籍所在地吉林省琿春市**街，住**街**住宅樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年9月26日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2018年10月26日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，1962年**月**日出生，身份證號碼2224041962********，朝鮮族，高中文化程度，**有限公司監(jiān)事，戶籍所在地吉林省琿春市**街，現(xiàn)住吉林省琿春市**街**委**組，因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年11月9日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2018年12月13日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號碼4329281977********，漢族，高中文化程度，**有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地廣東省珠海市**區(qū)，現(xiàn)住廣東省珠海市**區(qū)**路**號**棟**單元**房，因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年11月22日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2018年12月13日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼4405201969********，漢族，高中文化程度，**有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地廣東省汕頭市**區(qū)，住無固定住所,?因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年12月19日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2019年1月30日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，女，1959年**月**日出生，身份證號碼2224241959********，朝鮮族，大專文化程度，**有限公司法定代表人，戶籍所在地吉林省延吉市**街，現(xiàn)住吉林省延吉市**街**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年9月20日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2018年10月26日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，女，1957年**月**日出生，身份證號碼2224011957********，朝鮮族，高中文化程度，戶籍所在地吉林省延吉市**街，現(xiàn)住吉林省延吉市**街**小區(qū)，因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2018年9月20日被延吉市公安局取保候?qū)彛驹河?019年1月25日重新辦理了取保候?qū)徥掷m(xù)。

本案由吉林省延吉市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、崔某某、蔡某某、沈某某、李某甲、黃某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年1月25日已告知被害人及其法定代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月12日補查重報；本院于2019年5月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年6月27日補查重報。本院于2019年2月26日、2019年5月13日、2019年8月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人崔某某伙同蔡某某、李某甲、沈某某、黃某甲、黃某乙，于2017年10月至2018年03月期間在廣東省深圳市、江西省贛州市、吉林省延吉市等地成立**有限公司后，未經(jīng)有關(guān)部門批準，以**產(chǎn)業(yè)鏈為投資項目，承諾在一定期限內(nèi)以轉(zhuǎn)賬形式還本付息給予高額回報，以發(fā)展會員、入股的名義向社會公眾吸收資金5385170元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：身份證明、抓獲經(jīng)過、違法犯罪信息查詢情況說明、會員明細、送貨單、統(tǒng)計表、企業(yè)管理檔案、中國銀行支付憑證、汽車銷售材料、扣押物品決定書及清單、銀行流水等；

2.證人鄭某某、樸某甲、樸某乙、金某某、盧某某的證言；

3.被害人李某乙等138人的陳述；

4.被告人崔某某、蔡某某、李某甲、沈某某、黃某甲、黃某乙的供述與辯解。

本院認為，被告人崔某某、蔡某某、李某甲、沈某某、黃某甲、黃英花非法吸收公眾存款且數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

延吉市人民法院

檢察員：崔汾仙

2019年8月6日

附：

????1.被告人崔某某現(xiàn)羈押于龍井市看守所；被告人蔡某某、李某甲、沈某某、黃某甲現(xiàn)羈押于延吉市看守所；被告人黃某乙現(xiàn)在延吉市**街取保候?qū)彙?/span>

2.移送全部案卷材料。