甘肅省張掖市臨澤縣人民檢察院

起?訴?書

臨檢公訴刑訴〔2020〕2號

被告人崔某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼6222241976********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省臨澤縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住甘肅省臨澤縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號**棟**單元**室，系臨澤縣**勞務(wù)服務(wù)有限公司法人。因犯故意傷害罪，2002年12月20日被臨澤縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月7日被臨澤縣公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕，現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所。

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼6222241972********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省臨澤縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住甘肅省臨澤縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室。因犯虛假訴訟罪，2019年3月20日被臨澤縣人民法院判處拘役4個月。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月11日被臨澤縣公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕，現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所。

被告人崔某某、李某某涉嫌非法拘禁、敲詐勒索、詐騙、偽造事業(yè)單位印章一案，由臨澤縣公安局偵查終結(jié)，于2019年10月8日移送審查起訴。偵查期間報請張掖市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個月。因證據(jù)不足分別于2019年11月7日、2020年1月2日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查完畢后于2019年12月6日、2020年1月17日重新移送審查起訴，本院受理后，依法告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。??????

經(jīng)依法審查查明：2016年6月以來，被告人崔某某、李某某合伙出資向不特定人員放貸，在催收借款過程中，被告人崔某某、李某某共同實施了非法拘禁、敲詐勒索、詐騙等違法犯罪行為。2015年前后，被告人崔某某所有的臨澤縣**勞務(wù)服務(wù)有限公司，為方便用工，逃避體檢，私刻“臨澤縣中醫(yī)醫(yī)院體檢專用章”一枚。

一、非法拘禁罪

2016年6月22日，在**勞務(wù)服務(wù)有限公司辦公室里，被告人崔某某、李某某在被害人王某某擔(dān)保下，給被害人吳某某、宋某甲夫妻借款8萬元，借款期限為2個月。2017年2月17日，被告人崔某某、李某某在被害人宋某乙擔(dān)保下，給候某某借款2萬元，借款期限1個月。借款期滿后，吳某某夫妻無力償還，候某某外出躲債。2017年4月9日至12日，被告人崔某某、李某某利用恐嚇等手段非法拘禁宋某乙4次，累計拘禁時間達(dá)40小時以上；非法拘禁王某某3次，累計拘禁時間達(dá)30小時以上；非法拘禁吳某某?2次，累計拘禁時間達(dá)20小時以上。

1.2017年4月9日上午10時左右，被告人崔某某、李某某把宋某乙通知到勞務(wù)公司辦公室，索要欠款，因宋某乙無力還款，被拘禁在辦公室直至晚上8時左右。

2.2017年4月10日上午8時許，被告人崔某某、李某某先后通知宋某乙、吳某某、王某某到勞務(wù)公司辦公室索要借款，因不能還款，崔某某從公司廚房內(nèi)拿出一把菜刀，甩在辦公室茶幾上，對吳某某、王某某、宋某乙實施恐嚇，并對王某某實施毆打，導(dǎo)致宋某乙、吳某某、王某某心理產(chǎn)生恐懼不敢離開，被拘禁至晚上8時左右。

3.2017年4月11日上午8時許，被告人崔某某、李某某先后通知宋某乙、吳某某、王某某到勞務(wù)公司辦公室索要借款，拘禁至晚上8時左右。

4.2017年4月12日上午8時許，被告人崔某某、李某某先后通知宋某乙、王某某到勞務(wù)公司辦公室索要借款，拘禁至下午4時左右，祁某某為宋某乙償還借款及利息19800元后，宋某乙得以離開，王某某被拘禁至晚上8時左右。

二、敲詐勒索罪

2017年2月17日，被告人崔某某、李某某在被害人宋某乙擔(dān)保下，給候某某借款2萬元，借款期限1個月，當(dāng)日抽取首期利息2000元，實際付借款18000元。候某某把第2個月的利息清算后沒有償還本金。2017年4月12日，祁某某、宋某乙向被告人李某某償還本金2萬元。2017年4月13日，被告人崔某某、李某某以逾期罰息和違約金為由，強迫祁某某和宋某乙通過農(nóng)商銀行自動柜員機將1萬元現(xiàn)金存到李某某持有戶名為田某某的銀行卡上，從中非法牟利1萬元。

三、詐騙罪

1.2016年6月24日，被告人崔某某給被害人鮑某某、閆某某夫婦借款30000元，鮑某某、閆某某在崔某某名下出具了30000元借條一張，張某某為擔(dān)保人，扣除當(dāng)月利息3000元，實際借款27000元。2016年8月24日，鮑某某向崔某某還款15000元，然后分別于2016年9月至12月、2017年1月至7月共11個月向被告人崔某某、李某某給付利息17100元。2018年5月，被告人崔某某將鮑某某、閆某某、張某某起訴到臨澤縣人民法院。2018年8月29日，臨澤縣人民法院判處鮑某某、閆某某償還崔某某借款本金30000元，承擔(dān)利息10875元，合計40875元，未執(zhí)行。被告人崔某某、李某某以利息名目收取17100元，肆意認(rèn)定違約，借助訴訟非法獲利40875元，共計57975元。非法占有45975元，其中既遂5100元，未遂40875元。

2.2016年10月19日，被告人崔某某、李某某給薛某某借款10000元，扣除當(dāng)月利息1000元，實際借款9000元。薛某某于2016年12月18日支付利息3100元，2017年1月18日支付利息5000元。2016年12月6日，被告人李某某讓薛某某出具了20000元的虛假借條一張，2018年2月8日，李某某將薛某某起訴到臨澤縣人民法院，判處償還借款20000元，未執(zhí)行。被告人崔某某、李某某肆意認(rèn)定違約，虛增借貸金額，借助訴訟非法獲利11000元，以利息名目收取8100元，非法占有19100元，其中未遂19100元。

3.2017年3月20日，被告人崔某某、李某某給被害人楊某某借款1萬元，扣除當(dāng)月利息800元，實際借款9200元，由趙某某使用。中途分別于4月7日、4月16日、4月29日各收利息800元，5月28日收利息1300元。因到期未還款，被告人崔某某讓楊某某在自己名下出具了一張20000元虛假條據(jù)，趙某某在李某某名下出具了一張20000元虛假條據(jù)，后分別將楊某某、趙某某起訴到法院，判決楊某某、趙某某連本帶息及承擔(dān)原告律師費，分別為21500元、21525元。楊某某21500元已交付執(zhí)行完畢，趙某某21525元未執(zhí)行。被告人崔某某、李某某肆意認(rèn)定違約，虛增借貸金額，借助訴訟非法獲利33825元，以利息名目收取3700元，非法占有37525元，其中既遂16000元，未遂21525元。

4.2017年3月20日，被告人崔某某、李某某給被害人羅某甲借款2萬元，扣除當(dāng)月利息1600元，實際借款18400元。因到期未還款，3月29日，被告人崔某某讓羅某甲在自己名下出具了一張20000元條據(jù)。2017年10月，經(jīng)臨澤縣人民法院調(diào)解，羅某甲妻子劉某甲向李某某還款22300元。2018年1月3日，崔某某又用20000元條據(jù)將羅某甲起訴到法院，判決還款22610元，未執(zhí)行。被告人崔某某、李某某肆意認(rèn)定違約，虛增借貸金額，借助訴訟非法獲利26510元，非法占有26510元，其中既遂3900元，未遂22610元。

四、偽造事業(yè)單位印章罪

2015年前后，被告人崔某某在經(jīng)營勞務(wù)公司過程中，為方便用工，逃避體檢程序，私刻“臨澤縣中醫(yī)醫(yī)院體檢專用章”一枚，偽造工人健康體檢表多份，逃避體檢，侵犯了單位正常管理活動和信譽。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接處警情況登記表、受案登記表、立案決定書、借款合同、借條、收條復(fù)印件、銀行交易明細(xì)復(fù)印件、接受證據(jù)清單、民事判決書復(fù)印件、扣押清單、隨案移交清單、物證照片；2.被害人宋某乙、王某某、吳某某、楊某某、薛某某、羅某甲、趙某某、鮑某某、閆某某、高某某、周新武的陳述；3.證人祁某某、何某某、宋某甲、劉某乙、羅某乙的證言；4.被告人崔某某、李某某的供述和辯解；5.物證；6.視頻資料等。

本院認(rèn)為：被告人崔某某、李某某利用恐嚇等手段非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人崔某某、李某某以非法占有為目的，使用威脅的方法，強行索取他人財物10000元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。被告人崔某某、李某某以非法占有為目的，肆意認(rèn)定違約，借助訴訟非法獲利129110元，其中既遂25000元，未遂104110元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人崔某某私刻“臨澤縣中醫(yī)醫(yī)院體檢專用章”一枚，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以偽造事業(yè)單位印章罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第六十九條之規(guī)定，被告人崔某某、李某某在共同犯罪中所起作用基本相同，均系主犯，實行數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，被告人李某某案發(fā)后能如實供述自己的犯罪事實，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，將本案提起公訴，請依法判處。

此致??

臨澤縣人民法院

檢察員：陳天會

2020年2月12日

附:?1.被告人崔某某、李某某現(xiàn)羈押在臨澤縣看守所。

?2.隨案移送訴訟卷玖冊。

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