安徽省巢湖市人民檢察院

起 訴 書

巢檢檢二刑訴〔2019〕1322號(hào)

被告人崔某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3403211989********，漢族，大專文化，原善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司巢湖分公司負(fù)責(zé)人，安徽省蚌埠市人，戶籍所在地安徽省懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住安徽省合肥市蒙城北路**小區(qū)**號(hào)**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月12日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月6日被該局決定取保候?qū)彛?019年6月11日被本院決定取保候?qū)彙?

被告人朱某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3406211987********，漢族，大專文化，原善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司巢湖分公司大團(tuán)經(jīng)理，安徽省濉溪縣人，戶籍所在地安徽省濉溪縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，現(xiàn)住安徽省合肥市廬陽區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月12日被巢湖市公安局決定取保候?qū)彛?019年6月11日被本院決定取保候?qū)彙?

被告人金某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426251989********，漢族，高中文化，原善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司巢湖分公司大團(tuán)經(jīng)理，安徽省含山縣人，戶籍所在地安徽省含山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住安徽省巢湖市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月12日被巢湖市公安局決定取保候?qū)彛?019年6月11日被本院決定取保候?qū)彙?

本案由巢湖市公安局偵查終結(jié)，以被告人崔某某、朱某某、金某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了被告人朱某某、金某某及其值班律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院?019年7月26日、10月7日依法將本案退回巢湖市公安局補(bǔ)充偵查，巢湖市公安局于8月22日、11月6日將該案補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年7月8日、9月17日、12月5日依法將該案延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月，善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱善林金融公司）注冊(cè)成立善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司巢湖分公司（以下簡(jiǎn)稱善林金融巢湖分公司），營業(yè)場(chǎng)所位于巢湖市長江中路111號(hào)天巢廣場(chǎng)1號(hào)樓209商鋪，運(yùn)營支出均由善林金融公司負(fù)擔(dān)。2016年4月份，根據(jù)善林金融公司安排，崔某某開始擔(dān)任善林金融巢湖分公司負(fù)責(zé)人，被告人朱某某為善林金融巢湖分公司大團(tuán)A隊(duì)經(jīng)理，被告人金某某為善林金融巢湖分公司大團(tuán)B隊(duì)經(jīng)理。三被告人任職期間，在善林金融公司及巢湖分公司均未取得有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的從事金融業(yè)務(wù)許可的情況下，仍接受善林金融公司的授意，明顯超出經(jīng)營范圍，以發(fā)傳單、擺展臺(tái)、打電話等方式向社會(huì)不特定對(duì)象公開宣傳、推銷售賣“月月盈”、“鑫季豐”、“政信通”等線下金融理財(cái)產(chǎn)品，及“億寶貸”、“善林寶”等線上金融理財(cái)產(chǎn)品，非法吸收公眾存款。所有款項(xiàng)均直接流入善林金融公司指定賬戶。

經(jīng)巢湖聯(lián)邦會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)，被告人崔某某在擔(dān)任善林金融巢湖分公司負(fù)責(zé)人期間，該公司共向社會(huì)人員共計(jì)245人，累計(jì)吸收公眾存款32360629.86元，支付利息、提取本金共計(jì)1134259.28元；被告人朱某某共向社會(huì)人員共計(jì)91人，累計(jì)吸收公眾存款15790253.67元；被告人金某某共向社會(huì)人員共計(jì)71人，累計(jì)吸收公眾存款12010826.8元。

被告人崔某某在擔(dān)任善林金融巢湖分公司負(fù)責(zé)人期間，共獲取工資及提成237495.72元；被告人朱某某在擔(dān)任善林金融巢湖分公司大團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，共獲取工資及提成190142.35元；被告人金某某在擔(dān)任善林金融巢湖分公司大團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，共獲取工資及提成162084.96元。

2018年6月8日，巢湖市公安局民警電話通知被告人崔某某、朱某某、金某某三人到巢湖市公安局就善林金融巢湖分公司相關(guān)問題進(jìn)行說明。2018年6月11日上午，被告人崔某某、朱某某、金某某到案接受訊問。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表及立案決定書、到案經(jīng)過、人口身份信息查詢單、前科查詢、營業(yè)執(zhí)照、宣傳單頁、投資人登記表、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、出借人服務(wù)協(xié)議、SW借款協(xié)議、借款與服務(wù)協(xié)議、個(gè)人銀行賬戶交易明細(xì)、POS簽購單等書證；

2.證人陳某某、董某某、樂某某、魏某某、張某甲、張某乙等人的證言；

3.被告人崔某某、朱某某、金某某的供述與辯解；

4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某、金某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人崔某某、朱某某、金某某作為善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司的其他直接責(zé)任人員，違反國家金融管理法律規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，三被告人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三被告人刑事責(zé)任。被告人崔某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人朱某某、金某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省巢湖市人民法院

檢察員：王金晶

2019年12月10日

附：

1.被告人崔某某、朱某某、金某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?/span>

2.案卷材料及證據(jù)卷48冊(cè)；　

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。