大連市普蘭店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

普檢刑訴〔2020〕273號

被告人崔某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼2107021993********，漢族，大學本科，中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省錦州市古塔區(qū)，住遼寧省錦州市古塔區(qū)**里**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準，于2019年9月26日被大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年9月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人孫雪梅，系遼寧君連律師事務所律師。

被告人馮某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼2311231984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市金州區(qū)，住遼寧省大連市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**里**。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年1月7日被大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準，于2020年2月12日被大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年9月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，2020年8月23日，大連人民檢察院以被告人崔某某、馮某某涉嫌詐騙罪，移交本院辦理。本院受理后，于2020年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年8月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人崔某某、馮某某原系大連**財富投資管理有限公司（以下簡稱**公司）的手續(xù)部員工。2017年11月27日，被害人陳某某、于某甲通過被告人馮某某，以其兒子于某丙彭所有的位于大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**里**號房產(chǎn)作抵押，向**公司借款人民幣2，000，000元（以下幣種同）。在簽訂借款材料時，被告人馮某某根據(jù)**公司的要求，誘使被害人簽訂了空白借款合同、收條、房屋買賣合同等借款材料。在辦理公證時，被告人崔某某根據(jù)**公司的安排，欺騙被害人辦理了房產(chǎn)處置委托公證，其系該公證的受托人。后**公司在放款時，又扣除了貸款的首月利息、平臺費、公證費等費用，被害人陳某某實得借款1，900，000元。

2018年3月1日，被害人陳某某還款逾期后，被告人崔某某根據(jù)**公司的安排，在被害人陳某某不知情的情況下，將房產(chǎn)直接過戶到同案犯楊某某（已起訴）、祝某某（已起訴）名下。經(jīng)審計，被害人陳某某、于某甲共償還借款120，000元。經(jīng)評估，該房產(chǎn)時值2，815，100元，致被害人損失1，035，100元。

2019年8月21日，被告人崔某某經(jīng)偵查機關(guān)電話傳喚到案；2020年1月6日，被告人馮某某經(jīng)偵查機關(guān)電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：無；2.書證：空白收條、空白委托書、空白車輛買賣協(xié)議、空白A4紙、機動車輛抵押借款合同等扣押材料，委托書、公證書、公正筆錄等公證檔案、審計意見書，房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記申請書、完稅證明及房產(chǎn)檔案、扣押決定書及扣押清單、身份證明、黨員證明、前科查詢記錄、案件來源及到案經(jīng)過；3.證人證言：證人閻某某、鄭某某證言；4.被害人陳述；被害人陳某某、于某甲陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人崔某某、馮某某、同案犯楊某某、祝某某、齊某某、衣某某、王某某的供述與辯解；6.鑒定意見：追溯性資產(chǎn)評估報告、鑒定意見通知書7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查證及搜查筆錄、辨認筆錄及照片；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：無。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人崔某某、馮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人崔某某、馮某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，且數(shù)額特別巨大，侵犯了他人的財產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究二人的刑事責任。被告人崔某某、馮某某系共犯犯罪，又系從犯、自首，應分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連市普蘭店區(qū)人民法院

檢察官：張洪斌

檢察官：李振雙

2020年9月22日

附件：

1.被告人崔某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诩抑?，?lián)系電話1384162****，辯護人孫雪梅聯(lián)系電話1307419****；被告人馮某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诩抑?，?lián)系電話1594264****。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。大連市普蘭店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

普檢刑訴〔2020〕273號

被告人崔鑫，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，大學本科，中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省錦州市古塔區(qū)，住遼寧省錦州市古塔區(qū)北壹里444-1號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準，于2019年9月26日被大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年9月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人孫雪梅，系遼寧君連律師事務所律師。

被告人馮玉娟，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市金州區(qū)，住遼寧省大連市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高安里11-2-201。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年1月7日被大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準，于2020年2月12日被大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年9月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，2020年8月23日，大連人民檢察院以被告人崔鑫、馮玉娟涉嫌詐騙罪，移交本院辦理。本院受理后，于2020年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年8月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人崔鑫、馮玉娟原系大連捌零后財富投資管理有限公司（以下簡稱捌零后公司）的手續(xù)部員工。2017年11月27日，被害人陳家旭、于強通過被告人馮玉娟，以其兒子于漢彭所有的位于大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)崗松里53號房產(chǎn)作抵押，向捌零后公司借款人民幣2，000，000元（以下幣種同）。在簽訂借款材料時，被告人馮玉娟根據(jù)捌零后公司的要求，誘使被害人簽訂了空白借款合同、收條、房屋買賣合同等借款材料。在辦理公證時，被告人崔鑫根據(jù)捌零后公司的安排，欺騙被害人辦理了房產(chǎn)處置委托公證，其系該公證的受托人。后捌零后公司在放款時，又扣除了貸款的首月利息、平臺費、公證費等費用，被害人陳家旭實得借款1，900，000元。

2018年3月1日，被害人陳家旭還款逾期后，被告人崔鑫根據(jù)捌零后公司的安排，在被害人陳家旭不知情的情況下，將房產(chǎn)直接過戶到同案犯楊楠（已起訴）、祝志鳳（已起訴）名下。經(jīng)審計，被害人陳家旭、于強共償還借款120，000元。經(jīng)評估，該房產(chǎn)時值2，815，100元，致被害人損失1，035，100元。

2019年8月21日，被告人崔鑫經(jīng)偵查機關(guān)電話傳喚到案；2020年1月6日，被告人馮玉娟經(jīng)偵查機關(guān)電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：無；2.書證：空白收條、空白委托書、空白車輛買賣協(xié)議、空白A4紙、機動車輛抵押借款合同等扣押材料，委托書、公證書、公正筆錄等公證檔案、審計意見書，房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記申請書、完稅證明及房產(chǎn)檔案、扣押決定書及扣押清單、身份證明、黨員證明、前科查詢記錄、案件來源及到案經(jīng)過；3.證人證言：證人閻曉東、鄭文濤證言；4.被害人陳述；被害人陳家旭、于強陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人崔鑫、馮玉娟、同案犯楊楠、祝志鳳、齊雪、衣巖莉、王玉波的供述與辯解；6.鑒定意見：追溯性資產(chǎn)評估報告、鑒定意見通知書7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查證及搜查筆錄、辨認筆錄及照片；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：無。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人崔鑫、馮玉娟對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人崔鑫、馮玉娟以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，且數(shù)額特別巨大，侵犯了他人的財產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究二人的刑事責任。被告人崔鑫、馮玉娟系共犯犯罪，又系從犯、自首，應分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

大連市普蘭店區(qū)人民法院

檢察官：張洪斌

檢察官：李振雙

2020年9月22日

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附件：

1.被告人崔鑫現(xiàn)被取保候?qū)徲诩抑?，?lián)系電話13841626685，辯護人孫雪梅聯(lián)系電話13074199899；被告人馮玉娟現(xiàn)被取保候?qū)徲诩抑校?lián)系電話15942645008。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。