安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑯檢一部刑訴〔2019〕247號

被告人崔某，男，1954年**月**日出生，安徽省馬鞍山市人，居民身份證號碼3405031954********，漢族，初中文化，馬鞍山市**局**、**，住馬鞍山市**小區(qū)**棟**別墅。被告人崔某因涉嫌受賄罪，于2019年6月21日被滁州市監(jiān)察委員會留置，經(jīng)滁州市人民檢察院決定，于2019年10月11日被拘留，經(jīng)滁州市人民檢察院決定，于2019年10月21日被執(zhí)行逮捕。

本案由滁州市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人崔某涉嫌利用影響力受賄罪、受賄罪，于2019年10月10日移送滁州市人民檢察院審查起訴，滁州市人民檢察院于2019年11月15日將該案交由本院審查起訴。本院受理后，于2019年11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間，本院依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、利用影響力受賄罪

被告人崔某改任非領(lǐng)導職務（**）后，利用原擔任**局**的職權(quán)或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為個體商人王某甲等人謀取不正當利益，和他人共同收受王某甲、莊某某等人490.44萬元人民幣，崔某個人實得191.576萬元。

2010年5月，王某甲通過其親戚、馬鞍山市**公司**王某乙找到崔某，請求崔某幫忙承接**公司（以下稱**公司）下屬公司**公司（以下稱**公司）的廢鋼收購業(yè)務，崔某予以答應并找到**公司**沈某某幫忙。沈某某考慮崔琳為**公司處理過多起案件，特別是2005年崔某為**公司被詐騙案件提供了幫助、避免了公司巨額損失，便予以同意。因為前已有個體商人桂某甲在經(jīng)營該公司廢鋼收購業(yè)務，沈某某便安排王某甲與桂某甲隔月輪流經(jīng)營。王某甲經(jīng)營**公司收購業(yè)務一個月后，桂某甲通過合伙人高某甲找到王某甲，介紹自己一直在做**公司和安徽**公司（以下稱**公司，同屬**公司下屬公司）的廢鋼收購業(yè)務，商請王某甲把業(yè)務給其做。經(jīng)商談，王某甲將自己的廢鋼收購業(yè)務交給桂某甲承接，并隔月通過高某甲收受桂某甲好處費4萬元。2011年至2012年，王某甲為感謝崔某，多次送給崔某煙酒等禮品。

2012年年底，崔某與方某某（原金家莊區(qū)**局**、時任馬鞍山市**局**，另案處理）、李某甲（馬鞍山市**支隊**、時任馬鞍山市**局**，另案處理）均改任非領(lǐng)導職務，三人多次商量找點事情做、賺點錢，并談到廢鋼回收業(yè)務很賺錢，崔某提出把王某甲的廢鋼業(yè)務拿回來自己做，方某某、李某甲表示同意，三人同時考慮自己都還在職，不能直接做廢鋼業(yè)務，商定拿回廢鋼收購業(yè)務后還交給別人做，并從中收取好處費。方某某提出**局**莊某某在承包**局**公司時做過廢鋼業(yè)務，可以找莊某某安排人做并收取好處費，崔某同意。后崔某、方某某、李某甲一同找到**公司**沈某某，以自己要做廢鋼業(yè)務為名，讓**公司把王某甲的廢鋼收購業(yè)務停掉并拿回。沈某某答應把**公司全部廢鋼業(yè)務給崔某等三人，承諾三人決定給誰做都可以。同時，崔某又找到**公司**劉某甲，提出和方某某、李某甲要做**公司下屬企業(yè)**公司的廢鋼收購。劉某甲同樣考慮感謝崔某為**公司處理過多起案件，特別是2005年崔某為**公司被詐騙案件提供了幫助，方某某、李某甲工作中也對公司提供過幫助，今后有事還需要崔某等三人協(xié)調(diào)幫忙，同意把**公司的一半廢鋼收購業(yè)務給崔某等三人。隨后崔某、方某某、李某甲找到莊某某，讓莊某某安排人承接**公司、**公司的廢鋼收購業(yè)務，莊某某介紹個體商人許**具體承接，約定按照每月6萬元的標準收受好處費，并征得崔某等人同意。

2013年1月，**公司和**公司按照劉某甲、沈某某安排，通知桂某甲由其做的**公司廢鋼收購業(yè)務和**公司的一半業(yè)務均停止。桂某甲打聽到上述業(yè)務系被崔某等人拿走并交給莊某某做，遂通過高某甲找到王某甲，請王某甲找崔某幫忙，讓崔某等人把廢鋼業(yè)務繼續(xù)給其做，其會給崔某等人更高的好處費，并給王某甲好處費。后王某甲以自己名義多次找到崔某妻子袁某某、方某某等人請求把廢鋼收購業(yè)務再交給自己做，并承諾送的好處費高于莊某某。最終，崔某、方某某、李某甲同意廢鋼業(yè)務再給王某甲做，并通知莊某某自2013年2月起停止廢鋼收購。王某甲拿到**公司、**公司廢鋼收購業(yè)務后，雖對崔某等人聲稱自己做，實際仍交由桂某甲做，并不定期收受桂某甲好處費。

2013年3月，許某某通過莊某某實際送給崔某等三人好處費5萬元人民幣，經(jīng)方某某、李某甲同意，后此5萬元均給了崔某。

2013年4月，在王某甲請求下，崔某、方某某、李某甲找劉某甲等人，索要**公司下屬公司安徽**公司、安徽**公司**分公司（以下兩個公司統(tǒng)稱**公司）部分收售廢鋼業(yè)務，劉某甲等人同意一并交由王某甲做，王某甲仍交由桂某甲實際承接。

2013年2月后，由桂某甲出資、并通過高某甲、王某甲陸續(xù)按一定標準給崔某、方某某、李某甲送好處費（其中**公司、**公司從2013年2月開始分別按照每個月6萬元、隔月8萬元標準計算；從2015年1月開始分別按照每個月4萬元、隔月5萬元標準計算；從2015年7月開始，**公司、**公司按照實收廢鋼100元每噸的標準計算。**公司從2013年4月開始按照實收廢鋼100元每噸的標準計算）。截止2019年6月，王某甲共送給崔某、方某某、李某甲好處費485.44萬元。

上述莊某某與王某甲共計送好處費490.44萬元，崔某、方某某、李某甲按照一定比例、不定期分配，崔某實得191.576萬元，均由袁某某代受，方某某、李某甲各自分得149.432萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口信息、身份情況、記賬本、相關(guān)公司注冊變更登記材料、相關(guān)協(xié)議、相關(guān)財務資料、**公司相關(guān)材料、相關(guān)競標出售協(xié)議、廢鋼出售材料、相關(guān)情況說明、崔某工作分工文件、**公司經(jīng)濟案件相關(guān)案卷材料、委托核發(fā)機動車臨時行駛車號牌協(xié)議書、金家莊**局**公司相關(guān)材料、銀行交易流水、證券交易信息、房產(chǎn)信息、退贓憑證等書證。

2.證人方某某、李某甲、袁某某、邢某甲、李某乙、莊某某、許某某、王某甲、王某丙、高某甲、桂某甲、桂某乙、高某乙、劉某甲、沈某某、陳某甲、鄭某某、孫某某、何某某、劉某乙、邢某乙、馬某某、史某某、郭某某、胡某某、程某某、錢某某、邵某某、宣某某、王某丁、趙某某、毛某某、徐某某、湯某某、朱某某、王某乙等人的證言。

3.被告人崔某的供述和辯解。

4.審計報告。

二、受賄罪

被告人崔某利用擔任馬鞍山市**局**、**的職務之便，為他人謀取利益，收受陳某乙、王某乙、王某甲等人賄賂共計29.6404萬元人民幣（其中25萬元人民幣、6萬元港幣折合人民幣4.6404萬元）。具體情況如下：

1.收受陳某乙5萬元人民幣、6萬元港幣

1999年至2010年，陳某乙陸續(xù)成立了上海**公司、馬鞍山市**公司、**大酒店等公司企業(yè)。陳某乙為與崔某搞好關(guān)系，以便有事時好找崔某幫忙，多次給崔某送錢款：

2011年春節(jié)、中秋節(jié)，2012年春節(jié)、中秋節(jié)，陳某乙均在馬鞍山**公司食堂請崔某吃飯，每次送崔某0.5萬元港幣，四次共計2萬元港幣；2013年中秋節(jié)，陳某乙在馬鞍山**公司食堂請崔某吃飯，并送給崔某1萬元港幣。

2011年上半年的一天，陳某乙在飯后送崔某回家的車上，以崔某繼女出國為由，送給崔某5萬元人民幣。

2013年8月，陳某乙請崔某到澳門游玩期間，陳某乙在賓館房間送給崔某3萬元港幣。

2.索取王某乙10萬元人民幣

2004年至2012年，王某乙出資與馬鞍山市**局**支隊共同成立馬鞍山市**公司，王某乙承包經(jīng)營。時任分管**支隊的馬鞍山市**局**崔某同意王某乙承包經(jīng)營，并幫助其協(xié)調(diào)與馬鞍山**公司等相關(guān)業(yè)務單位的關(guān)系。2010年王某乙受親戚王某甲之托，請崔某找**公司領(lǐng)導幫忙，將**公司廢鋼收購業(yè)務交由王某甲承接。2011年上半年一天，崔某告知王某乙其繼女即將出國，并要其予以贊助，王某乙為感謝崔某對自己的關(guān)照和支持、及與崔某處好關(guān)系，不久后的一天，王某乙到崔某家送給崔某10萬元。

3.單獨收受王某甲10萬元人民幣

2013年2月的一天，王某甲為感謝崔某2010年幫自己接到**公司廢鋼業(yè)務、2013年又將**公司、**公司廢鋼業(yè)務重新給自己做，在崔某家，通過袁某某送給崔某感謝費10萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.出入境記錄、陳某乙名下企業(yè)注冊信息、相關(guān)機動車檔案材料、情況說明、港幣兌換人民幣歷史匯率、王某乙相關(guān)材料等書證。

2.證人陳某乙、王某乙、袁某某、王某甲的證言。

3.被告人崔某的供述和辯解。

被告人崔某到案后如實供述了自己的犯罪事實。

案發(fā)后，被告人崔某及相關(guān)人員退出了全部贓款。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人崔某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人崔某離職后利用原擔任**局**的職權(quán)或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，與他人共同收受他人財物490.44萬元，數(shù)額特別巨大，其中崔某個人實得191.576萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第三百八十八條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以利用影響力受賄罪追究其刑事責任。被告人崔某身為國家工作人員，利用職務上的便利，收受或者索取他人財物29.6404萬元，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪追究其刑事責任。被告人崔某判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當以利用影響力受賄罪、受賄罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任。被告人崔某部分索賄，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十六條，對索賄部分從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民法院

檢察長：陳??濤

檢察員：李友軍

2019年12月30日

附：

????1．被告人崔某現(xiàn)羈押于滁州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十四冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。