安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑯檢一部刑訴〔2019〕247號(hào)

被告人崔某，男，1954年**月**日出生，安徽省馬鞍山市人，居民身份證號(hào)碼3405031954********，漢族，初中文化，馬鞍山市**局**、**，住馬鞍山市**小區(qū)**棟**別墅。被告人崔某因涉嫌受賄罪，于2019年6月21日被滁州市監(jiān)察委員會(huì)留置，經(jīng)滁州市人民檢察院決定，于2019年10月11日被拘留，經(jīng)滁州市人民檢察院決定，于2019年10月21日被執(zhí)行逮捕。

本案由滁州市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人崔某涉嫌利用影響力受賄罪、受賄罪，于2019年10月10日移送滁州市人民檢察院審查起訴，滁州市人民檢察院于2019年11月15日將該案交由本院審查起訴。本院受理后，于2019年11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、利用影響力受賄罪

被告人崔某改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)（**）后，利用原擔(dān)任**局**的職權(quán)或地位形成的便利條件，通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為個(gè)體商人王某甲等人謀取不正當(dāng)利益，和他人共同收受王某甲、莊某某等人490.44萬(wàn)元人民幣，崔某個(gè)人實(shí)得191.576萬(wàn)元。

2010年5月，王某甲通過(guò)其親戚、馬鞍山市**公司**王某乙找到崔某，請(qǐng)求崔某幫忙承接**公司（以下稱**公司）下屬公司**公司（以下稱**公司）的廢鋼收購(gòu)業(yè)務(wù)，崔某予以答應(yīng)并找到**公司**沈某某幫忙。沈某某考慮崔琳為**公司處理過(guò)多起案件，特別是2005年崔某為**公司被詐騙案件提供了幫助、避免了公司巨額損失，便予以同意。因?yàn)榍耙延袀€(gè)體商人桂某甲在經(jīng)營(yíng)該公司廢鋼收購(gòu)業(yè)務(wù)，沈某某便安排王某甲與桂某甲隔月輪流經(jīng)營(yíng)。王某甲經(jīng)營(yíng)**公司收購(gòu)業(yè)務(wù)一個(gè)月后，桂某甲通過(guò)合伙人高某甲找到王某甲，介紹自己一直在做**公司和安徽**公司（以下稱**公司，同屬**公司下屬公司）的廢鋼收購(gòu)業(yè)務(wù)，商請(qǐng)王某甲把業(yè)務(wù)給其做。經(jīng)商談，王某甲將自己的廢鋼收購(gòu)業(yè)務(wù)交給桂某甲承接，并隔月通過(guò)高某甲收受桂某甲好處費(fèi)4萬(wàn)元。2011年至2012年，王某甲為感謝崔某，多次送給崔某煙酒等禮品。

2012年年底，崔某與方某某（原金家莊區(qū)**局**、時(shí)任馬鞍山市**局**，另案處理）、李某甲（馬鞍山市**支隊(duì)**、時(shí)任馬鞍山市**局**，另案處理）均改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，三人多次商量找點(diǎn)事情做、賺點(diǎn)錢，并談到廢鋼回收業(yè)務(wù)很賺錢，崔某提出把王某甲的廢鋼業(yè)務(wù)拿回來(lái)自己做，方某某、李某甲表示同意，三人同時(shí)考慮自己都還在職，不能直接做廢鋼業(yè)務(wù)，商定拿回廢鋼收購(gòu)業(yè)務(wù)后還交給別人做，并從中收取好處費(fèi)。方某某提出**局**莊某某在承包**局**公司時(shí)做過(guò)廢鋼業(yè)務(wù)，可以找莊某某安排人做并收取好處費(fèi)，崔某同意。后崔某、方某某、李某甲一同找到**公司**沈某某，以自己要做廢鋼業(yè)務(wù)為名，讓**公司把王某甲的廢鋼收購(gòu)業(yè)務(wù)停掉并拿回。沈某某答應(yīng)把**公司全部廢鋼業(yè)務(wù)給崔某等三人，承諾三人決定給誰(shuí)做都可以。同時(shí)，崔某又找到**公司**劉某甲，提出和方某某、李某甲要做**公司下屬企業(yè)**公司的廢鋼收購(gòu)。劉某甲同樣考慮感謝崔某為**公司處理過(guò)多起案件，特別是2005年崔某為**公司被詐騙案件提供了幫助，方某某、李某甲工作中也對(duì)公司提供過(guò)幫助，今后有事還需要崔某等三人協(xié)調(diào)幫忙，同意把**公司的一半廢鋼收購(gòu)業(yè)務(wù)給崔某等三人。隨后崔某、方某某、李某甲找到莊某某，讓莊某某安排人承接**公司、**公司的廢鋼收購(gòu)業(yè)務(wù)，莊某某介紹個(gè)體商人許**具體承接，約定按照每月6萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)收受好處費(fèi)，并征得崔某等人同意。

2013年1月，**公司和**公司按照劉某甲、沈某某安排，通知桂某甲由其做的**公司廢鋼收購(gòu)業(yè)務(wù)和**公司的一半業(yè)務(wù)均停止。桂某甲打聽(tīng)到上述業(yè)務(wù)系被崔某等人拿走并交給莊某某做，遂通過(guò)高某甲找到王某甲，請(qǐng)王某甲找崔某幫忙，讓崔某等人把廢鋼業(yè)務(wù)繼續(xù)給其做，其會(huì)給崔某等人更高的好處費(fèi)，并給王某甲好處費(fèi)。后王某甲以自己名義多次找到崔某妻子袁某某、方某某等人請(qǐng)求把廢鋼收購(gòu)業(yè)務(wù)再交給自己做，并承諾送的好處費(fèi)高于莊某某。最終，崔某、方某某、李某甲同意廢鋼業(yè)務(wù)再給王某甲做，并通知莊某某自2013年2月起停止廢鋼收購(gòu)。王某甲拿到**公司、**公司廢鋼收購(gòu)業(yè)務(wù)后，雖對(duì)崔某等人聲稱自己做，實(shí)際仍交由桂某甲做，并不定期收受桂某甲好處費(fèi)。

2013年3月，許某某通過(guò)莊某某實(shí)際送給崔某等三人好處費(fèi)5萬(wàn)元人民幣，經(jīng)方某某、李某甲同意，后此5萬(wàn)元均給了崔某。

2013年4月，在王某甲請(qǐng)求下，崔某、方某某、李某甲找劉某甲等人，索要**公司下屬公司安徽**公司、安徽**公司**分公司（以下兩個(gè)公司統(tǒng)稱**公司）部分收售廢鋼業(yè)務(wù)，劉某甲等人同意一并交由王某甲做，王某甲仍交由桂某甲實(shí)際承接。

2013年2月后，由桂某甲出資、并通過(guò)高某甲、王某甲陸續(xù)按一定標(biāo)準(zhǔn)給崔某、方某某、李某甲送好處費(fèi)（其中**公司、**公司從2013年2月開(kāi)始分別按照每個(gè)月6萬(wàn)元、隔月8萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；從2015年1月開(kāi)始分別按照每個(gè)月4萬(wàn)元、隔月5萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；從2015年7月開(kāi)始，**公司、**公司按照實(shí)收廢鋼100元每噸的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。**公司從2013年4月開(kāi)始按照實(shí)收廢鋼100元每噸的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算）。截止2019年6月，王某甲共送給崔某、方某某、李某甲好處費(fèi)485.44萬(wàn)元。

上述莊某某與王某甲共計(jì)送好處費(fèi)490.44萬(wàn)元，崔某、方某某、李某甲按照一定比例、不定期分配，崔某實(shí)得191.576萬(wàn)元，均由袁某某代受，方某某、李某甲各自分得149.432萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、身份情況、記賬本、相關(guān)公司注冊(cè)變更登記材料、相關(guān)協(xié)議、相關(guān)財(cái)務(wù)資料、**公司相關(guān)材料、相關(guān)競(jìng)標(biāo)出售協(xié)議、廢鋼出售材料、相關(guān)情況說(shuō)明、崔某工作分工文件、**公司經(jīng)濟(jì)案件相關(guān)案卷材料、委托核發(fā)機(jī)動(dòng)車臨時(shí)行駛車號(hào)牌協(xié)議書、金家莊**局**公司相關(guān)材料、銀行交易流水、證券交易信息、房產(chǎn)信息、退贓憑證等書證。

2.證人方某某、李某甲、袁某某、邢某甲、李某乙、莊某某、許某某、王某甲、王某丙、高某甲、桂某甲、桂某乙、高某乙、劉某甲、沈某某、陳某甲、鄭某某、孫某某、何某某、劉某乙、邢某乙、馬某某、史某某、郭某某、胡某某、程某某、錢某某、邵某某、宣某某、王某丁、趙某某、毛某某、徐某某、湯某某、朱某某、王某乙等人的證言。

3.被告人崔某的供述和辯解。

4.審計(jì)報(bào)告。

二、受賄罪

被告人崔某利用擔(dān)任馬鞍山市**局**、**的職務(wù)之便，為他人謀取利益，收受陳某乙、王某乙、王某甲等人賄賂共計(jì)29.6404萬(wàn)元人民幣（其中25萬(wàn)元人民幣、6萬(wàn)元港幣折合人民幣4.6404萬(wàn)元）。具體情況如下：

1.收受陳某乙5萬(wàn)元人民幣、6萬(wàn)元港幣

1999年至2010年，陳某乙陸續(xù)成立了上海**公司、馬鞍山市**公司、**大酒店等公司企業(yè)。陳某乙為與崔某搞好關(guān)系，以便有事時(shí)好找崔某幫忙，多次給崔某送錢款：

2011年春節(jié)、中秋節(jié)，2012年春節(jié)、中秋節(jié)，陳某乙均在馬鞍山**公司食堂請(qǐng)崔某吃飯，每次送崔某0.5萬(wàn)元港幣，四次共計(jì)2萬(wàn)元港幣；2013年中秋節(jié)，陳某乙在馬鞍山**公司食堂請(qǐng)崔某吃飯，并送給崔某1萬(wàn)元港幣。

2011年上半年的一天，陳某乙在飯后送崔某回家的車上，以崔某繼女出國(guó)為由，送給崔某5萬(wàn)元人民幣。

2013年8月，陳某乙請(qǐng)崔某到澳門游玩期間，陳某乙在賓館房間送給崔某3萬(wàn)元港幣。

2.索取王某乙10萬(wàn)元人民幣

2004年至2012年，王某乙出資與馬鞍山市**局**支隊(duì)共同成立馬鞍山市**公司，王某乙承包經(jīng)營(yíng)。時(shí)任分管**支隊(duì)的馬鞍山市**局**崔某同意王某乙承包經(jīng)營(yíng)，并幫助其協(xié)調(diào)與馬鞍山**公司等相關(guān)業(yè)務(wù)單位的關(guān)系。2010年王某乙受親戚王某甲之托，請(qǐng)崔某找**公司領(lǐng)導(dǎo)幫忙，將**公司廢鋼收購(gòu)業(yè)務(wù)交由王某甲承接。2011年上半年一天，崔某告知王某乙其繼女即將出國(guó)，并要其予以贊助，王某乙為感謝崔某對(duì)自己的關(guān)照和支持、及與崔某處好關(guān)系，不久后的一天，王某乙到崔某家送給崔某10萬(wàn)元。

3.單獨(dú)收受王某甲10萬(wàn)元人民幣

2013年2月的一天，王某甲為感謝崔某2010年幫自己接到**公司廢鋼業(yè)務(wù)、2013年又將**公司、**公司廢鋼業(yè)務(wù)重新給自己做，在崔某家，通過(guò)袁某某送給崔某感謝費(fèi)10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.出入境記錄、陳某乙名下企業(yè)注冊(cè)信息、相關(guān)機(jī)動(dòng)車檔案材料、情況說(shuō)明、港幣兌換人民幣歷史匯率、王某乙相關(guān)材料等書證。

2.證人陳某乙、王某乙、袁某某、王某甲的證言。

3.被告人崔某的供述和辯解。

被告人崔某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人崔某及相關(guān)人員退出了全部贓款。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人崔某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人崔某離職后利用原擔(dān)任**局**的職權(quán)或地位形成的便利條件，通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為他人謀取不正當(dāng)利益，與他人共同收受他人財(cái)物490.44萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其中崔某個(gè)人實(shí)得191.576萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第三百八十八條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以利用影響力受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，收受或者索取他人財(cái)物29.6404萬(wàn)元，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)以利用影響力受賄罪、受賄罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人崔某部分索賄，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十六條，對(duì)索賄部分從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民法院

檢察長(zhǎng)：陳??濤

檢察員：李友軍

2019年12月30日

附：

????1．被告人崔某現(xiàn)羈押于滁州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。