義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕3333號

被告人龍某某，男，1985年**月**日出生，四川省廣元市**區(qū)人，居民身份證號碼5108121985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，家住廣元市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月10日被義烏市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某某，男，xxxx年xx月xx日出生，江西省上饒市德興市人，居民身份證號碼3623021981********，漢族，中專文化，家住上饒市德興市**鄉(xiāng)**村**號。曾因賭博于2008年2月21日被義烏市公安局罰款人民幣伍佰元；因賭博于2014年12月2日被義烏市公安局罰款人民幣伍佰元；因賭博于2017年6月11日被義烏市公安局罰款人民幣肆佰元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日被義烏市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月6日被義烏市公安局逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人龍某某、崔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2020年1月13日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月13日補查重報；本院于2020年3月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月24日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月30日、2020年3月14日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人龍某某、崔某某等人于2018年7月10日注冊成立巨*區(qū)塊鏈科技（義烏）有限公司（以下簡稱巨*公司），由被告人崔某某代表巨*公司與新加坡明星幣公司簽訂代理協(xié)議，約定每介紹一個投資人投資明星幣，可以得到投資人購買明星幣數(shù)量的10％作為獎勵。巨*公司主要用于與新加坡明星幣公司對接、接待投資人、講解明星幣模式的場所等。被告人龍某某、崔某某等人以發(fā)行明星幣之名，公開宣傳明星幣可以上國際交易大盤，新加坡明星幣公司承諾發(fā)行價回購等，并采取介紹他人來采購可以獲得10％推薦獎勵的方式進(jìn)行推廣，同時，各股東名下投資人員，上線股東可以拿到公司獎勵的10％獎勵的70%，剩余30％由其他股東按照股份分配。被告人龍某某、崔某某從王某某等人處非法吸收資金人民幣497萬余元?，F(xiàn)查明事實如下：

1.2018年11月，王某某通過周某某介紹到龍某某處以購買明星幣的名義投資人民幣2.14萬元，沒有拿回本金。

2.2018年8月11日，王某甲通過楊某某介紹到龍某某處以購買明星幣名義投資人民幣4萬元，沒有拿回本金。

3.2018年8月，李某某通過馬某某介紹到崔某某處以購買明星幣名義投資人民幣2.1萬元，沒有拿回本金。

4.2018年10月，吳某某通過周某某介紹到龍某某處投資“明星幣”人民幣5.04萬元，沒有拿回本金。

5.2018年7月，沈某某通過崔某某介紹到崔某某那里以購買明星幣名義投資人民幣20萬元，沒有拿回本金。

6.2018年8月15日，章某某通過崔某某介紹到崔某某那里以購買明星幣名義投資人民幣65萬元，沒有拿回本金。

7.2018年8月12日，馬某某通過周某某介紹到龍某某那里以購買明星幣名義投資人民幣3.9萬元，沒有拿回本金。

8.2018年8月11日，潘某某通過楊某某介紹到龍某某那里以購買明星幣名義投資人民幣10萬元，沒有拿回本金。

9.2018年9月，蔣某某通過周某某介紹到龍某某那里以購買明星幣名義投資人民幣2.1萬元，沒有拿回本金。

10.2018年9月23日，葛某某通過周某某介紹到龍某某那里以購買明星幣名義投資人民幣1.26萬元，沒有拿回本金。

11.2018年9月，樓某甲通過周某某介紹到龍某某那里以購買明星幣名義投資人民幣2.835萬元，沒有拿回本金。

12.?2018年8月，蔣某甲通過周某某介紹到龍某某那里以購買明星幣名義投資人民幣0.78萬元，沒有拿回本金。

13.2018年7月，朱某某通過龍某某介紹到龍某某那里以購買明星幣名義投資人民幣10萬元，沒有拿回本金。

14.?2018年8月，蔣某丙通過周某某介紹到龍某某那里以購買明星幣名義投資人民幣1.56萬元，沒有拿回本金。

15.?2018年8月，江某某通過楊某某介紹到龍某某那里以購買明星幣名義投資人民幣178.38萬元，沒有拿回本金。

16.2018年8月，吳某丙通過徐某某介紹到龍某某那里以購買明星幣名義投資人民幣0.78萬元，沒有拿回本金。

17.2018年11月，嚴(yán)某某通過周某某介紹到龍某某那里以購買明星幣名義投資人民幣3.15萬元，沒有拿回本金。

18.2018年7月，馬某某通過周某某介紹到龍某某那里以購買明星幣名義投資人民幣0.39萬元，沒有拿回本金。

19.2018年8月，周某丙通過周某某介紹到龍某某那里以購買明星幣名義投資人民幣2.34萬元，沒有拿回本金。

20.2018年8月，陳某丙通過龔某丙介紹到徐某甲那里以購買明星幣名義投資人民幣70萬元，沒有拿回本金。

21.2018年8月，王某丙通過金某某介紹到徐某甲那里以購買明星幣名義投資人民幣4萬元，沒有拿回本金。

22.2018年8月至9月，范某某通過金某某介紹到徐某甲那里以購買明星幣名義投資人民幣13.2萬元，沒有拿回本金。

23.2018年8月，毛某某通過金某某介紹到徐某甲那里以購買明星幣名義投資人民幣6.52萬元，沒有拿回本金。

24.2018年8月，金某某通過鄭某某介紹到徐某甲那里以購買明星幣名義投資人民幣18萬元，沒有拿回本金。

25.2018年7月，曾某某通過賴某某介紹到徐某甲那里以購買明星幣名義投資人民幣1.59萬元，沒有拿回本金。

26.2018年8月，陳某丁通過徐某甲介紹到徐某甲那里以購買明星幣名義投資人民幣40萬元，沒有拿回本金。

27.2018年8月，王某丁通過徐某乙介紹到徐某甲那里以購買明星幣名義投資人民幣0.42萬元，沒有拿回本金。

28.2018年8月，吳某戊通過曾某乙介紹到徐某甲那里以購買明星幣名義投資人民幣2萬元，沒有拿回本金。

29.2018年8月，曾某乙通過徐某乙介紹到徐某甲那里以購買明星幣名義投資人民幣8萬元，沒有拿回本金。

被告人龍某某于2019年9月10日被公安機關(guān)抓獲；被告人崔某某收到傳喚證后于2019年10月15日至公安機關(guān)接受調(diào)查?，F(xiàn)集資參與人馬某某、潘某某、李某某、江某某、吳某丙、王某甲、蔣某丙、蔣某甲、周某丙、朱某某對崔某某表示諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：控告信，圖片，轉(zhuǎn)賬記錄等材料，項目合作協(xié)議書，接受證據(jù)清單，轉(zhuǎn)賬記錄，微信聊天記錄，接受證據(jù)清單，聊天記錄，照片，銀行轉(zhuǎn)賬記錄，行政處罰決定書，銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄，諒解書，抓獲經(jīng)過，情況說明和戶籍證明；

2.證人證言：證人梁某某、楊某甲、李某甲、王某己、張某丁、程某某、王某庚、王某壬、喬某某、魏某某的證言；

3.集資參與人的陳述：集資參與人王某某、王某甲、李某甲、吳某某、沈某某、章某某、馬某某、潘某某、蔣某某、葛某某、樓某甲、蔣某甲、朱某某、蔣某丙、江某某、吳某丙、嚴(yán)某某、馬某某、周某丙、陳某丙、王某丙、范某某、毛某某、金某某、曾某某、陳某丁、王某丁、吳某戊、曾某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人崔某某、龍某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人崔某某、龍某某以非法方法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某某、龍某某歸案后均能如實供述自己的犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察官：黃志兵

2020年5月22日

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附件：

1.被告人崔某某、龍某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊。