大慶市龍某某人民檢察院

起?訴?書

慶龍檢訴刑訴〔2018〕221號

被告人崔某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3706811979********，漢族，大專文化，龍口市**汽車租賃有限公司法定代表人，住山東省龍口市**街**號**號樓**單元**室。2018年1月20日因涉嫌信用卡詐騙被大慶市公安局東安分局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪批準逮捕，同日由大慶市公安局東安分局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3706811981********，漢族，中專文化，龍口市**汽車租賃有限公司合伙人，住山東省龍口市**街道**村**小區(qū)**號。2018年3月17日因涉嫌信用卡詐騙被大慶市公安局東安分局刑事拘留，同年4月10日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪批準逮捕，次日由大慶市公安局東安分局執(zhí)行。

被告人張群，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3706811982********，漢族，大專文化，龍口市**汽車租賃有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省龍口市**鎮(zhèn)**村**號。2018年1月24日因涉嫌信用卡詐騙被大慶市公安局東安分局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪批準逮捕，同日由大慶市公安局東安分局執(zhí)行。

被告人趙仁龍，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3706811987********，漢族，中專文化，龍口市**汽車租賃有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省龍口市**鎮(zhèn)**村**號。2018年1月24日因涉嫌信用卡詐騙被大慶市公安局東安分局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪批準逮捕，同日由大慶市公安局東安分局執(zhí)行。

被告人慕某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3706811983********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，住山東省龍口市**鎮(zhèn)**村**號。2018年1月25日因涉嫌信用卡詐騙被大慶市公安局東安分局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪批準逮捕，同日由大慶市公安局東安分局執(zhí)行。

被告人李某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3706841982********，漢族，小學文化，無固定職業(yè)，住山東省蓬萊市**村**鎮(zhèn)**村**號。2018年1月28日因涉嫌信用卡詐騙被大慶市公安局東安分局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪批準逮捕，同日由大慶市公安局東安分局執(zhí)行。

被告人劉某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號碼3706221972********，漢族，小學文化，無固定職業(yè)，住山東省蓬萊市**鎮(zhèn)**路**號。2010年12月6日因犯盜竊罪被江蘇省啟東市人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣1,500元?。2018年1月25日因涉嫌信用卡詐騙被大慶市公安局東安分局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪批準逮捕，同日由大慶市公安局東安分局執(zhí)行。

被告人隋永祿，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3706231965********，漢族，小學文化，無固定職業(yè)，住山東省龍口市**街道**村**號。1997年1月2日因犯盜竊罪被山東省萊西市人民法院判處有期徒刑四年，于1998年12月10日假釋釋放。2018年1月25日因涉嫌信用卡詐騙被大慶市公安局東安分局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪批準逮捕，同日由大慶市公安局東安分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局東安分局偵查終結(jié)，以被告人崔某、王某某、張群、趙仁龍、慕某某、李某甲、劉某甲、隋永祿涉嫌合同詐騙罪，于2018年4月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后于2018年5月13日延長審查起訴期限15日，于2018年5月27日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年6月26日補充偵查完畢重新移送審查起訴，本院于2018年7月27日延長審查起訴期限15日，現(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人崔某、王某某為了達到通過向銀行貸款購車后再將車輛解押變賣而從中獲利的目的，于2016年11月23日成立了龍口市**汽車租賃有限公司，被告人崔某為法定代表人，被告人王某某為合伙人，雇用崔某某（另案處理）管理財務(wù)、雇用劉某乙（另案處理）、李某乙（另案處理）、被告人張群、被告人趙仁龍為業(yè)務(wù)員，找人頂名買車，員工負責制作虛假的房產(chǎn)證、收入證明、銀行流水等資信證明、虛假的貸款結(jié)清證明和授權(quán)委托書等解押手續(xù)，兩人約定共同管理公司，平均分紅。

1.2016年10月8日，被告人崔某、王某某指使被告人張群偽造虛假的收入證明、銀行流水等資信證明，指使被告人慕某某頂名，與龍江銀行股份有限公司簽訂了汽車分期付款合同，并由大慶市**擔保有限公司為其購車提供擔保，透支人民幣470,000元購買了一輛黑色寶馬X5越野車（車牌號魯Y****1），提車后，指使被告人張群偽造虛假的貸款結(jié)清證明、授權(quán)委托書等解押手續(xù)，在被告人慕某某配合下，將此車輛非法解押，被告人張群得到辦理非法解押的好處費人民幣500元，后將車變賣，現(xiàn)車輛下落不明，該車輛共計償還欠款人民幣88,530元。

2.2016年10月24日，被告人崔某、王某某指使被告人張群偽造虛假的收入證明、房產(chǎn)證、銀行流水等資信證明，指使被告人李某甲頂名，與龍江銀行股份有限公司簽訂了汽車分期付款合同，并由大慶市**擔保有限公司為其購車提供擔保，透支人民幣660,000元購買了一輛黑色寶馬轎車（車牌號魯Y****1），提車后，指使被告人張群偽造虛假的貸款結(jié)清證明、授權(quán)委托書等解押手續(xù)，在被告人李某甲配合下，將此車輛非法解押，被告人李某甲得到好處費人民幣50,000元，后將車變賣，現(xiàn)車輛下落不明，該車輛共計償還欠款人民幣165,810元。

3.2016年12月9日，被告人崔某、王某某指使被告人張群偽造虛假的收入證明、房產(chǎn)證、銀行流水等資信證明，指使被告人劉某甲頂名，與龍江銀行股份有限公司簽訂了汽車分期付款合同，并由大慶市**擔保有限公司為其購車提供擔保，透支人民幣330,000元,購買了一輛黑色大眾輝騰轎車（車牌號魯Y****6），提車后，指使被告人張群偽造虛假的貸款結(jié)清證明、授權(quán)委托書等解押手續(xù)，在被告人劉某甲的配合下，將此車輛非法解押，被告人張群得到辦理非法解押的好處費人民幣500元，后將車變賣，現(xiàn)車輛下落不明，該車輛共計償還欠款人民幣90,833元。

4.2017年1月13日，被告人崔某、王某某指使被告人張群偽造虛假的收入證明、房產(chǎn)證、銀行流水等資信證明，指使被告人隋永祿頂名，與龍江銀行股份有限公司簽訂了汽車分期付款合同，并由大慶市**擔保有限公司為其購車提供擔保，透支人民幣730,000元,購買了一輛奧迪Q7牌越野車（車牌號魯Y****6），提車后，指使被告人張群偽造虛假的貸款結(jié)清證明、授權(quán)委托書等解押手續(xù)，在被告人隋永祿配合下，將此車輛非法解押，被告人張群得到辦理非法解押的好處費人民幣500元，后將車變賣，現(xiàn)車輛下落不明，該車輛共計償還欠款人民幣44,880元。

5.2016年12月21日，被告人崔某、王某某指使被告人張群偽造虛假的收入證明、房產(chǎn)證、銀行流水等資信證明，指使王某甲（另案處理）頂名，與龍江銀行股份有限公司簽訂了汽車分期付款合同，并由大慶市**擔保有限公司為其購車提供擔保，透支人民幣412,000元,購買了一輛奧迪S5牌轎車（車牌號魯Y****1），提車后，指使被告人張群偽造虛假的貸款結(jié)清證明、授權(quán)委托書等解押手續(xù)，指使被告人張群、趙仁龍將該車輛非法解押，后將車變賣，現(xiàn)車輛下落不明，該車輛共計償還欠款人民幣65,680元。

6.2017年1月9日,被告人崔某、王某某指使被告人張群偽造虛假的收入證明、房產(chǎn)證、銀行流水等資信證明，指使劉某丙（另案處理）頂名，與龍江銀行股份有限公司簽訂了汽車分期付款合同，并由大慶市**擔保有限公司為其購車提供擔保，透支人民幣390,000元,購買了一輛奧迪A6牌轎車（車牌號魯Y****7），提車后，指使被告人張群偽造虛假的貸款結(jié)清證明、授權(quán)委托書等解押手續(xù)，指使被告人張群、趙仁龍將該車輛非法解押，后將車變賣，現(xiàn)車輛下落不明，該車輛共計償還欠款人民幣68,700元。

7.?2017年1月9日,被告人崔某、王某某指使被告人張群偽造虛假的收入證明、房產(chǎn)證、銀行流水等資信證明，指使王某乙（另案處理）頂名，與龍江銀行股份有限公司簽訂了汽車分期付款合同，并由大慶市**擔保有限公司為其購車提供擔保，透支人民幣190,000元,購買了一輛JEEP自由光牌轎車（車牌號魯Y****5），提車后，指使被告人張群偽造虛假的貸款結(jié)清證明、授權(quán)委托書等解押手續(xù)，指使被告人張群、趙仁龍將該車輛非法解押，后將車變賣，現(xiàn)車輛下落不明，該車輛共計償還欠款人民幣27,295元。

綜上，被告人崔某、王某某、張群伙同他人騙取貸款人民幣2,630,272元，被告人趙仁龍伙同他人騙取貸款人民幣830,325元，慕某某伙同他人騙取貸款人民幣381,470元，被告人李某甲伙同他人騙取貸款人民幣494,190元，被告人劉某甲伙同他人騙取貸款人民幣239,167元，被告人隋永祿伙同他人騙取貸款人民幣685,120元。

經(jīng)偵查，被告人崔某于2018年1月20日被公安機關(guān)在山東省龍口市**路**商貿(mào)城附近抓獲；被告人李某甲于2018年1月27日被公安機關(guān)在山東省蓬萊市**鎮(zhèn)**村**號抓獲；被告人王某某于2018年3月16日被公安機關(guān)在山東省煙臺市**區(qū)**號樓**室抓獲；被告人張群、趙仁龍于2018年1月24日主動投案，被告人慕某某、劉某甲、隋永祿于2018年1月25日主動投案，并能如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書、大慶市**擔保有限公司的組織機構(gòu)及營業(yè)執(zhí)照、大慶市**擔保有限公司情況說明、龍口市**汽車租賃有限公司企業(yè)信息情況、大慶市公安局東安分局情況說明、龍江銀行報案材料、龍江銀行信用卡汽車專項分期付款業(yè)務(wù)申請書、龍江銀行信用卡申請表、擔保承諾函、交易明細、催繳記錄、購車發(fā)票、機動車注冊登記信息、抵押合同、家訪信息、結(jié)婚證、機動車駕駛證、戶口本、收入證明及所在單位的營業(yè)執(zhí)照信息、房屋分層平面圖及房屋權(quán)屬登記信息利用證明及房產(chǎn)證、農(nóng)業(yè)銀行流水、機動車轉(zhuǎn)入申請表、委托書、機動車檢驗記錄表、保單、機動車抵押登記申請表、與大慶市**借款合同及抵押合同、機動車補換登記申請表、機動車解除抵押登記申請表、委托書、貸款結(jié)清證明、機動車轉(zhuǎn)移登記申請表及手續(xù)、交易明細等；

2．被告人崔某、王某某、張群、趙仁龍、慕某某、李某甲、劉某甲、隋永祿的供述與辯解；

3.?證人劉某丁、劉某乙證言；

4.?辨認筆錄。

本院認為，被告人崔某、王某某、張群以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，被告人趙仁龍、慕某某、李某甲、劉某甲、隋永祿以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第五項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。系共同犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定對其處罰。被告人張群、趙仁龍、慕某某、劉某甲、隋永祿系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人崔某、王某某、李某甲如實供述自己的犯罪事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

大慶市龍某某人民法院

檢?察?員：王立波

檢?察?員：譚海軍

2018年8月2日

附：

1．被告人崔某、王某某、張群、趙仁龍、慕某某、李某甲、劉某甲、隋永祿現(xiàn)羈押于大慶市第一看守所；

2．卷宗材料和證據(jù)9冊、光盤3張。