四川省成都市金牛區(qū)人民檢察院
起?訴?書
成金檢公訴刑訴〔2020〕49號
被告人岳雪某,男,1985年**月**日出生,身份證號碼5137221985********,漢族,高中文化,無業(yè),四川省南江縣人,戶籍所在地:四川省南江縣**鄉(xiāng)**村**社,現(xiàn)住址:成都市青羊區(qū)**路**號**棟**單元**號。2019年3月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留,2019年4月24日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕,同日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行。
被告人王某某,男,1989年**月**日出生,身份證號碼5108231989********,漢族,大專文化,無業(yè),四川省資陽市人,戶籍所在地:四川省資陽市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號,現(xiàn)住址:成都市錦江區(qū)**路**號**室。2019年3月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留,2019年4月24日成都市公安局金牛區(qū)分局決定對其取保候?qū)彙?/span>
被告人胡某某,女,1978年**月**日出生,身份證號碼5129211978********,漢族,大專文化,無業(yè),四川省成都市人,戶籍所在地:成都市青羊區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號,現(xiàn)住址:成都市青羊區(qū)**街**號**期**棟**單元**號。2019年8月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>
本案由成都市公安局金牛區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人岳雪某、王某某、胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,聽取辯護(hù)人意見,審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回成都市公安局金牛區(qū)分局補(bǔ)充偵查二次,該局于2020年2月4日再次移送本院審查起訴。期間經(jīng)批準(zhǔn),依法三次延長審查起訴期限各十五日。
經(jīng)依法審查查明:
四川**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱:**公司)2015年6月19日注冊成立,以成都市金牛區(qū)**棟**號、金牛區(qū)**街**號**作為營業(yè)場所,自成立起至案發(fā),除對外吸收資金外,未開展過其他業(yè)務(wù)。法定代表人兼董事長系羅某某、總裁系吳某某,副總裁系朱某某,總經(jīng)理系張某某(上述四名公司高管均另案處理)。
2016年6月至2017年7月期間,**公司在全國多地發(fā)展設(shè)立分公司和運(yùn)營中心,在未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下,**公司及其分公司、運(yùn)營中心通過舉辦推介會、微信宣傳、口口相傳等方式宣傳名下投資項(xiàng)目,依托浩沅云商網(wǎng)絡(luò)平臺,以高額返利形式吸收不特定社會公眾的存款。投資項(xiàng)目:一是消費(fèi)全返、合伙人模式:消費(fèi)全返模式,即向投資人返還購買商品的等值積分,積分每天返還2‰共計(jì)500天返完,返還的積分可提現(xiàn)。合伙人模式,即投資1500元或其倍數(shù),每1500元得1萬積分,積分返還和提現(xiàn)規(guī)則一致。二是980會員模式:投資人繳納980元成為980會員后,推薦他人入會獲得兩個(gè)層級的提成,推薦的980會員消費(fèi)可以獲得三個(gè)層級的提成。三是原始股模式:**公司于2016年10月18日掛牌后,即對外出售股權(quán),宣稱上市后可獲利。推薦他人購買享有10%提成。四是封壇酒模式:封壇酒每壇1.5萬元、2萬元,每購買一壇得10萬積分,返還和提現(xiàn)規(guī)則一致,但投資人需將積分對接到第三方平臺才能交易提現(xiàn)。推薦他人購買享有10%提成。
被告人岳雪某于2016年6月底至2017年1月31日期間,任招商負(fù)責(zé)人,主要負(fù)責(zé)宣講上述四個(gè)投資項(xiàng)目的具體經(jīng)營模式,并領(lǐng)取高額提成。被告人王某某于2016年9月底至2017年5月期間,任技術(shù)負(fù)責(zé)人,主要負(fù)責(zé)帶領(lǐng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)開發(fā)維護(hù)浩沅云商網(wǎng)絡(luò)平臺,并根據(jù)**公司的經(jīng)營模式開發(fā)網(wǎng)站新功能。被告人胡某某于2016年6月至2017年3月1日其間,任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,主要負(fù)責(zé)向投資人轉(zhuǎn)款,對外付款等事宜,并領(lǐng)取高額提成。2019年3月21日,岳雪某、王某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案,岳雪某歸案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。2019年5月5日,胡某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案,后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。經(jīng)鑒定,鼎盛浩沅公司共計(jì)吸收資金9.1億余元,其中岳雪某參與吸收金額2.74億余元,王某某參與吸收金額8.89億余元,胡某某參與吸收金額3.93億余元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見、電子數(shù)據(jù)等。
本院認(rèn)為,被告人岳雪某、王某某、胡某某伙同他人,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人岳雪某、王某某、胡某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用,系從犯,適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人岳雪某、胡某某犯罪以后自動投案,如實(shí)供述自己的罪行,是自首,依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款,可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
成都市金牛區(qū)人民法院
檢察員??李?聰
2020年3月19日
??????書記員??歐靜文
附:
1.被告人岳雪某現(xiàn)羈押于成都市看守所;被告人王某某、胡某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>
2.案卷材料貳拾貳冊,光盤叁張,提訊證壹張,換押證壹張;
3.扣押情況詳見扣押清單。
成為第一個(gè)評論者