認(rèn)罪認(rèn)罰（普通）

山東省青島市市北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青市北檢二部刑訴〔2020〕34號(hào)

1、被告人岳某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708811984********，漢族，高中文化，戶籍在河北省石家莊市辛集市**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**戶。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月22日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月22日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2019年11月22日。

2、被告人趙某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708811996********，漢族，大專文化，戶籍在山東省曲阜市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月22日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月11日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2019年11月11日。

3、被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702031988********，漢族，大學(xué)文化，戶籍在青島市市北區(qū)**路**號(hào)**單元**戶。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月22日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月26日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2019年11月26日。

4、被告人邢某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3704051983********，漢族，大學(xué)文化，系青島**科技有限公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人，戶籍在浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**花園**室。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月2日被青島市公安局市北分局刑事拘留，2019年7月8日被青島市公安局市北分局取保候?qū)彙?/span>

5、被告人王某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼為1504041973********，漢族，初中文化，系山東**國(guó)際貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人，戶籍在內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)**道**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年8月30日被青島市公安局市北分局刑事拘留，2019年9月30日被青島市公安局取保候?qū)彙?/span>

6、被告人呂某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702031984********，漢族，大學(xué)文化，系青島**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）“九龍壁”APP負(fù)責(zé)人，住青島市市北區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**戶（戶籍在青島市市北區(qū)**路**號(hào)**單元**戶）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月22日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月2日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2019年11月2日。

7、被告人畢某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3712021975********，漢族，大專文化，系**公司“文惠王”ＡＰＰ負(fù)責(zé)人，戶籍在青島市城陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**戶。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月22日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月11日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2019年11月11日。

8、被告人李某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702031980********，漢族，大專文化，中共黨員，系**公司“開心海豚”ＡＰＰ負(fù)責(zé)人，住青島市市北區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**戶（戶籍在青島市市南區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**戶）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月22日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月11日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2019年11月11日。

9、被告人秦某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708811986********，漢族，碩士研究生文化，系**公司“開心海豚”ＡＰＰ負(fù)責(zé)人，住青島市市北區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**戶（戶籍在青島市市南區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**戶）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月22日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月11日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2019年11月11日。

10、被告人劉某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708811990********，漢族，初中肄業(yè)，系**公司“乾多多”ＡＰＰ負(fù)責(zé)人，戶籍在山東省曲阜市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月21日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月22日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2019年11月22日。

11、被告人王某乙，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702031992********，漢族，大專文化，系**公司“一壺茶”ＡＰＰ負(fù)責(zé)人，戶籍在青島市市北區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**戶。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年4月10日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月15日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2019年12月15日。

12、被告人夏某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702021996********，漢族，大專文化，系**公司“尚品庫(kù)”ＡＰＰ負(fù)責(zé)人，戶籍在青島市市北區(qū)**路**號(hào)**戶。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年4月18日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月21日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2019年12月20日。

13、被告人張某乙，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702831992********，漢族，大學(xué)文化，系**公司“星通易賺”ＡＰＰ負(fù)責(zé)人，住青島市市北區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**戶（戶籍在山東省平度市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月12日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月18日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2019年12月18日。

14、被告人張某丙,女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706831998********，漢族，中專文化，系**公司“中銷聯(lián)合”ＡＰＰ負(fù)責(zé)人，住青島市市南區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**戶（戶籍在山東省萊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月12日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月18日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2019年12月18日。

15、被告人席某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708811997********，漢族，中專文化，系**公司茶葉采購(gòu)負(fù)責(zé)人，戶籍在山東省曲阜市**鎮(zhèn)**村**莊街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年4月13日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月15日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2019年12月15日。

本案由青島市公安局市北分局偵查終結(jié)，以被告人岳某乙等14人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、偽造金融票證罪，以被告人呂某某等10人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年6月17日，岳某乙（另案處理）注冊(cè)青島**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），先后在青島市市北區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室、青島市**路**號(hào)**中心**號(hào)樓**層辦公，并以**公司名義對(duì)外招聘員工。岳某乙、被告人岳某甲（岳某乙侄子）利用本人或者員工的名義注冊(cè)青島搖錢樹商貿(mào)有限公司、山東騰躍星通商貿(mào)有限公司、山東翠都商貿(mào)有限公司、青島盤古邦商貿(mào)有限公司、山東嘲風(fēng)霸下商貿(mào)有限公司、青島一壺茶禮品有限公司、山東近乾商貿(mào)有限公司、青島京文慧商貿(mào)有限公司、青島小核桃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、青島萬(wàn)路鑫達(dá)商貿(mào)有限公司等十余家公司，以上述公司名義，通過(guò)山東**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，先后購(gòu)買廣東省東莞市**信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱商二公司）的“中銷聯(lián)合”、“賺客帝國(guó)（搖錢樹）”、“星通易賺”、“翠都商城”、“盤古邦”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文惠王”、“開心海豚”、“優(yōu)品商城”、“鑫益汕百貨”、“魚麗寶”、“盛世寶”共計(jì)14款手機(jī)APP軟件。該14款手機(jī)APP軟件均系**公司開發(fā)的微三云營(yíng)銷軟件V8.0，均包括分銷三級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)模式、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)模式、區(qū)域獎(jiǎng)勵(lì)模式等傳銷模式。岳本華、岳某某指示員工租用阿里云服務(wù)器，由**公司將上述軟件搭建在阿里云服務(wù)器上，岳本華安排技術(shù)人員對(duì)上述APP軟件填充信息、設(shè)置返利模式后，上線運(yùn)行，用戶即可下載使用。

岳某乙指示技術(shù)人員在上述軟件中設(shè)置虛擬或者價(jià)格虛高的“大禮包”商品、促銷商品等和返利規(guī)則，鼓勵(lì)積極參加者注冊(cè)公司并申請(qǐng)對(duì)公支付寶賬戶，先后收集600余個(gè)支付寶賬戶綁定上述軟件作為收款賬戶。參加者通過(guò)購(gòu)買“大禮包”商品、促銷商品、100元入會(huì)等方式成為推廣員，取得發(fā)展下線的資格。下線參加者通過(guò)掃描推廣員的推廣二維碼或者填寫推廣人的手機(jī)號(hào)碼等方式，在上述APP軟件中成為推廣員的下線會(huì)員，再購(gòu)買“大禮包”商品、促銷商品等，就向上一級(jí)至三級(jí)推廣員返利20%-50%，其余利潤(rùn)進(jìn)入APP軟件綁定的支付寶賬戶，全部由岳本華控制支配。岳某乙同時(shí)對(duì)外虛假宣傳“中銷聯(lián)合”具有國(guó)家背景，能夠?qū)崿F(xiàn)參與者股權(quán)分紅、實(shí)現(xiàn)共產(chǎn)共富等，虛構(gòu)盈利項(xiàng)目。以此方式，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

經(jīng)鑒定，截止2019年4月，岳某乙上線運(yùn)營(yíng)的“愛尚集市（搖錢樹）”、“星通易賺”、“翠都商城”、“盤古邦”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文惠王”、“開心海豚”、“尚品庫(kù)”共計(jì)10款手機(jī)APP軟件，參與傳銷活動(dòng)注冊(cè)用戶數(shù)共計(jì)5956992個(gè)，最深層級(jí)達(dá)37層，參與傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)人民幣7999259272.95元。

經(jīng)審計(jì)，岳某乙上線運(yùn)營(yíng)的“中銷聯(lián)合”、“愛尚集市（搖錢樹）”、“星通易賺”、“翠都商城”、“盤古邦”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文惠王”、“開心海豚”、“尚品庫(kù)”共計(jì)11款手機(jī)APP軟件，共涉及投資人638359人，投資金額人民幣8801799786.19元。涉及77家嫌疑公司330個(gè)支付寶ID，涉及39名嫌疑人59個(gè)支付寶ID，涉及25家嫌疑公司26個(gè)銀行賬戶，支付寶總收入人民幣11891468205.06元，銀行總收入人民幣1449951082.71元。

1、2017年6月，被告人岳某甲與岳某乙共同經(jīng)營(yíng)大獅公司。2018年6月，岳某甲與岳某乙共同經(jīng)營(yíng)“賺客帝國(guó)”APP，岳某乙控制錢款，岳某甲負(fù)責(zé)APP其他問(wèn)題，每月工資人民幣2萬(wàn)元。2018年10月，岳某甲、張某甲、趙某某離開**公司，岳某甲注冊(cè)成立山東精忠報(bào)國(guó)商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱精忠報(bào)國(guó)公司），將“賺客帝國(guó)”APP改名為“愛尚集市”APP，將精忠報(bào)國(guó)公司綁定“愛尚集市”APP，岳某某控制“愛尚集市”APP的收款賬號(hào)，張某甲、趙某某每月領(lǐng)取工資。

2、被告人趙某某自2018年5月入職**公司，與岳某某共同經(jīng)營(yíng)“賺客帝國(guó)”APP，擔(dān)任物流**，每月領(lǐng)取工資。2018年10月，岳某甲、張某甲、趙某某離開**公司，共同經(jīng)營(yíng)“愛尚集市”APP，趙某某每月領(lǐng)取工資。工作期間，岳某乙以趙某某名義購(gòu)買房產(chǎn)一處，給趙某某人民幣100萬(wàn)元為其購(gòu)車。

3、被告人張某甲自2018年11月份入職大獅公司擔(dān)任總經(jīng)理助理。2018年10月，岳某甲、趙某某、張某甲離開**公司，共同經(jīng)營(yíng)“愛尚集市”APP，張某甲每月領(lǐng)取工資。

2018年12月28日、12月29日，張某甲幫助精忠報(bào)國(guó)公司（法定代表人為岳某甲）分別購(gòu)買北京**私募投資基金份額共計(jì)人民幣4020萬(wàn)元，期限6個(gè)月。2019年1月22日，張某甲收取基金公司回扣人民幣68萬(wàn)余元。2019年2月，張某甲幫助岳某甲將上述基金的權(quán)屬由精忠報(bào)國(guó)公司變更為岳某甲。2019年4月8日，該筆基金收益人民幣58萬(wàn)余元匯入岳某某賬戶。

4、被告人邢某某自2018年5月入職**公司，先后從事**、人事**、全國(guó)區(qū)域劃片**，明知公司傳銷模式。2018年10月至2019年2月，該擔(dān)任采購(gòu)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)各個(gè)APP中大禮包商品的采購(gòu)，直接向岳某乙匯報(bào)工作。該每月領(lǐng)取固定工資，年終一次性獎(jiǎng)金人民幣20萬(wàn)元，任職期間配一輛奔馳車使用。

5、2017年10月份開始，被告人王某甲注冊(cè)加入“翠都商城”、“九龍壁”、“盤古邦”等多款傳銷APP，大量發(fā)展下線并獲得返利。2018年5月，王某甲主動(dòng)到青島找到岳某乙，謀求更高發(fā)展。2018年9月1日，岳某乙通過(guò)支付寶向王某甲轉(zhuǎn)款人民幣100萬(wàn)元，幫助王某甲成立山東盛世園夢(mèng)國(guó)際商貿(mào)有限公司，由王某甲經(jīng)營(yíng)管理該公司，向大獅公司供貨岫巖玉約1000件，作為“中銷聯(lián)合”APP的月光寶盒大禮包商品銷售。期間，王某甲接受岳本華的指示，通過(guò)支付寶為160余名傳銷參與者返利。2019年1月底，岳某乙向王某甲支付寶轉(zhuǎn)款人民幣50萬(wàn)元作為報(bào)酬。

6、被告人呂某某自2018年2月入職**公司，擔(dān)任岳某乙助理，明知公司傳銷模式，根據(jù)岳某乙的安排，注冊(cè)山東嘲風(fēng)霸下商貿(mào)有限公司并于2018年11月上線運(yùn)營(yíng)“九龍壁”APP，擔(dān)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織普通商品上新銷售、客服、結(jié)算返利等工作。該每月領(lǐng)取固定工資，年終一次性獎(jiǎng)金人民幣100萬(wàn)元，岳某乙出資為其購(gòu)買奔馳轎車一輛。

7、被告人畢某某自2018年6月入職**公司，明知公司傳銷模式，擔(dān)任公司**，參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作，并擔(dān)任“翠都商城”APP負(fù)責(zé)人，2018年12月又擔(dān)任“文惠王”APP負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織普通商品上新銷售、客服、結(jié)算返利等工作，每月領(lǐng)取固定工資。

8-9、被告人李某某與被告人秦某某系夫妻關(guān)系。被告人李某某自2018年5月加入**公司，該明知公司傳銷模式，于2018年下半年，以其經(jīng)營(yíng)的青島小核桃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義購(gòu)買“開心海豚”APP，秦某某與李某某共同負(fù)責(zé)APP的日常運(yùn)營(yíng)管理工作。二被告人每月分別領(lǐng)取約人民幣2萬(wàn)元的薪酬，年底領(lǐng)取“開心海豚”APP的獲利分紅人民幣150萬(wàn)元。

10、被告人劉某某自2018年5月入職**公司，明知公司傳銷模式，從事商品上新、客服等工作，并根據(jù)岳某乙的安排，注冊(cè)山東近乾商貿(mào)有限公司并于2018年11月上線運(yùn)營(yíng)“乾多多”APP，于2019年1月?lián)巍扒喽唷盇PP負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織商品上新銷售、客服、招聘員工等工作。該每月領(lǐng)取固定工資，岳某乙出資人民幣300萬(wàn)元為被告人劉某某購(gòu)買車輛和房產(chǎn)。

11、被告人王某乙自2018年6月入職**公司，明知公司傳銷模式，先后從事前臺(tái)工作、擔(dān)任岳某乙助理。2018年12月，王某乙擔(dān)任“一壺茶”APP負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織商品上新銷售、客服等工作。2019年2月接替邢某某，擔(dān)任采購(gòu)部負(fù)責(zé)人。該每月領(lǐng)取固定工資，年終一次性獎(jiǎng)金人民幣20萬(wàn)元，任職期間配一輛寶馬車使用。

12、被告人夏某某自2017年11月入職**公司，明知公司傳銷模式，從事“中銷聯(lián)合”等APP上新工作。2018年6月，擔(dān)任“尚品庫(kù)”APP負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)招聘人員、組織商品上新銷售、客服等工作。該每月領(lǐng)取固定工資，年終一次性獎(jiǎng)金人民幣50萬(wàn)元。

13、被告人張某乙自2016年底入職**公司，明知公司傳銷模式，從事APP上新等工作。2018年6月至2018年12月，擔(dān)任“星通易賺”APP負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織商品上新銷售、客服等工作。2018年11月至12月間兼任結(jié)算中心負(fù)責(zé)人。該每月領(lǐng)取固定工資，離職一次性薪酬人民幣6萬(wàn)元。任職期間配一輛寶馬車使用。

14、被告人張某丙自2017年10月入職**公司，明知公司傳銷模式，先后從事“中銷聯(lián)合”APP的上新、采購(gòu)負(fù)責(zé)人等工作，2018年12月，擔(dān)任“中銷聯(lián)合”APP負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織商品上新銷售、客服等工作。該每月領(lǐng)取固定工資，年終一次性獎(jiǎng)金人民幣12萬(wàn)元。

15、被告人席某某自2018年5月入職**公司，明知公司傳銷模式，擔(dān)任茶葉采購(gòu)負(fù)責(zé)人，采購(gòu)公司商品上新所需的茶葉、花生油等，并于2018年12月后兼任“星通易賺”APP負(fù)責(zé)人。該每月領(lǐng)取固定工資，工作期間岳本華給其人民幣140萬(wàn)元用于購(gòu)車。

被告人呂某某系主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，被告人夏某某系電話傳喚到案。其余被告人均系被抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被告人供述和辯解；4、鑒定意見；5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、張某甲、王某甲、呂某某、畢某某、李某某、秦某某、劉某某、王某乙、夏某某、張某乙、張某丙、席某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人岳某甲、趙某某、張某甲、邢某某、王某甲、呂某某、畢某某、李某某、秦某某、劉某某、王某乙、夏某某、張某乙、張某丙、席某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人邢某某系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。被告人趙某某、張某甲、王某甲、畢某某、李某某、秦某某、劉某某、王某乙、張某乙、張某丙、席某某系從犯、如實(shí)供述自己罪行并認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、六十一條、六十七條第三款之規(guī)定，建議對(duì)其分別判處有期徒刑二至七年，并處罰金。被告人呂某某、夏某某系從犯、自首并認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、六十一條、六十七條第一款之規(guī)定，建議對(duì)其分別判處有期徒刑二至七年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省青島市市北區(qū)人民法院

檢察官：馬新燕、李芳華

檢察官助理：劉變?nèi)~、鄭華、王紫揚(yáng)

2020年5月14日

。

附：1．被告人岳某甲等13人現(xiàn)分別押于青島市第一、二看守所；被告人邢某某、王某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)四十四冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十三份。