北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京東檢二部刑訴〔2020〕106號(hào)

被告人岳某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2201041962********，漢族，大學(xué)文化程度，中國(guó)**投資集團(tuán)有限公司**，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月1日被北京市公安局東城分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被北京市公安局東城分局逮捕。

被告人杜某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2307131967********，漢族，大專文化程度，中國(guó)**投資集團(tuán)有限公司**，戶籍所在地黑龍江省伊春市帶嶺區(qū)**社區(qū)**組。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月25日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月29日被北京市公安局東城分局逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人岳某某涉嫌合同詐騙罪、杜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年10月17日至2019年11月15日；2019年12月30日至2020年1月23日）；因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2019年10月3日至2019年10月17日；2019年12月16日至2019年12月30日；2020年2月24日至2020年3月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月至2015年1月間，被告人岳某某以中國(guó)**投資集團(tuán)有限公司（未經(jīng)工商注冊(cè)）的名義，采用虛構(gòu)融資公司、擔(dān)保及項(xiàng)目，隱瞞項(xiàng)目真實(shí)情況等手段，在北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心8座27層等地，伙同被告人杜某某，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，與投資人簽訂《資金委托管理與擔(dān)保協(xié)議書(shū)》等，承諾高額回報(bào)，先后吸收6名投資人資金共計(jì)人民幣400余萬(wàn)元。集資后，被告人岳某某未將大部分集資款用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，造成集資款損失共計(jì)人民幣200余萬(wàn)元。

2019年3月1日，被告人岳某某在河北省秦皇島市海港區(qū)東方明珠小區(qū)被北京市公安局東城分局經(jīng)偵支隊(duì)民警抓獲；2019年6月25日，被告人杜某某被北京市公安局東城分局經(jīng)偵支隊(duì)民警電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬戶交易明細(xì)、投資人報(bào)案材料等；2.證人證言：證人黃某某、阮某某等人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人岳某某、杜某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：黃某某等人對(duì)被告人岳某某、杜某某的辨認(rèn)筆錄；5.其他材料：到案經(jīng)過(guò)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人岳某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人杜某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢察官：宋志虹

檢察官：汪珮琳

檢察官助理：邱波

2020年3月5日

附：

1.?被告人岳某某、杜某某現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)隨案移送。

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)權(quán)利告知書(shū)隨案移送。

4.?量刑建議書(shū)隨案移送。

5.?換押證隨案移送。