認(rèn)罪認(rèn)罰（普通）

山東省青島市市北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

??????????????????????青市北檢二部刑訴〔2020〕9號

1、被告人岳某乙，曾用名岳某丙，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3708231976********，漢族，中專文化，系青島**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下**公司）法定代表人，戶籍在山東省曲阜市**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年3月21日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月3日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年11月3日。

2、被告人解某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3713221997********，漢族，大專文化，系大**公司**部負(fù)責(zé)人，戶籍在山東省臨沂市郯城縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年4月28日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月30日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年8月30日。

3、被告人張某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3708291978********，漢族，大學(xué)文化，系大*甲公司技術(shù)*甲部負(fù)責(zé)人，戶籍在山東省濟寧市嘉祥縣**鄉(xiāng)**街**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年3月22日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月11日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年11月11日。

4、被告人宮某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3702251971********，漢族，大專文化，系大*乙公司技術(shù)*乙部負(fù)責(zé)人，戶籍在青島市李滄區(qū)**路**號**號樓**單元**戶。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年3月22日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月2日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年11月2日。

5、被告人孫某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3702031981********，漢族，大專文化，系大**公司**部負(fù)責(zé)人，戶籍在青島市市北區(qū)市**路**號**號**戶。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年3月22日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月3日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年11月3日。

6、被告人呂某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3712021990********，漢族，大專文化，系大**公司結(jié)算部負(fù)責(zé)人，戶籍在山東省萊蕪市萊城區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年4月14日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月21日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年12月20日。

7、被告人陳某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6301051993********，漢族，大學(xué)文化，系**公司**，戶籍在青海省西寧市城西區(qū)**號**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年3月21日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月26日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年11月26日。

8、被告人王某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3702051996********，漢族，大專文化，系大*甲公司“*甲”ＡＰＰ負(fù)責(zé)人，戶籍在青島市市北區(qū)**路**號**號樓**戶。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年5月3日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月30日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年8月30日。

9、被告人王某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3702841985********，漢族，碩士文化，系大*乙公司“*乙”ＡＰＰ負(fù)責(zé)人，戶籍在青島市黃島區(qū)**坊街**號**號樓**單元**戶。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年4月27日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月30日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年8月30日。

10、被告人張某乙,女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3207211989********，漢族，高中文化，系青島**茶禮品有限公司法定代表人，戶籍在江蘇省連云港市贛榆縣**鎮(zhèn)**村**隊。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年3月22日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月26日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年7月26日。

11、被告人朱某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3708231973********，漢族，大學(xué)文化，系曲阜市**局職工，戶籍在山東省曲阜市**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年3月21日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月23日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年11月23日。

12、被告人閆某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3708231972********，漢族，高中文化，系青島*甲科技有限公司法定代表人，戶籍在山東省曲阜市**路**號**號樓**單元**戶。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年3月21日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月23日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年11月23日。

13、被告人高某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3702051996********，漢族，高中文化，系青島*乙科技有限公司實際負(fù)責(zé)人，戶籍在山東省平度市**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年5月22日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年6月28日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院、山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年11月28日。

14、被告人楊某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3707821984********，漢族，碩士文化，系山東**商貿(mào)有限公司實際負(fù)責(zé)人，戶籍在山東省濰坊市諸城市**路**號**單元**號。因涉嫌窩藏、包庇罪，2019年5月23日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年6月28日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年9月28日。

15、被告人吳某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3702841993********，漢族，大專文化,系青島*乙科技有限公司員工，戶籍在青島市黃島區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌窩藏、包庇罪，2019年5月23日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年6月28日被青島市公安局市北分局逮捕。經(jīng)青島市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年9月28日。

本案由青島市公安局市北分局偵查終結(jié)，以被告人張某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴；以被告人王某甲等3人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴；以被告人楊某某等2人涉嫌窩藏、包庇罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴；以被告人岳某乙等14人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非國家工作人員受賄罪、偽造金融票證罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。期間，被告人張某乙、王某甲等3人退回公安機關(guān)補充偵查二次。被告人楊某某等2人、岳某某等14人退回公安機關(guān)補充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：1、2016年6月17日，被告人岳某乙注冊**公司，先后在青島市市北區(qū)**路**號**號樓**單元**室、青島市**路**號**中心**號樓**層辦公，并以**公司名義對外招聘員工。岳某乙、岳某甲（岳某乙侄子、另案處理）利用本人或者員工的名義注冊青島搖錢樹商貿(mào)有限公司、山東騰躍星通商貿(mào)有限公司、山東翠都商貿(mào)有限公司、青島盤古邦商貿(mào)有限公司、山東嘲風(fēng)霸下商貿(mào)有限公司、青島**茶禮品有限公司、山東近乾商貿(mào)有限公司、青島京文慧商貿(mào)有限公司、青島小核桃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、青島萬路鑫達商貿(mào)有限公司等十余家公司，以上述公司名義，通過山東**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，先后購買廣東省東莞市**信息科技有限公司（以下簡稱商二公司）的“中銷聯(lián)合”、“賺客帝國（搖錢樹）”、“星通易賺”、“翠都商城”、“盤古邦”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文惠王”、“開心海豚”、“優(yōu)品商城”、“鑫益汕百貨”、“魚麗寶”、“盛世寶”共計14款手機APP軟件。該14款手機APP軟件均系**公司開發(fā)的微三云營銷軟件V8.0，均包括分銷三級獎勵模式、團隊獎勵模式、區(qū)域獎勵模式等傳銷模式。岳某乙、岳某甲指示員工租用阿里云服務(wù)器，由**公司將上述軟件搭建在阿里云服務(wù)器上，岳某乙安排技術(shù)人員對上述APP軟件填充信息、設(shè)置返利模式后，上線運行，用戶即可下載使用。

岳某乙指示技術(shù)人員在上述軟件中設(shè)置虛擬或者價格虛高的“大禮包”商品、促銷商品等和返利規(guī)則，鼓勵積極參加者注冊公司并申請對公支付寶賬戶，先后收集600余個支付寶賬戶綁定上述軟件作為收款賬戶。參加者通過購買“大禮包”商品、促銷商品、100元入會等方式成為推廣員，取得發(fā)展下線的資格。下線參加者通過掃描推廣員的推廣二維碼或者填寫推廣人的手機號碼等方式，在上述APP軟件中成為推廣員的下線會員，再購買“大禮包”商品、促銷商品等，就向上一級至三級推廣員返利20%-50%，其余利潤進入APP軟件綁定的支付寶賬戶，全部由岳某某控制支配。岳某乙同時對外虛假宣傳“中銷聯(lián)合”具有國家背景，能夠?qū)崿F(xiàn)參與者股權(quán)分紅、實現(xiàn)共產(chǎn)共富等，虛構(gòu)盈利項目。以此方式，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序。

經(jīng)鑒定，截止2019年4月，岳某乙上線運營的“愛尚集市（搖錢樹）”、“星通易賺”、“翠都商城”、“盤古邦”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文惠王”、“開心海豚”、“尚品庫”共計10款手機APP軟件，參與傳銷活動注冊用戶數(shù)共計5956992個，最深層級達37層，參與傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達人民幣7999259272.95元。

經(jīng)審計，岳某乙上線運營的“中銷聯(lián)合”、“愛尚集市（搖錢樹）”、“星通易賺”、“翠都商城”、“盤古邦”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文惠王”、“開心海豚”、“尚品庫”共計11款手機APP軟件，共涉及投資人638359人，投資金額人民幣8801799786.19元。涉及77家嫌疑公司330個支付寶ID，涉及39名嫌疑人59個支付寶ID，支付寶總收入人民幣11891468205.06元，支付寶總支出人民幣9537864292.99元。涉及25家嫌疑公司26個銀行賬戶，銀行總收入人民幣1449951082.71元，銀行總支出人民幣1362760948.57元。

2、被告人解某某自2018年3月入職**公司，明知公司傳銷模式，先后從事“中銷聯(lián)合”APP產(chǎn)品上新、處理軟件技術(shù)故障、擔(dān)任技術(shù)部負(fù)責(zé)人，接受岳某乙、岳某甲指示購買傳銷軟件、準(zhǔn)備材料申請APP軟件上線運行，幫助被告人王某乙介紹百度管理人員為**公司刪除網(wǎng)絡(luò)負(fù)面評論。該每月領(lǐng)取固定工資，年終一次性獎金人民幣20萬元。

3、被告人張某甲自2018年5月入職**公司，明知公司傳銷模式，先后從事技術(shù)員、“開心海豚”APP運營人員、擔(dān)任技術(shù)**經(jīng)理，負(fù)責(zé)維護運營“開心海豚”APP并為其供貨、招募人員開發(fā)新的傳銷軟件工作。該每月領(lǐng)取固定工資。

4、被告人宮某某自2018年5月入職**公司，明知公司傳銷模式，先后擔(dān)任技術(shù)員、技術(shù)部**、技術(shù)**部**，按照岳某乙指示，為傳銷軟件填充內(nèi)容、設(shè)置規(guī)則，負(fù)責(zé)阿里云服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)硬件維護、招募人員開發(fā)新的傳銷軟件。該每月領(lǐng)取固定工資。

5、被告人孫某某自2018年3月入職**公司，明知公司傳銷模式，先后從事為APP軟件上新商品，在銷售的手機中安裝傳銷軟件，對各個APP平臺的訂單進行分類、匯總、發(fā)貨，擔(dān)任**部負(fù)責(zé)人。2019年3月?lián)?*公司代理**、**。該每月領(lǐng)取固定工資，年終一次性獎金人民幣12萬元，工作期間配備使用一輛奔馳轎車。

6、被告人呂某某自2018年4月入職**公司，明知公司傳銷模式，先后從事為APP傳銷軟件商品上新、建立微信推廣宣傳群、“翠都商城”APP平臺銷售、為參與傳銷人員提成返利等工作，2018年12月?lián)?/span>**部負(fù)責(zé)人。該每月領(lǐng)取固定工資，岳某乙出資為其購買一輛奧迪Q5越野車。

7、被告人陳某某自2018年12月入職**公司，明知公司傳銷模式，擔(dān)任岳某乙行政**，負(fù)責(zé)將岳某乙的行政指示傳達給各個APP負(fù)責(zé)人、通知結(jié)算部支付貨款和返利等。2019年1月，在岳某乙將公司法定代表人轉(zhuǎn)讓給閆某某的過程中，陳某某明知岳某乙出資人民幣1000萬元想找人更名逃避法律制裁，仍幫助岳某乙聯(lián)系刁某某（另案處理）操作變更事宜，督促進度。該每月領(lǐng)取固定工資，年終一次性獎金人民幣20萬元。

8、被告人王某甲自2017年3月入職**公司，明知公司傳銷模式，先后從事商品上新、客服工作，擔(dān)任岳某乙助理，組織會員推廣會，按照岳某乙指示注冊成立青島盤古邦商貿(mào)有限公司。2018年10月，王某甲擔(dān)任“盤古邦”APP負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織普通商品上新銷售、客服、結(jié)算返利等工作。該每月領(lǐng)取固定工資，年終一次性獎金人民幣50萬元，岳某乙出資為其購買一輛寶馬X1轎車。

9、被告人王某乙自2018年6月入職**公司，明知公司傳銷模式，從事“尚品庫”APP平臺上新工作。2018年11月至2019年1月，擔(dān)任“乾多多”APP負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)招聘人員、組織普通商品上新銷售、客服、結(jié)算返利等工作。2019年1月，按照岳某乙指示，該通過解某某介紹百度管理人員，為**公司刪除網(wǎng)絡(luò)負(fù)面評論。該每月領(lǐng)取固定工資，年終一次性獎金人民幣12萬元

10、被告人張某乙系岳某乙情人，2018年3月岳某乙出資為其購買一輛福特牌翼虎車汽車。2018年4月，張某乙按照岳某乙指示，由岳某某出資人民幣10萬元，以張某乙名義注冊成立青島**茶禮品有限公司，并在青島市市北區(qū)**路**號“**”茶城為其租賃商鋪，向**公司的傳銷平臺供茶葉。2018年8月，張某乙按照岳某乙指示，提供公司注冊資料，申請“一壺茶”APP上線運行，后該在明知傳銷模式情況下，仍大量向**公司供貨，共獲利約人民幣1400萬元。

11、被告人朱某甲明知**公司傳銷模式，2018年8月至2019年3月，朱某甲以其弟弟朱某乙名義成立“山東魚麗商貿(mào)有限公司”（以下簡稱魚麗公司），向**公司提供字畫、茶葉、白酒等商品，獲利約人民幣800萬元。該提供魚麗公司資料，由岳某甲購買“魚利寶”APP欲從事傳銷活動。2019年1月，朱某某幫助岳某甲裝修山東省曲阜市蓼河邊上的會所。2019年2月，朱某甲明知岳某乙為逃避法律制裁要找人頂名，聯(lián)系閆某某代替岳某乙但任**公司法定代表人，獲利人民幣500萬元。

12、2019年2月，被告人閆某某通過朱某某介紹，明知岳某乙涉嫌傳銷犯罪，為了幫助岳某乙逃避法律制裁，代替岳某乙頂名**公司法定代表人，獲利人民幣500萬元。

13、2018年5月，被告人高某某、刁某某（另案處理）、張某某（另案處理）注冊成立“青島*乙科技有限公司”，張某某擔(dān)任法定代表人、刁某某擔(dān)任股東、高某某實際控制。2018年9月至2019年3月，高某某明知**公司傳銷模式，仍大量向岳某乙供化妝品、茶葉、紅酒、毛巾禮盒等商品，幫助**公司處理涉嫌傳銷的工商投訴，參與**公司宣傳年會，獲利約人民幣9000萬元。

14、被告人楊某某明知高某某、刁某某涉嫌犯罪，為幫助高某某逃避抓捕，2019年4月，楊某某以自己名義租賃青島市市南區(qū)**路**號**號樓**單元**戶，供高某某居住躲藏。并為高某某購買4部非智能手機，6張非實名電話卡與外界聯(lián)系，其中一部手機系楊某某與高某某專線手機。期間，楊某某多次為高某某提供生活用品、獨自開車?yán)d高某某外出。

15、被告人吳某某明知高某某涉嫌犯罪，為幫助高某某逃避抓捕，2019年3月至5月，吳某某在青島市市南區(qū)**路**號**號樓**單元**戶內(nèi)為高某某買菜、做飯，與高某某共同生活，幫助高某某減少與外界接觸。抓獲當(dāng)日，吳某某向公安機關(guān)作假證明隱瞞高某某的住處。

上述被告人均系被抓獲到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被告人供述和辯解；4、鑒定意見；5、勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人岳某乙、解某某、張某甲、宮某某、孫某某、呂某某、陳某某、王某甲、王某乙、張某乙、朱某某、閆某某、楊某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人岳某乙、解某某、張某甲、宮某某、孫某某、呂某某、陳某某、王某甲、王某乙、張某乙、朱某某、高某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人閆某某、楊某某、吳某某明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所、財物，幫助其逃匿或者作假證明包庇，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)分別以窩藏、包庇罪追究其刑事責(zé)任。被告人岳某某如實供述自己罪行并認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十一條、六十七條第三款之規(guī)定，建議對其判處五年以上有期徒刑，并處罰金。被告人解某某、張某甲、宮某某、孫某某、呂某某、陳某某、王某甲、王某乙、張某乙、朱某某系從犯、如實供述自己罪行并認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條、六十一條、六十七條第三款之規(guī)定，建議對其判處有期徒刑二至七年，并處罰金。被告人閆某某、楊某某、吳某某如實供述自己罪行并認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十一條、六十七條第三款之規(guī)定，建議對其判處三年以下有期徒刑。被告人高某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省青島市市北區(qū)人民法院

檢察員：馬新燕

2020年1月21日

附：1．被告人岳某乙等15人現(xiàn)分別押于青島市第一、二看守所；

2．案卷材料和證據(jù)三十冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十四份。_?