鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄭管檢一部刑訴〔2019〕480號(hào)

被告人岳某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4107241998********，漢族，中專畢業(yè)，原河南鑫創(chuàng)盈電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住河南省獲嘉縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年4月12日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留，于同年5月11日被鄭州市公安局南關(guān)街分局取保候?qū)彛蛏嫦娱_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，于2019年11月25日被鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127241992********，漢族，初中畢業(yè)，原河南鑫創(chuàng)盈電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住河南省**縣**鎮(zhèn)后**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年4月12日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留，于同年5月11日被鄭州市公安局南關(guān)街分局取保候?qū)彛蛏嫦娱_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，于2019年11月25日被鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4105211996********，漢族，初中畢業(yè)，原河南鑫創(chuàng)盈電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住河南省林州市**鎮(zhèn)**村**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年4月12日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留，于同年5月11日被鄭州市公安局南關(guān)街分局取保候?qū)彛蛏嫦娱_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，于2019年11月25日被鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103811998********，漢族，初中肄業(yè)，原河南鑫創(chuàng)盈電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住河南省洛陽(yáng)市**區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙，于2019年4月12日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留，于同年5月11日被鄭州市公安局南關(guān)街分局取保候?qū)彛蛏嫦娱_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，于2019年11月25日被鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人常某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4105811998********，漢族，初中畢業(yè)，原河南鑫創(chuàng)盈電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住河南省林州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年4月12日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留，于同年5月11日被鄭州市公安局南關(guān)街分局取保候?qū)?，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，于2019年11月25日被鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局南關(guān)街分局偵查終結(jié)，以被告人常某某、李某某、廖某某、張某某、岳某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月25日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年11月25日依法分別訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年4月，齊某某、吳某某、陳某某（已判處刑罰）在鄭州市管城回族區(qū)東明路與鄭汴路交叉口御璽大廈B座?“河南鑫創(chuàng)盈電子商務(wù)有限公司”，利用“檸檬優(yōu)品”網(wǎng)絡(luò)商城APP，以購(gòu)買該網(wǎng)絡(luò)商城的產(chǎn)品為掩飾，引誘他人在該APP上通過(guò)競(jìng)猜“臥虎”、“藏龍”的方式從事網(wǎng)絡(luò)賭博，從中收取相應(yīng)的“服務(wù)費(fèi)”，并雇用被告人常某某、李某某、廖某某、張某某、岳某某、郭某某（另案處理）、秦某某（另案處理）、李某某（另案處理）等人作為業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶。經(jīng)審計(jì)，2019年2月至4月，鑫創(chuàng)盈公司中的客戶總投入金額為5,607,329.50元；常某某所負(fù)責(zé)的客戶總投入金額為57778.00元；李某某所負(fù)責(zé)的客戶總投入金額為93330.00元；廖某某所負(fù)責(zé)的客戶總投入金額為486000.00元；張某某所負(fù)責(zé)的客戶總投入金額為236800.00元；岳某某所負(fù)責(zé)的客戶總投入金額為1210735.00元。

2019年4月11日，民警到鄭州市管城回族區(qū)東明路御璽大廈B座?“河南鑫創(chuàng)盈電子商務(wù)有限公司”將常某某、李某某、廖某某、張某某、岳某某抓獲，上述五人歸案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證、物證：

（1）到案經(jīng)過(guò)；

（2）戴某某、黃某某、張某梅、高某某在“檸檬優(yōu)品”商城上的交易記錄；

（3）戴某某與微信名為“郝某某”的“檸檬優(yōu)品”商城推薦人的微信聊天記錄、黃某某與微信名為“曉曉”的“檸檬優(yōu)品”商城推薦人的微信聊天記錄、張某梅與微信名為“韶華傾負(fù)”的“檸檬優(yōu)品”商城推薦人的微信聊天記錄、高某某與微信名為“勿忘心安”的“檸檬優(yōu)品”商城推薦人的微信聊天記錄、蘇某某與微信名為“曉曉”的“檸檬優(yōu)品”商城推薦人的微信聊天記錄；

（4）齊某某指認(rèn)公司微信群的聊天記錄內(nèi)容；

（5）齊某某指認(rèn)作案現(xiàn)場(chǎng)及公司規(guī)章制度照片；

（6）陳某某指認(rèn)其發(fā)展的客戶微信及個(gè)人業(yè)績(jī)流水表；

（7）吳某某指認(rèn)公司培訓(xùn)的筆記內(nèi)容、其發(fā)展的客戶信息表、個(gè)人業(yè)績(jī)流水表及公司后臺(tái)頁(yè)面；

（8）常某某指認(rèn)其發(fā)展的客戶信息表；

（9）郭某某指認(rèn)“檸檬優(yōu)品”商城模擬平臺(tái)上購(gòu)買商品及競(jìng)猜“臥虎”、“藏龍”賭博游戲的操作步驟截圖；

（10）郭某某指認(rèn)個(gè)人業(yè)績(jī)流水表及其發(fā)展的客戶信息；

（11）李某某指認(rèn)被告人齊某某讓其背誦的話術(shù)、個(gè)人業(yè)績(jī)流水表及其發(fā)展的客戶信息；

（12）秦某某指認(rèn)個(gè)人業(yè)績(jī)流水表；

（13）廖某某指認(rèn)個(gè)人業(yè)績(jī)流水表及其發(fā)展的客戶信息；

（14）張某某指認(rèn)公司微信群的聊天記錄、與客戶聊天時(shí)使用的話術(shù)及其發(fā)展的客戶信息；

（15）岳某某指認(rèn)其使用的公司后臺(tái)賬號(hào)及其發(fā)展的客戶信息；

（16）李某某指認(rèn)個(gè)人業(yè)績(jī)流水表及其發(fā)展的客戶信息；

（17）河南鑫創(chuàng)盈電子商務(wù)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（18）中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人賬戶信息及客戶交易明細(xì)清單；

（19）查詢被告人身份及前科情況；

（20）年齡證明；

2.證人路某某、李某振、禹某某、郭某陽(yáng)、郭某偉、劉某林、金某某、馮某某、戴某某、黃某某、張某梅、高某某、蘇某某、李某威證言；

3.同案犯齊某某、吳某某、陳某某、郭某某、秦某某、李某軍供述；

4.被告人常某某、李某某、廖某某、張某某、岳某某供述；

5.?鄭州市公安局南關(guān)街分局審計(jì)鑒定報(bào)告書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人岳某某、廖某某伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人常某某、李某某、張某某伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人岳某某、廖某某、常某某、李某某、張某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院????

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檢??察??員：朱長(zhǎng)城

蘭??嵐

二○一九年十一月二十六日????

附：

1.被告人岳某某、廖某某、常某某、李某某、張某某現(xiàn)均被取保候?qū)?/span>

2.全部案卷及證據(jù)材料共計(jì)616頁(yè)