福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉港檢一部刑訴〔2020〕248號

被告人岳某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼1502021990********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)，戶籍地為內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**號，現(xiàn)住址為內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)**村正大管業(yè)院內(nèi)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月3日被泉州市公安局泉港分局取保候?qū)彛?020年7月7日本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼1502021995********，漢族，高中文化，務(wù)工，出生地內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)，戶籍地及現(xiàn)住址均為內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)**號樓**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月3日被泉州市公安局泉港分局取保候?qū)彛?020年7月7日本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結(jié)，以被告人岳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、收買、非法提供信用卡信息罪，被告人周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同年12月1日已告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月31日、9月27日退回泉州市公安局泉港分局補充偵查，泉州市公安局泉港分局于2020年8月28日、10月26日補充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至5月期間，同案人郭某甲（在逃）以非法經(jīng)營POS機套現(xiàn)業(yè)務(wù)需要銀行卡為由，以每套銀行卡（銀行卡綁定電話卡并開通網(wǎng)銀）人民幣500元的價格向被告人岳某某購買了4套銀行卡。2019年5月份期間，被告人岳某某以郭某甲非法經(jīng)營POS機套現(xiàn)業(yè)務(wù)需要銀行卡為由，以每套銀行卡人民幣450元的價格向被告人周某某購買了4套銀行卡，并以每套銀行卡人民幣500元的價格提供給郭某甲使用，從中營利人民幣200元。

經(jīng)查，2019年5月份期間，本區(qū)被害人葉某某、陳某某、朱某某等人被誘騙至“海特曼投資管理公司”網(wǎng)絡(luò)平臺注冊會員，向該平臺提供的銀行賬號轉(zhuǎn)入資金用于虛假的“項目投資”，后發(fā)現(xiàn)其投資到平臺的本金無法提現(xiàn)，且平臺無法登陸，三人被詐騙金額合計80多萬元。上述被害人在平臺內(nèi)投入的資金部分被轉(zhuǎn)入張某某銀行卡（工商銀行，賬號：62122611020********），后經(jīng)二級分賬部分被騙資金轉(zhuǎn)入被告人周某某的中信銀行卡（賬號：62176834********）中。按照郭某甲的指示，2019年5月至6月期間，被告人岳某某、周某某多次將通過周某某銀行賬戶的資金予以取現(xiàn)，后將取現(xiàn)款項通過轉(zhuǎn)賬給郭某甲或者郭某甲指定的銀行賬戶，金額達人民幣2634980元。被告人岳某某每取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬一筆可獲利人民幣500元，共計非法獲利人民幣10000多元。

另查明，2019年7月2日10時許，被告人岳某某在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)臭水井村被泉港公安分局抓獲，被告人周某某在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)毛其來鋁廠北區(qū)家中被泉港公安分局抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行卡及現(xiàn)金等物證；

2.戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行交易明細、手機截圖等書證；

3.證人郭某乙的證言；

4.被害人葉某某、陳某某、朱某某等人的陳述；

5.被告人岳某某、周某某的供述和辯解；

6.辨認筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人岳某某、周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人岳某某、周某某為牟取非法利益，明知是犯罪所得而提供銀行卡幫助取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存，數(shù)額達人民幣2634980元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人岳某某、周某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人岳某某、周某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人岳某某、周某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

檢察官：柳雙興

2020年12月1日

附：

被告人岳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1347492****。

被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1384825****。

3.案卷材料和證據(jù)六冊。

4.《認罪認罰具結(jié)書》和《認罪認罰從寬制度告知書》各二份。

5.適用簡易程序建議書一份。