常德市武陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

常武檢刑事刑訴〔2020〕330號(hào)

被告人岳杉杉，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1521041989********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)，現(xiàn)住湖南省長沙市。因涉嫌詐騙罪，2019年11月19日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年12月11日被常德市公安局武陵分局監(jiān)視居住，2020年6月12日被本院決定監(jiān)視居住，同年10月30被本院決定逮捕。

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被告人岳杉杉涉嫌詐騙罪，于2020年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月9日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年8月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年9月7日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年9月30日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：自2014年下半年，被告人岳杉杉和熊某某（因詐騙罪已判刑）通過同性交友軟件認(rèn)識(shí)后發(fā)展為同性戀人關(guān)系。2014年10月至2018年11月期間，岳杉杉以各種理由找熊某某借款共計(jì)870余萬元。2018年下半年，熊某某因要?dú)w還找親戚、朋友騙借的錢要求岳杉杉?xì)w還之前的借款，岳杉杉繼續(xù)虛構(gòu)自己在常德市武陵區(qū)德景園小區(qū)的門面出售已找到買家，即將有800萬元貸款到賬的事實(shí)予以拖延。并在熊某某找其催要借款期間再次以口腔治療、生病住院、購房、貸款發(fā)放需要疏通關(guān)系、吸毒被抓需要疏通關(guān)系、還款等虛假理由找熊某某借錢，一旦熊某某不同意就以微信拉黑、不治療就會(huì)死亡等相威脅，熊某某為獲得岳杉杉承諾的800萬元還款再次相信了岳杉杉。2018年11月至2019年9月期間，岳杉杉采取上述方式共詐騙作案20次，涉案金額共計(jì)121.81萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年11月27日，岳杉杉以口腔需要治療為由找熊某某借款10萬元，后熊某某于同年11月27日和11月29日分別給其轉(zhuǎn)賬2萬元和8.5萬元，共計(jì)10.5萬元；

2、同年12月20日，岳杉杉以買房為由找熊某某借款，熊某某分別于12月20日、21日給其轉(zhuǎn)賬8萬元，共計(jì)16萬元；

3、同年12月31日，岳杉杉以上述理由再次找熊某某借款5萬元，次日熊某某通過銀行給其轉(zhuǎn)賬3.73萬元；

4、2019年1月11日，岳杉杉以虛構(gòu)的800萬貸款放款需要疏通關(guān)系為由找熊某某借款1萬元，熊某某分別于1月1日和1月3日給其轉(zhuǎn)賬5000元，共計(jì)1萬元；

5、同年1月23日，岳杉杉以胃不舒服需要治療為由找熊某某借款2萬元，熊某某于當(dāng)天給其轉(zhuǎn)賬2萬元；

6、同年1月31日，岳杉杉以口腔需要治療為由找熊某某借款，熊某某分別于1月31日和2月1日通過銀行卡給其轉(zhuǎn)賬5萬元，共計(jì)10萬元；

7、同年3月1日，岳杉杉以身體不適為由找熊某某借款，熊某某當(dāng)天通過銀行卡給其轉(zhuǎn)賬2萬元；

8、同年3月4日，岳杉杉以身體不適為由找熊某某借款，熊某某當(dāng)天通過銀行卡給其轉(zhuǎn)賬4萬元；

9、同年3月12日，岳杉杉以需要?dú)w還廣發(fā)銀行貸款為由找熊某某借款，次日熊某某通過銀行卡給其轉(zhuǎn)賬1.3萬元；

10、同年3月20日，岳杉杉以獲取800萬銀行貸款需要疏通關(guān)系為由找熊某某借款，熊某某分別于3月20日和22日通過銀行卡給其轉(zhuǎn)賬5萬元和5.38萬元，共計(jì)10.38萬元；

11、同年4月5日，岳杉杉以口腔需要治療為由找熊某某借款，熊某某當(dāng)天通過銀行卡給其轉(zhuǎn)賬3萬元；

12、同年4月28日，岳杉杉以信用卡需要還款為由找熊某某借款，熊某某當(dāng)天通過銀行卡給岳杉杉轉(zhuǎn)賬2.9萬元；

13、同年5月10日，岳杉杉以需要?dú)w還去哪兒網(wǎng)的賬單找熊某某借款，熊某某當(dāng)天通過銀行卡給其轉(zhuǎn)賬2萬元；

14、同年6月3日，岳杉杉以口腔需要治療為由找熊某某借款，熊某某當(dāng)天通過銀行卡給其轉(zhuǎn)賬5萬元；

15、同年6月13日，岳杉杉虛構(gòu)自己吸毒被拘留需要找關(guān)系為由找熊某某借款，熊某某于當(dāng)天通過銀行卡給其提供的郭某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬20萬元，郭某某當(dāng)天轉(zhuǎn)賬給岳杉杉20萬元；

16、同年7月8日，岳杉杉以口腔不好需要治療為由找熊某某借款，熊某某于當(dāng)天通過銀行卡給其轉(zhuǎn)賬5萬元；

17、同年7月8日，岳杉杉以口腔需要治療為由找熊某某借款，熊某某于次日通過銀行卡給其轉(zhuǎn)賬5萬元；

18、同年7月10日，岳杉杉以需要打針治療為由找熊某某借款，熊某某通過銀行卡分別于7月10日、21日和22日給其轉(zhuǎn)賬2萬元、3萬元和6萬元，共計(jì)11萬元；

19、同年8月2日，岳杉杉以需要還賬單為由找熊某某借款，熊某某通過銀行卡分別于8月2日、8月3日給其轉(zhuǎn)賬1萬元和2萬元，共計(jì)3萬元；

20、同年9月2日，岳杉杉以住院欠費(fèi)為由找熊某某借款，熊某某通過銀行卡轉(zhuǎn)賬4萬元。

2019年9月18日，因熊某某無法按期歸還他人借款，其債權(quán)人張某某等人找到岳杉杉還款，岳杉杉通過銀行卡轉(zhuǎn)賬給張某某及其妻子羅某某賬戶共計(jì)50萬元；

2020年7月14日，熊某某的債權(quán)人周某某找到岳杉杉還款，岳杉杉通過ATM機(jī)存款和朋友轉(zhuǎn)賬的方式共歸還周某某5萬元。

2020年4月7日，公安機(jī)關(guān)扣押了岳杉杉名下湘******的A5小車一輛。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖、手機(jī)截圖、扣押決定書等書證；2.證人趙某某、鄧某某、郭某某、羅某某、徐某某、劉某某的證言；3.被害人熊某某的陳述；4.被告人岳杉杉的供述與辯解；5.電子勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；6.手機(jī)勘驗(yàn)報(bào)告等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人岳杉杉以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省常德市武陵區(qū)人民法院

檢??察??官：黃漫霞

檢察官助理：譚玉蓉

2020年10月30日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在常德市看守所

2.案卷材料十一冊(cè)、U盤一個(gè)