江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧建檢訴刑訴〔2019〕199號(hào)

被告人岳某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201031985********，漢族，?？莆幕?，**集團(tuán)老齡金融板塊總裁，出生于江蘇省南京市，住南京市秦淮區(qū)**村**幢**室。被告人岳某曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪,于2016年11月23日被南京市玄武區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。被告人岳某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年5月18日被南京市公安局建業(yè)分局刑事拘留,2018年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3212831990********，漢族，?？莆幕?，**集團(tuán)老齡金融板塊總裁，出生于江蘇省泰州市，住江蘇省南京市秦淮區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地江蘇省泰州市高港區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人陸某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月18日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2018年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由分局執(zhí)行逮捕。

被告人畢靈，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201131966********，漢族，?？莆幕?/span>**集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，出生于江蘇省南京市，住南京市雨花臺(tái)區(qū)**園**棟**室（戶籍所在地:江蘇省南京市棲霞區(qū)**街**號(hào)）。被告人畢靈因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月25日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2018年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人俞士新，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3210841980********，漢族，高中文化，**集團(tuán)居家項(xiàng)目部總經(jīng)理，出生于江蘇省揚(yáng)州市，住江蘇省南京市江寧區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)自建房（戶籍所在地：江蘇省揚(yáng)州市高郵市**鎮(zhèn)**組**號(hào)）。被告人俞士新因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月15日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2018年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人芮箕兵，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3405211978********，漢族，初中文化，**集團(tuán)居家項(xiàng)目部安徽區(qū)域總監(jiān)，出生于安徽省馬鞍山市，住安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**村**隊(duì)**號(hào)）。被告人芮箕兵因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月27日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2018年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡生雷，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203811990********，漢族，大專文化，**集團(tuán)居家項(xiàng)目部浙江區(qū)域總監(jiān)，出生于江蘇省徐州市，住如皋市**鎮(zhèn)**村**組（戶籍所在地：江蘇省徐州市新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人蔡生雷因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月26日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2018年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張彥森，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1311271985********，漢族，高中文化，**集團(tuán)居家項(xiàng)目部天津區(qū)域總監(jiān)，出生于河北省衡水市，住河北省衡水市景縣**鄉(xiāng)**莊**號(hào)。被告人張彥森因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月22日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2018年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人岳某、陸某某、畢靈、俞士新、芮箕兵、張彥森、蔡生雷涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年1月4日、3月15日兩次決定將本案退回南京市公安局建鄴分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年2月1日、4月15日兩次將本案重新移送審查起訴。2018年12月24日、2019年3月2日、2019年5月16日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案三次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來(lái)，曹某某（另案處理）為達(dá)到向社會(huì)公眾吸收資金的目的，出資設(shè)立江蘇**投資股份有限公司、**投資控股（上海）有限公司、**投資管理（北京）有限公司、江蘇**老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、江蘇**發(fā)展有限公司等“愛(ài)晚系”公司，在江蘇、浙江、山東、安徽等18個(gè)省市設(shè)立了548家關(guān)聯(lián)公司。為有效管理公司，曹某某將整個(gè)集團(tuán)公司分為六大板塊，先后聘用被告人岳某、陸某某擔(dān)任老齡金融板塊總裁，聘用被告人畢靈擔(dān)任老齡金融板塊財(cái)務(wù)項(xiàng)目總監(jiān)，聘用被告人俞士新?lián)卫淆g金融板塊居家項(xiàng)目部總經(jīng)理，聘用被告人芮箕兵擔(dān)任居家項(xiàng)目部安徽區(qū)域總監(jiān)，聘用張彥森擔(dān)任居家項(xiàng)目部天津區(qū)域總監(jiān)，聘用蔡生雷擔(dān)任居家項(xiàng)目部浙江區(qū)域總監(jiān)。被告人岳某、陸某某、俞士新、畢靈、芮箕兵、張彥森、蔡生雷等人幫助曹某某有效管理454家從事老齡金融業(yè)務(wù)板塊的關(guān)聯(lián)公司，在全國(guó)各地設(shè)立客戶中心，在未經(jīng)中國(guó)人民銀行等金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以“愛(ài)福家”為養(yǎng)老品牌，以簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》等為名義，各客服中心通過(guò)派送禮品，散發(fā)傳單，口口相傳、媒體報(bào)道、名人效應(yīng)等方式進(jìn)行宣傳，以年利率8%-13.5%為誘餌，向11萬(wàn)余名集資參與人非法吸收資金人民幣132億余元。其中，被告人岳某參與吸收資金人民幣51.2億余元,被告人陸某某參與吸收資金人民幣10.6億余元，被告人畢靈參與吸收資金人民幣86.3億余元，被告人俞士新參與吸收資金人民幣44.7億余元，被告人芮箕兵參與吸收資金人民幣3.2億余元，被告人張彥森參與吸收資金人民幣0.7億余元，被告人蔡生雷參與吸收資金人民幣3.3億余元。

2018年5月14日，被告人俞士新自動(dòng)投案；2018年5月17日，被告人岳某、陸某某自動(dòng)投案；2018年5月22日，被告人張彥森自動(dòng)投案；2018年5月26日，被告人芮箕兵、蔡生雷被抓獲歸案；2018年8月24日，被告人畢靈被抓獲歸案。被告人岳某、陸某某、俞士新、芮箕兵、張彥森、蔡生雷到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、居家服務(wù)合同、藝術(shù)品交易合同、**財(cái)務(wù)中心通訊錄、**集團(tuán)制度、案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人曹某某、趙某某、樂(lè)某某、李某甲、李某乙、黃某某、周某某、汪某某、林某某、陸某某、竺某某、張某某、吳某某、袁某某等人的證言；

3.被告人岳某、陸某某、畢靈、俞士新、芮箕兵、張彥森、蔡生雷的供述和辯解；

4.中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審核報(bào)告；

5.釘釘聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人岳某、陸某某、畢靈、俞士新、芮箕兵、張彥森、蔡生雷非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人岳某、陸某某、畢靈、俞士新、芮箕兵、張彥森、蔡生雷伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人岳某、陸某某、畢靈、俞士新在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人芮箕兵、張彥森、蔡生雷在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察員：胡??瑩

2019年5月29日?

附：

1.被告人岳某、陸某某、畢靈、俞士新、芮箕兵、張彥森、蔡生雷現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)。