南通市通州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

通檢一部刑訴〔2020〕677號(hào)　

被告人岳兵兵，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104251991********，漢族，中專(zhuān)文化，平頂山市**文化傳媒有限公司經(jīng)營(yíng)者之一（法定代表人），住河南省平頂山市郟縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人岳兵兵因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留；同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104251987********，漢族，大專(zhuān)文化，平頂山市**文化傳媒有限公司經(jīng)營(yíng)者之一，住河南省平頂山市郟縣**家園**幢**單元**樓東戶(hù)（戶(hù)籍地河南省平頂山市郟縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留；同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王翱永，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104251987********，漢族，初中文化，平頂山市**文化傳媒有限公司經(jīng)營(yíng)者之一，住河南省平頂山市郟縣**街道**村**莊**號(hào)。被告人王翱永因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留；同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104251994********，漢族，大專(zhuān)文化，平頂山市**文化傳媒有限公司主播，住河南省平頂山市郟縣**街道**村**屯**號(hào)。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，于同年2月14日取保候?qū)?。同?月21日，本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼4104252000********，漢族，中專(zhuān)文化，平頂山市**文化傳媒有限公司主播，住河南省平頂山市郟縣**街道**小區(qū)**段。被告人程某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，于同年2月14日取保候?qū)?。同?月21日，本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104252001********，漢族，初中文化，平頂山市豐悅文化傳媒有限公司業(yè)務(wù)員，住河南省平頂山市郟縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，于同年2月14日取保候?qū)彙Ｍ?月21日，本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104251996********，漢族，高中文化，平頂山市**文化傳媒有限公司業(yè)務(wù)員，住河南省平頂山市郟縣**區(qū)**小區(qū)**幢**樓西戶(hù)（戶(hù)籍地河南省平頂山市郟縣**鎮(zhèn)**莊**號(hào)）。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被南通市通州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂勇強(qiáng)，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104251974********，漢族，高中文化，平頂山市**文化傳媒有限公司經(jīng)營(yíng)者之一，住河南省平頂山市郟縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人呂勇強(qiáng)因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留；同年2月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉俊豪，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104251995********，漢族，高中文化，平頂山市**文化傳媒有限公司經(jīng)營(yíng)者之一，住河南省平頂山市郟縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人劉俊豪因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留；同年2月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張俊峰，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104251973********，漢族，本科文化，平頂山市**文化傳媒有限公司經(jīng)營(yíng)者之一，住河南省平頂山市郟縣**鄉(xiāng)**莊**號(hào)。被告人張俊峰因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留；同年2月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104251998********，漢族，大專(zhuān)文化，平頂山市**文化傳媒有限公司主播，住河南省平頂山市郟縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人呂某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，于同年2月14日取保候?qū)?。同?月21日，本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104251995********，漢族，高中文化，平頂山市**文化傳媒有限公司業(yè)務(wù)員，住河南省平頂山市郟縣**街道**巷**號(hào)。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，于同年2月14日取保候?qū)彙Ｍ?月21日，本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104251996********，漢族，大專(zhuān)文化，平頂山市**文化傳媒有限公司業(yè)務(wù)員，住河南省平頂山市郟縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，于同年2月14日取保候?qū)?。同?月21日，本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104251995********，漢族，大專(zhuān)文化，住河南省平頂山市郟縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人梁某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被南通市通州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人程清源，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110241989********，漢族，大專(zhuān)文化，許昌市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)營(yíng)者（法定代表人），住河南省許昌市東城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)（戶(hù)籍地河南省許昌市鄢陵縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人程清源因涉嫌詐騙罪，于2020年1月18日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留；同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市通州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人岳兵兵等人涉嫌詐騙罪，于2020年4月19日向本院移送審查起訴。期間，本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。本院在受理起訴、補(bǔ)充移送起訴后，于同年4月21日、4月22日及7月3日分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、岳兵兵等人犯罪集團(tuán)詐騙事實(shí)

2019年3月份，被告人岳兵兵、馮某某、王翱永在河南省平頂山市郟縣共同投資經(jīng)營(yíng)平頂山市**文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**”公司），其中被告人岳兵兵拿40%分成，被告人馮某某、王翱永各拿30%分成。后三人組織被告人陳某某、程某某、王某甲、李某某等人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)直播詐騙。2019年9月份，被告人程清源與被告人岳兵兵談妥，讓岳兵兵公司成為其擁有使用權(quán)限的青橙直播平臺(tái)代理，扣除微信、支付寶等第三方平臺(tái)提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)后，被告人程清源拿10%分成，被告人岳兵兵公司拿90%分成。被告人岳兵兵等人通過(guò)陌陌、探探、珍愛(ài)網(wǎng)、積目等社交平臺(tái)，虛擬定位尋找男性被害人丁某某、徐某某、秦某某、謝某某、杜某某等，后添加微信以主播身份與被害人聊感情，虛構(gòu)自己白天在畫(huà)室當(dāng)老師，家庭貧困，晚上兼職做青橙直播平臺(tái)主播，以此博取被害人同情，而后將青橙直播平臺(tái)鏈接發(fā)送給被害人，讓被害人下載、觀看、充值刷禮物；又謊稱(chēng)直播期間女主播連線PK?贏三次后，可以跟被害人線下見(jiàn)面、約炮等，否則女主播不能下班，需要接受罰抄主播手冊(cè)等懲罰，以此誘騙被害人在直播中大量充值幫該主播刷禮物。兩名主播被告人陳某某、程某某進(jìn)行PK，或者與該犯罪集團(tuán)內(nèi)其他人假冒的主播進(jìn)行PK，或者與被告人呂勇強(qiáng)犯罪集團(tuán)的主播被告人呂某某進(jìn)行PK。犯罪集團(tuán)內(nèi)其他人員充當(dāng)“水軍”粉與被害人比拼刷禮物，以及在直播間發(fā)文字活躍氣氛等。被害人在青橙直播平臺(tái)充值人民幣獲得橙幣的比例是1:10，而該犯罪集團(tuán)人員充值比例是1：1000，被告人岳兵兵等人可以此控制PK輸贏，騙取被害人錢(qián)財(cái)。2020年1月15日，該犯罪集團(tuán)被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)查獲，經(jīng)查，涉案金額共計(jì)人民幣326332元。

其中，被告人岳兵兵負(fù)責(zé)聯(lián)系平臺(tái)方、公司整體運(yùn)營(yíng)、充當(dāng)“水軍”刷禮物等；被告人馮某某負(fù)責(zé)結(jié)算公司財(cái)務(wù)、發(fā)放工資、尋找被害人、充當(dāng)“水軍”刷禮物等。被告人王翱永負(fù)責(zé)公司日常管理、尋找被害人、充當(dāng)“水軍”刷禮物等；被告人陳某某、程某某是主播，負(fù)責(zé)直播、尋找被害人以及與被害人視頻、語(yǔ)音等；被告人王某甲、李某某是業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)尋找被害人、假冒主播進(jìn)行PK或者充當(dāng)“水軍”活躍直播間氣氛。被告人陳某某與被告人王翱永、王某甲以及王某乙、王某丙（二人均另案處理）等人為一組，該組均由被告人陳某某負(fù)責(zé)直播。被告人程某某與被告人岳兵兵、馮某某、李某某以及周某某、王某?。ǘ司戆柑幚恚┑热藶橐唤M，該組均由被告人程某某負(fù)責(zé)直播。被告人程清源負(fù)責(zé)提供詐騙平臺(tái)及后臺(tái)技術(shù)支撐、結(jié)算。

被告人岳兵兵、馮某某、王翱永、程清源涉案金額共計(jì)人民幣326332元；被告人陳某某涉案金額共計(jì)人民幣169376元；被告人程某某涉案金額共計(jì)人民幣109060元；被告人王某甲涉案金額共計(jì)人民幣86058元；被告人李某某涉案金額共計(jì)人民幣84648元。

二、呂勇強(qiáng)等人犯罪集團(tuán)詐騙事實(shí)

2019年7、8月份，被告人呂勇強(qiáng)、劉俊豪、張俊峰三人得知被告人岳兵兵等人的詐騙方法后，到**公司進(jìn)行了參觀、學(xué)習(xí)，并拷貝**公司用于詐騙的話(huà)術(shù)本。后三人共同投資經(jīng)營(yíng)平頂山市**文化傳媒有限公司（未取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），并約定收益平分。三人組織被告人呂某某、趙某某、劉某某、梁某某等人采用相同的方法對(duì)被害人艾靖、李書(shū)文、黃清、黃文龍、馬繼等人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)直播詐騙。2019年9、10月份，被告人呂勇強(qiáng)經(jīng)被告人岳兵兵介紹，**公司也成為被告人程清源擁有使用權(quán)限的青橙直播平臺(tái)代理。**公司與**公司主播之間偶爾幫忙PK。**公司的賬由被告人張俊峰先提交給**公司被告人馮某某審核，再由馮某某發(fā)給程清源進(jìn)行結(jié)算?？鄢⑿?、支付寶等第三方平臺(tái)提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)后，被告人程清源拿10%分成，被告人岳兵兵、馮某某、王翱永的**公司先后從中提取10%至5%分成，**公司先后拿80%至85%分成。2020年1月15日，該犯罪集團(tuán)被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)查獲，經(jīng)查，涉案金額共計(jì)人民幣217048元。

其中，被告人呂勇強(qiáng)負(fù)責(zé)通過(guò)被告人岳兵兵聯(lián)系平臺(tái)方、公司日常管理、衛(wèi)生紀(jì)律、充當(dāng)“水軍”刷禮物等；被告人劉俊豪發(fā)放工資、購(gòu)買(mǎi)作案工具及軟件安裝、尋找被害人、假冒主播進(jìn)行PK、充當(dāng)“水軍”刷禮物等；被告人張俊峰負(fù)責(zé)通過(guò)被告人馮某某與平臺(tái)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算、績(jī)效統(tǒng)計(jì)、充當(dāng)“水軍”刷禮物等；被告人呂某某是主播，負(fù)責(zé)直播、尋找被害人以及與被害人視頻、語(yǔ)音等；被告人趙某某、劉俊豪、梁某某是業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)尋找被害人、假冒主播進(jìn)行PK、充當(dāng)“水軍”刷禮物或活躍直播間氣氛。

被告人呂勇強(qiáng)、劉俊豪、張俊峰、呂某某、程清源、岳兵兵、馮某某、王翱永的涉案金額共計(jì)人民幣217048元；被告人趙某某的涉案金額共計(jì)人民幣72152元；被告人劉某某的涉案金額共計(jì)人民幣29231元；被告人梁某某的涉案金額共計(jì)人民幣12138元。

被告人岳兵兵、馮某某、王翱永、陳某某、程某某、王某甲、呂勇強(qiáng)、劉俊豪、張俊峰、呂某某、趙某某、劉某某于2020年1月15日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人李某某于2020年5月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人梁某某于2020年5月12日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人程清源于2020年1月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。到案后，各被告人均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南通市通州區(qū)公安局拍攝的手機(jī)、電腦等作案工具的物證照片；

2.南通市通州區(qū)公安局調(diào)取的被告人戶(hù)籍信息等書(shū)證；

3.被告人岳兵兵、呂勇強(qiáng)、程清源等15人以及同案行為人周某某、王某乙、王某丙等人的供述與辯解；

4.南通市通州區(qū)公安局制作的搜查、檢查、辨認(rèn)筆錄；

5.南通市通州區(qū)公安局調(diào)取的微信、支付寶、青橙直播平臺(tái)數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、程某某、王某甲、呂某某、趙某某、劉某某、李某某、梁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人岳兵兵、馮某某、王翱永、陳某某、程某某、王某甲、李某某、呂勇強(qiáng)、劉俊豪、張俊峰、呂某某、趙某某、劉某某、梁某某、程清源以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中，被告人岳兵兵、馮某某、王翱永、程清源數(shù)額特別巨大；被告人陳某某、程某某、王某甲、李某某、呂勇強(qiáng)、劉俊豪、張俊峰、呂某某、趙某某數(shù)額巨大；被告人劉某某、梁某某數(shù)額較大，上述各被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人岳兵兵、馮某某、王翱永糾集被告人陳某某、程某某、王某甲、李某某、程清源共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，形成詐騙集團(tuán)，其中，被告人岳兵兵、馮某某、王翱永組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)，被告人陳某某、程某某、王某甲、李某某、程清源起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、二、三款、第二十七條的規(guī)定，本案是共同犯罪，被告人岳兵兵、馮某某、王翱永是犯罪集團(tuán)首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，被告人陳某某、程某某、王某甲、李某某、程清源是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人呂勇強(qiáng)、劉俊豪、張俊峰、呂某某、趙某某、劉某某、梁某某、程清源、岳兵兵、馮某某、王翱永共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，形成詐騙集團(tuán)，其中，被告人呂勇強(qiáng)、劉俊豪、張俊峰組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)，被告人呂某某、趙某某、劉某某、梁某某、程清源、岳兵兵、馮某某、王翱永起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、二、三款、第二十七條的規(guī)定，本案是共同犯罪，被告人呂勇強(qiáng)、劉俊豪、張俊峰是犯罪集團(tuán)首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，被告人呂某某、趙某某、劉某某、梁某某、程清源、岳兵兵、馮某某、王翱永是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。上述各被告人到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人梁某某協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕或減輕處罰。被告人陳某某、程某某、王某甲、呂某某、趙某某、劉某某、李某某、梁某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

南通市通州區(qū)人民法院　

檢察官：吳??萍

2020年10月30日　

附：

????1.被告人岳兵兵、馮某某、王翱永、呂勇強(qiáng)、劉俊豪、張俊峰、程清源現(xiàn)羈押于南通市通州區(qū)看守所；其余被告人均取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)。