上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕311號

被告人岑某甲，女，1998年**月**日生，公民身份號碼：5223211998********，布依族，大專文化，貴州**科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“**公司”）上海分公司負責人，戶籍在貴州省興義市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年7月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，同月6日延長刑事拘留期限至三十天，2019年8月8日經(jīng)本院批準并由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人岑某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月10日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人岑某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，岑某乙（另案處理）成立**公司上海分公司，租借本市靜安區(qū)恒豐路638號1910室作為辦公室，并安排被告人岑某甲（系岑某乙女兒）擔任公司負責人并負責管理公司財務(wù)、與客戶簽署合同等，還雇傭馬某某（另案處理）等人，向不特定社會公眾宣傳**公司能支付高額利息且保本付息，吸引他人與**公司簽訂借款合同，非法吸收公眾存款共計人民幣800余萬元。

2019年7月5日，被告人岑某甲主動向公安機關(guān)投案自首，并如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.靜安分局依法收集的工商資料等書證，證實**公司上海分公司不具備向不特定社會公眾吸收錢款的資質(zhì)。

2.投資人茅某某、任某某等人的證言,投資人提供的投資人信息登記表、借款協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、收據(jù)等書證，證實投資人向**公司投資的事實。

3.靜安分局依法調(diào)取的**公司上海分公司名下POS機交易記錄、被告人岑某甲、同案犯岑某乙的供述，證實上述POS機收取投資人投資款人民幣800余萬元的事實。

4.被告人岑某甲、同案犯岑某乙的供述，證實岑某甲參與非法吸收公眾存款的事實。

5.上海公信會計師事務(wù)所有限公司出具的審計意見，證實被告人岑某甲參與非法吸收公眾存款的金額。

6.云南省羅平縣公安局出具的到案經(jīng)過，證實被告人岑某甲投案自首的經(jīng)過。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人岑某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人岑某甲伙同他人違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人岑某甲在共同犯罪過程中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人岑某甲犯罪后自動投案，如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人岑某甲有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：周子簡

檢察官助理：孫黎文

2020年4月20日

附：

1.被告人岑某甲現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2.偵查卷宗七冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5．《換押證》一份。

6.《案犯身份卡》一份。

7.相關(guān)法律條文。

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