河南省淅川縣人民檢察院　

起?訴?書

淅檢一部刑訴〔2020〕1006號　

被告人山某某，男，漢族，大專文化，系淅川縣**公司股東、總經(jīng)理，黨員，住鄭州市金水區(qū)**小區(qū)。因涉嫌挪用資金犯罪，于2019年11月22日被淅川縣公安局刑事拘留，2019年12月6日被淅川縣公安局取保候?qū)彛?020年10月13日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由淅川縣公安局經(jīng)濟案件偵查大隊偵查終結(jié)，以被告人山某某涉嫌挪用資金罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，淅川縣**旅游公司從淅川縣信用社貸款500萬元，經(jīng)被告人山某某（總經(jīng)理）、賈某某（法人）、趙某某（股東）商議，為了規(guī)避銀行監(jiān)管，貸款發(fā)放后，先將該筆款項轉(zhuǎn)入新野縣*苗木花卉有限公司，再由*苗木花卉公司轉(zhuǎn)入南陽**生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，最后由**生態(tài)公司轉(zhuǎn)回淅川縣**旅游公司，并商定由山某某負責此事。

2018年7月10日，淅川縣**旅游公司將500萬元資金轉(zhuǎn)入*苗木花卉公司賬戶，山某某安排公司員工趙某某與*苗木花卉公司負責人王某某對接，協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)賬事宜。2018年7月11日，*苗木花卉公司通過王某某、賈某某個人卡，向淅川縣**旅游公司轉(zhuǎn)回49萬元。2018年7月12日，山某某利用職務(wù)之便，未經(jīng)賈某某、趙某某同意，私自指使趙某甲、王某某將剩余的451萬元轉(zhuǎn)入其名下的北京**投資管理有限公司南陽項目部賬戶內(nèi)，并指使南陽項目部出納段某某向山某某名下的鄭州**服飾有限公司出納山某甲處匯款401萬元，用來支付鄭州**服飾有限公司的規(guī)劃罰款及日常開支；向工頭唐某某支付50萬元，用來支付南陽醫(yī)專三附院項目的工程款。趙某某、賈某某發(fā)現(xiàn)該筆451萬元資金被山某某挪用后，多次要求山某某歸還，山某某始終推脫、拖延。

截止2019年12月6日，山某某已全部歸還其挪用資金，并取得淅川縣**旅游公司諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、河南省農(nóng)村信用社最高額流動資金借款合同、河南省農(nóng)村信用社一般貸款開戶單等書證；2.證人趙某某、賈某某等人的證言；3.被告人山某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人山某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人山某某利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人山某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淅川縣人民法院　

檢??察??官：張桂琴

檢察官助理：王??昊

???????????????????????????????????2020年11月9日　

附件：

1.被告人山某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷4冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《證人名單》一份。