浙江省寧波市海某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

甬某某檢刑訴〔2020〕20號(hào)　

被告人屠元多屠某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼5202021983********，漢族，大學(xué)本科文化，務(wù)工，戶(hù)籍地武漢市洪山區(qū)文化大道332號(hào)世貿(mào)林某某1棟1單元**樓**室。因本案于2019年5月15日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彛?020年5月14日被本院取保候?qū)?，于同?月7日被本院決定逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人屠元多屠某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年下半年，王某甲與羅某某（另案處理）經(jīng)預(yù)謀，由羅某某等人制作“富昌國(guó)際”虛假網(wǎng)絡(luò)恒指期貨交易平臺(tái)，由王某甲等人負(fù)責(zé)招商，誘騙客戶(hù)將錢(qián)款投入到該“富昌國(guó)際”平臺(tái)，后王某甲發(fā)展姚某某等人為代理商，姚某某又發(fā)展被告人屠元多屠某某及馮某某（已判決）為代理商。

被告人屠元多屠某某伙同馮某某，先安排魏某某（已判決）等人通過(guò)微信將不特定被害人拉入事先開(kāi)立的群內(nèi)，后安排張某某（已判決）為業(yè)務(wù)經(jīng)理，由張某某具體領(lǐng)導(dǎo)鄭某某穩(wěn)、譚某某、陶某某、田某某、鮑正宗、黃某某、袁某某、杜某某、詹某某、孔某某（均已判決）等公司業(yè)務(wù)員，引導(dǎo)微信群內(nèi)的被害人到網(wǎng)絡(luò)直播課堂聽(tīng)取由劉某某、喻某某、王某乙（均已判決）等人假扮的講師講課。期間，上述業(yè)務(wù)員在群內(nèi)冒充真實(shí)投資者“做托”烘托氣氛，極力推薦上述講師所介紹的“富昌國(guó)際”平臺(tái)，互相配合以騙取被害人信任，同時(shí)在群內(nèi)發(fā)布虛假的盈利截圖以制造該富昌國(guó)際”平臺(tái)收益高的假象，最終引導(dǎo)被害人將錢(qián)款投入到該“富昌國(guó)際”平臺(tái)并造成被害人經(jīng)濟(jì)損失?，F(xiàn)已查明被告人屠元多屠某某伙同馮某某等人，通過(guò)上述手段共騙取被害人3?264?345.57元（單位人民幣，下同），其中騙得韓艷某某42?175元，潘某某文靜70?699.49元，王某某高鋒209?700.04元，謝某某天宇237?009元，押某某專(zhuān)嶺270?000元，楊某某世碧24?893.75元，楊某某樹(shù)吉87?806.25元，馬某某福喜88?000元，馬某某學(xué)鋒164?600元，潘某某劉峰130?000元，李某某丙霞39?910元，李某某元國(guó)19120元，孫某某震70?656.25元，戴某某君蘭202?200元，韓某某光33?999元，黃某某立明11?000元，李某某曉軍375?000元，陳某某方40?000元，洪某某義道30?071.04元，孟某某淑芬530?900元，張某某建華121?000元，張某某松青75?217元，邱某某麗艷305?471.25元，王某某玉芬83?917.5元。

案發(fā)后，被告人屠元多屠某某家屬退賠被害人損失57萬(wàn)余元。被告人屠元多屠某某與馮某某等人已退賠被害人全部損失。

2019年5月14日晚上，被告人屠元多屠某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。被告人屠元多屠某某勸說(shuō)同案被告人張某某、何川、屠智向公安機(jī)關(guān)自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：微信聊天記錄、詐騙話(huà)術(shù)培訓(xùn)材料、照片、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、客戶(hù)名單、銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書(shū)、收條等；

2、證人證言：證人王某甲、羅某某、王跳、姚小麗的證言；

3、被害人戴某某君蘭、洪某某義道、李某某丙霞、李某某曉軍、孟某某淑芬、潘某某劉峰、潘某某文靜、孫某某震等人的陳述；

4、犯罪嫌疑人屠元多屠某某和同案犯姚某某、馮某某、張某某、屠智、喻某某、操昱、劉某某的供述和辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)被告人屠元多屠某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人屠元多屠某某與人合伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人屠元多屠某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人屠元多屠某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人屠元多屠某某有立功情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，可以從輕處罰。被告人屠元多屠某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人屠元多屠某某有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院????????????

檢??察??官:馬柯群??????????????????????????????????????

檢察官助理:管麗???????????????????????????????????????

????????2020年9月24日

附：

1、被告人屠元多屠某某現(xiàn)被羈押于寧波市海某某看守所；

2、隨案移送卷宗二冊(cè);

3、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。