湖南省永興縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

郴永檢刑檢刑訴〔2020〕173號(hào)

被告人屠某某，綽號(hào)“紅梅”，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426261978********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地安徽省蕪湖市九江區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村，戶(hù)籍所在地福建省長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住地廣東省深圳市龍崗區(qū)**街道**花園**巷**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2018年10月3日被永興縣公安局取保候?qū)彛?019年10月2日解除取保候?qū)?，同日被永興縣公安局監(jiān)視居住。2020年7月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由永興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人屠某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年8月19日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年9月17日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明:2018年5月，被告人屠某某要同案人丁某甲（已判刑）提供銀行卡用于接受其實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的款項(xiàng)并取款，且承諾給予丁某甲每張銀行卡1000至3000元不等的辦卡費(fèi)及詐騙款7%給的分成。2018年6月5日，丁某甲以其父親丁某乙的名義在**銀行深圳市**城支行辦理了一張銀行卡，卡號(hào)為623052012004********。2018年7月23日，**打火機(jī)(郴州)有限公司周某某在貿(mào)易過(guò)程中被人以篡改電子郵件的方式騙取貨款25203.5元，該款轉(zhuǎn)至丁某乙尾數(shù)5870的賬戶(hù)。錢(qián)到賬后丁某丙按照被告人屠某某的旨意通過(guò)ATM機(jī)現(xiàn)取20000元，余款通過(guò)刷POS機(jī)套現(xiàn)，丁某甲從中獲利2700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、銀行流水、郵件往來(lái)、刑事判決書(shū)等；2.證人證言：丁某乙、丁某甲的證言；3.被害人周某某的陳述；4.被告人屠某某的供述和辯解；5.其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)。?

本院認(rèn)為，被告人屠某某以非法占有為目的，伙同他人采取電信網(wǎng)絡(luò)的方式詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省永興縣人民法院

檢察員：彭國(guó)蘭

2020年10月14日

附：

1、被告人屠某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3、證人名單一份。_?