浙江省寧?？h人民檢察院

起????訴????書

寧檢刑訴〔2020〕285號(hào)

被告人屠某某，女，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261977********，漢族，文化程度大學(xué)，務(wù)工,住浙江省寧?？h**街道**村**號(hào)。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被寧?？h公安局取保候?qū)?2019年4月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人尤某甲，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261976********，漢族，文化程度大專，務(wù)工,住浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被寧?？h公安局取保候?qū)?2019年4月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261993********，漢族，文化程度大學(xué)，務(wù)工,住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被寧?？h公安局取保候?qū)?2019年4月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人尤某乙，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261976********，漢族，文化程度初中，務(wù)工,住浙江省寧海縣**街道**村**號(hào)。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被寧海縣公安局取保候?qū)彙?019年4月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人屠某某、尤某甲、陳某甲、尤某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回寧?？h公安局補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月20日，**（上海）有限公司寧海分公司注冊成立，營業(yè)場所為寧?？h**街道**號(hào)。后該分公司負(fù)責(zé)人被告人屠某某、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理被告人尤某甲及業(yè)務(wù)員尤某乙、陳某甲等人在明知未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，通過打電話等方式公開宣傳且承諾還本付息，以借款投資為名誘使50余人匯款，為**（上海）有限公司非法吸收資金人民幣841.3萬元。其中，被告人尤某甲團(tuán)隊(duì)（被告人尤某甲、尤某乙、陳某甲等人）吸攬46人，共計(jì)人民幣782.3萬元：被告人尤某甲吸攬23人，共計(jì)人民幣388.4萬元；被告人尤某乙吸攬17人，共計(jì)人民幣200.3萬元；被告人陳某甲吸攬6人，共計(jì)人民幣193.6萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：**分公司登記基本情況表、社保證明及勞動(dòng)合同、人口信息等；

2、證人尤某丙、陳某乙等人的證言；

3、王建閔及被告人屠某某、尤某甲、陳某甲、尤某乙的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人屠某某、尤某甲、陳某甲、尤某乙違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人屠某某、尤某甲、陳某甲、尤某乙均系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省寧?？h人民法院

檢?察?員：蔣思坤?

2020年3月13日?

附：

????1、被告人屠某某、尤某甲、陳某甲、尤某乙現(xiàn)取保候?qū)徳趯幒＃?/span>

2、本案案卷十冊。