浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟定檢二部刑訴〔2020〕234號(hào)

被告人屠升國(guó)，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302261975********，漢族，文化程度初中，原系**有限公司舟山分公司和舟山市**有限公司管理人員，暫住浙江省寧?？h**街道**城**幢**單元**室（戶籍所在地浙江省寧海縣**街道**村**組**號(hào)）。曾因犯非法拘禁罪，于2009年12月10日被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑一年；又因犯賭博罪，于2017年11月7日被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬元，2018年10月26日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月24日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月28日被依法逮捕。

被告人舒海燕，曾用名舒某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302261974********，漢族，文化程度大學(xué)，原系**有限公司舟山分公司法人代表，戶籍所在地浙江省寧?？h**街道**北路**弄**幢**號(hào)。曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年12月19日被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元，服刑于南匯監(jiān)獄?，F(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月24日被舟山市公安局定海區(qū)分局解回再審。

被告人薛某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302261971********，漢族，文化程度初中，原系舟山市**有限公司法人代表，暫住浙江省寧海縣**廣場(chǎng)**館**層**號(hào)（戶籍所在地浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月10日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留，同日被該局變更為取保候?qū)?。同?0月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人屠升國(guó)、舒海燕、薛某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月6日、2020年2月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月3日、2020年3月13日補(bǔ)查重報(bào)。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。?

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，被告人舒海燕在舟山市定海區(qū)成立**有限公司舟山分公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并委托被告人屠升國(guó)辦理公司門店租賃、裝修等事項(xiàng)，公司對(duì)外營(yíng)業(yè)后，由被告人屠升國(guó)實(shí)際管理公司，在未經(jīng)銀監(jiān)部門批準(zhǔn)的情況下，以支付高額利息、給付紅包為誘餌，向?qū)O某甲、柴某某等社會(huì)不特定多數(shù)人非法吸收資金。2016年11月1日，被告人舒海燕被上海公安機(jī)關(guān)刑事拘留后，被告人屠升國(guó)仍以**公司的名義對(duì)外非法吸收資金。2017年3月13日，被告人薛某甲與被告人屠升國(guó)商量后注冊(cè)成立舟山市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并承擔(dān)了**公司的所有債務(wù)，公司仍由被告人屠升國(guó)實(shí)際經(jīng)營(yíng)，并繼續(xù)對(duì)外非法吸收資金。?

2016年4月至2017年6月期間，被告人屠升國(guó)單獨(dú)或者伙同被告人舒海燕、薛某甲非法吸收資金共計(jì)人民幣（以下幣種同）305.8192萬元，具體如下：1.孫某甲4萬元；2.柴某某5萬元；3.倪某某10.89萬元；4.忻某某2萬元（已還1萬元）；5.曾某某夫妻2萬元；6.林某甲夫妻10萬元；7.江某某0.96萬元；8.俞某甲0.96萬元；9.顧某某7.895萬元；10.洪某甲13萬元；11.張某甲3萬元；12.林某乙1萬元；13.周某甲3萬元；14.孫某乙5萬元；15.徐某甲1.92萬元；16.薛某乙5萬元；17.黃某某6.92萬元；18.李某甲6萬元；19.魏某某3.97萬元；20.毛某甲11萬元；21.姜某某10.9萬元；22.張某乙7.97萬元；23.張某丙3萬元；24.龔某某30萬元；25.何某某2.94萬元；26.密某某0.97萬元；27.劉某某3萬元；28.陳某甲2萬元；29.吳某甲12萬元；30.周某乙3萬元；31.周某丙1.8632萬元；32.孔某某5萬元；33.干某某2萬元；34.周某丁31.886萬元；35.唐某某2萬元；36.糜某某夫妻1.97萬元；37.李某乙1.8萬元；38.洪某乙0.99萬元；39.趙某某1.8萬元；40.毛某乙6萬元；41.徐某乙夫妻2.94萬元；42.吳某乙8萬元；43.朱某某20萬元；44.林某丙5.88萬元；45.左某某14萬元；46.洪某丙4萬元；47.傅某某9.8萬元；48.俞某乙6.595萬元。

被告人舒海燕非法吸收資金共計(jì)人民幣76.6萬元，具體如下：1.柴某某5萬元；2.倪某某4.89萬元；3.江某某0.96萬元；4.俞某甲0.96萬元；5.洪某甲13萬元；6.張某甲1萬元；7.周某甲3萬元；8.徐某甲1.92萬元；9.薛某乙3萬元；10.李某甲3萬元；11.毛某甲11萬元；12.姜某某1.9萬元；13.張某乙4.97萬元；14.張某丙2萬元；15.龔某某20萬元。

被告人薛某甲非法吸收資金共計(jì)人民幣128.611萬元，具體如下：1.孫某甲2萬元；2.倪某某3.89萬元；3.忻某某2萬元（已還1萬元）；4.?林某甲夫妻10萬元；5.顧某某2.895萬元；6.張某甲2萬元；7.林某乙1萬元；8.孫某乙5萬元；9.黃某某4.92萬元；10.魏某某3.97萬元；11.姜某某1.9萬元；12.張某乙2.97萬元；13.龔某某10萬元；14.劉某某3萬元；15.吳某甲6萬元；16.周某丁1.886萬元；17.管某某0.97萬元；18.?洪某乙0.99萬元；19.徐某乙0.94萬元；20.吳某乙8萬元；21.朱某某20萬元；22.林某丙5.88萬元；23.左某某14萬元；24.洪某丙4萬元；25.傅某某5.8萬元；26.俞某乙4.6萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、工商注冊(cè)登記資料、刑事判決書等；2.證人證言：證人夏某某、陳某乙、徐某丙等的證言；3.被害人陳述：被害人孫某甲、柴某某、倪某某等的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人屠升國(guó)、舒海燕、薛某甲的供述和辯解；5.辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人屠升國(guó)、舒海燕、薛某甲單獨(dú)或者共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中被告人屠升國(guó)、薛某甲數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，部分屬共同犯罪。被告人薛某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人屠升國(guó)在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人屠升國(guó)、舒海燕、薛某甲到案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人舒海燕在判決宣告以后刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，與前罪數(shù)罪并罰。被告人屠升國(guó)、舒海燕、薛某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院

檢察員：陳燕玲

二○二〇年四月二十日

附注：

1.被告人舒海燕、屠升國(guó)現(xiàn)均羈押于舟山市定海區(qū)看守所，被告人薛某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)?！?/span>

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。