重慶市涪陵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝涪檢刑訴〔2020〕1042號　

被告人屈云龍，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼41142220000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地河南省商丘市睢縣**鄉(xiāng)**村**號，住河南省商丘市睢縣**社區(qū)**單元**棟**樓**號。因涉嫌詐騙罪,2020年4月10日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)?2020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年7月17日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

被告人沈某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4114221997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地河南省商丘市睢縣**鄉(xiāng)**村**號，住河南省商丘市睢縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯敲詐勒索罪,2020年1月20日被河南省睢縣人民法院判處拘役三個月，緩刑六個月。因涉嫌詐騙罪，2020年4月10日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年6月24日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4114221995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地河南省商丘市睢縣**鄉(xiāng)**村**號，住河南省商丘市睢縣**街**廣場**幢**室。因涉嫌詐騙罪，2020年4月10日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年6月24日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4107282000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地河南省長垣縣**鎮(zhèn)**村**號，住河南省新鄭市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**號。因犯詐騙罪，2019年9月23日被河南省長垣縣人民法院判處拘役六個月，2019年10月25日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2020年4月10日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年7月15日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4101842001********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍地河南省新鄭市**鎮(zhèn)**村**號，住河南省新鄭市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2020年4月10日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年6月27日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人屈云龍、沈某某、韓某某、王某甲、趙某某涉嫌詐騙罪，分別于2020年6月30日、2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月30日、2020年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月1日、2020年8月28日已告知被害人的權(quán)利義務(wù)，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因本案部分事實不清、證據(jù)不足，我院于2020年7月30日決定退回重慶市涪陵區(qū)公安局補充偵查，涪陵區(qū)公安局補充偵查后于2020年8月28日重新移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年1月左右，被告人屈云龍、王某甲在被告人韓某某在河南省商丘市睢縣開設(shè)的游戲工作室上班期間，屈云龍使用韓某某提供的QQ號建立“將軍府興趣愛好”QQ群，并網(wǎng)羅多名“漁夫”（實施詐騙的人）進群合作實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，王某甲和韓某某也加入該QQ群參與詐騙。主要詐騙方式：“漁夫”通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布兼職刷單廣告，以刷單返利、掙傭金等為名騙取被害人的信任，待被害人同意刷單后，“漁夫”便聯(lián)系屈云龍等人提供一定金額的商品支付鏈接，屈云龍、韓某某、王某甲便在蘇寧易購、寺庫、創(chuàng)維等電商平臺用手機號注冊賬號，下單購買相應(yīng)金額的商品，并將商品的支付鏈接復(fù)制出來發(fā)送給“漁夫”，“漁夫”再讓被害人將此鏈接復(fù)制到兼職APP等代付軟件中進行付款，被害人在付款時顯示的是0元，但實際支付的是商品的實際價值。被害人付款后，電商平臺就將對應(yīng)鏈接中的商品寄送給屈云龍等人，屈云龍等人收到商品后銷贓，按一定比例與“漁夫”分成。如有被害人發(fā)現(xiàn)自己的賬戶被扣款，要求“漁夫”退款時，“漁夫”聯(lián)系屈云龍等人提供“客服”人員（實施詐騙的人），并讓被害人與“客服”人員協(xié)商退款事宜?！翱头比藛T以退款程序需要為名要求被害人掃支付寶二維碼等進行支付，再次騙取被害人的錢款。屈云龍等人收到詐騙款后再按一定比例與“漁夫”、“客服”等分成。

在實施上述詐騙活動過程中，因“漁夫”、“客服”需要支付寶二維碼用于騙取被害人掃碼付款，被告人屈云龍就聯(lián)系被告人沈某某提供其商戶支付寶二維碼給“漁夫”、“客服”用于詐騙收款，沈某某在明知屈云龍等人是在從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍然提供自己的商戶支付寶二維碼給屈云龍，沈某某收到詐騙款后再轉(zhuǎn)給屈云龍，屈云龍按收款金額的10%-20%給沈某某提成。被告人趙某某于2020年2月底來到韓某某的工作室跟隨屈云龍、韓某某、王某甲等人實施詐騙，其在明知屈云龍等人是在從事詐騙犯罪的情況下，仍提供自己的支付寶幫助屈云龍收取和轉(zhuǎn)移詐騙贓款。

2020年2月至4月，被告人屈云龍、沈某某、韓某某、王某甲、趙某某伙同“漁夫”、“客服”等人采用上述手段對重慶市涪陵區(qū)、河北省武邑縣等地的被害人秦某某、李某某等人進行詐騙，共計詐騙11次，詐騙金額共計人民幣91626.53元。其中：被告人屈云龍參與詐騙10次，詐騙金額人民幣88927.53元；被告人沈某某參與詐騙3次，詐騙金額人民幣27447.53元；被告人王某甲參與詐騙5次，詐騙金額人民幣17795元；被告人趙某某參與詐騙3次，詐騙金額人民幣16588元；被告人韓某某參與詐騙2次，詐騙金額人民幣11798元。具體犯罪事實如下：

1.2020年2月11日，被告人屈云龍使用被告人王某甲的賬號在蘇寧易購網(wǎng)站購買一部價值人民幣2698元的ViVO手機，并將支付鏈接發(fā)送給“漁夫”?！皾O夫”以兼職刷單為名，欺騙河北省武邑縣的被害人李某某支付人民幣2698元。屈云龍收到該手機后銷贓給吳某某（另案處理）,獲贓款人民幣2280元。

2.2020年2月11日，被告人屈云龍使用被告人王某甲的賬號在蘇寧易購網(wǎng)站購買一部價值人民幣9999元的蘋果手機，并將支付鏈接發(fā)送給“漁夫”，“漁夫”以兼職刷單為名欺騙吉林省梨樹縣的被害人張某某支付了人民幣9999元，屈云龍收到該手機后銷贓給吳某某，獲贓款人民幣8800元。

3.2020年2月13日，被告人屈云龍使用被告人王某甲的賬號在蘇寧易購網(wǎng)站購買一部價值人民幣2799元的小米手機，并將支付鏈接發(fā)送給“漁夫”，“漁夫”以兼職刷單為名欺騙吉林省梨樹縣的被害人張某某支付了人民幣2799元，屈云龍收到該手機后銷贓給吳某某，獲贓款人民幣2200元。

4.2020年2月15日，被告人屈云龍使用被告人王某甲的賬號在蘇寧易購網(wǎng)站購買一部價值人民幣2299元的華為手機，并將支付鏈接發(fā)送給“漁夫”，“漁夫”以兼職刷單為名欺騙湖北省羅田縣的被害人曾某某支付了人民幣2299元，屈云龍收到該手機后銷贓給吳某某，獲贓款人民幣1950元。

5.2020年2月17日，被告人屈云龍使用被告人王某甲的賬號在蘇寧易購網(wǎng)站購買一部價值人民幣5904元的ipad平板電腦，并將支付鏈接發(fā)送給“漁夫”，“漁夫”以兼職刷單為名欺騙重慶市涪陵區(qū)的被害人秦某某支付了人民幣5904元，秦某某報案后，蘇寧易購?fù)嘶厍啬衬?904元，屈云龍未能收到該平板電腦。

6.2020年3月2日，被告人屈云龍讓被告人韓某某用韓某某的賬號在北京寺庫網(wǎng)站購買一部價值人民幣9099元的蘋果手機，并將支付鏈接發(fā)送給“漁夫”，“漁夫”以兼職刷單為名欺騙山東省肥城市的被害人劉某某支付了人民幣9099元。屈云龍收到該手機后留作自用，之后被告人趙某某幫助屈云龍將應(yīng)分給“漁夫”的4000元贓款通過其支付寶轉(zhuǎn)給了“漁夫”。?

7.2020年3月21日，被告人屈云龍將被告人沈某某提供的支付寶二維碼給“漁夫”、“客服”等人實施詐騙，“漁夫”、“客服”等人以兼職刷單為名欺騙河北省大名縣的被害人冀某某通過掃碼方式支付人民幣共計13499.86元到沈某某的支付寶中，沈某某收到贓款后又轉(zhuǎn)給屈云龍，之后被告人趙某某利用其支付寶幫助屈云龍將其中4000元贓款轉(zhuǎn)給了“客服”。

8.2020年3月21日，河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣的被害人黃某某在網(wǎng)上被“漁夫”以兼職刷單為名騙取人民幣1000元。隨后被告人屈云龍伙同“客服”人員“防門浪子”（另案處理）以退款需要為名讓黃某某將錢轉(zhuǎn)入一直播平臺，共計騙取黃某某人民幣34586元。之后，“防門浪子”將應(yīng)當(dāng)結(jié)算給屈云龍的8588元詐騙贓款轉(zhuǎn)到被告人趙某某的支付寶上，趙某某通過支付寶提現(xiàn)后又通過微信轉(zhuǎn)給了屈云龍。

9.2020年3月22日，被告人屈云龍將被告人沈某某提供的支付寶二維碼給“漁夫”、“客服”等人實施詐騙，“漁夫”、“客服”等人以淘寶刷單、退款需要為名欺騙河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣的被害人時某某通過掃碼方式支付人民幣5948.67元到沈某某的支付寶賬戶中。

10.2020年3月22日，被告人屈云龍將被告人沈某某提供的支付寶二維碼給“漁夫”、“客服”等人實施詐騙，“漁夫”、“客服”等人以退款需要為名欺騙江蘇省邳州市的被害人王某乙通過掃碼方式支付人民幣7999元到沈某某的支付寶賬戶中。

11.2020年4月4日，被告人韓某某在創(chuàng)維電商平臺購買了一臺價值人民幣2699元的電視機，并將支付鏈接發(fā)送給“漁夫”，“漁夫”以兼職刷單為名欺騙廣東省深圳市的被害人林某某支付了人民幣2699元，韓某某收到該電視機后，尚未銷贓即被公安機關(guān)查獲扣押。

2020年4月8日，公安機關(guān)在河南省睢縣中心大街長霞廣場1幢302室將被告人屈云龍、韓某某、沈某某、王某甲、趙某某抓獲。歸案后，五名被告人均如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄、微信、支付寶交易記錄等書證；

2.被害人李某某、張某某、曾某某等人的陳述；

3.證人吳某某的證言；

4.被告人屈云龍、韓某某、王某甲、趙某某、沈某某等人的供述和辯解。

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人屈云龍、沈某某、韓某某、王某甲、趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人屈云龍、沈某某、王某甲、韓某某、趙某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，其中，被告人屈云龍詐騙數(shù)額巨大，被告人韓某某、沈某某、王某甲、趙某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人屈云龍、韓某某、王某甲、趙某某、沈某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；在共同犯罪中，被告人屈云龍起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯；被告人沈某某、韓某某、王某甲、趙某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人屈云龍、韓某某、王某甲、趙某某、沈某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人沈某某在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰；建議判處被告人屈云龍有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元；建議判處被告人沈某某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣四千元，數(shù)罪并罰；建議判處被告人王某甲有期徒刑八個月，并處罰金人民幣四千元；建議判處被告人韓某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣四千元；建議判處被告人趙某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣四千元；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市涪陵區(qū)人民法院　

檢察官：廖紅君

2020年9月27日　

附：

????1．被告人屈云龍、韓某某、王某甲、趙某某、沈某某現(xiàn)羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十一冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。