成都市青羊區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

成青檢公訴刑訴〔2019〕790號(hào)

被告人尹某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101021970********，漢族，初中文化，四川成都人，戶籍所在地：成都市成華區(qū)**路**街**棟**號(hào)。2018年12月4日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人尹某涉嫌詐騙罪，于2019年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

本案于2019年3與11日、2019年5月24日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年4月11日、2019年6月24重新向本院移送審查起訴。本院兩次依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月，被害人余某某通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了被告人尹某。尹某稱，其在甘孜州有關(guān)系，可以幫余某某辦理在甘孜州德格縣的挖沙開(kāi)礦手續(xù)。隨后余某某、尹某二人約定由尹某負(fù)責(zé)采礦證的辦理，辦好之后由余某某支付相應(yīng)費(fèi)用。2015年6月，尹某告知余某某需要200萬(wàn)元用于繳納相關(guān)費(fèi)用及打點(diǎn)關(guān)系。2015年7月9日，余某某在本市青羊區(qū)**街工商銀行向尹某工商銀行（62220844020********）賬戶轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元。尹某收到200萬(wàn)元后，于2015年7月14日向其成都銀行賬戶轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元,同年8月17日向其建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元。

2016年4月起，因采礦事宜遲遲未辦好，余某某遂要求尹某還款，但尹某一直未還款，余某某發(fā)現(xiàn)被騙后遂于2018年9月16日?qǐng)?bào)警，同年12月4日尹某被民警通知到案。另查明2016年1月21日，尹某使用其成都銀行卡和建設(shè)銀行卡刷卡消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值143.8萬(wàn)的奔馳車一輛。2019年6月18日，尹某家屬代尹某向公安機(jī)關(guān)退款150萬(wàn)元。

另查明：2014年6月初，尹某告知被害人劉某某本市成洛大道附近有一個(gè)菜市場(chǎng)可以承包經(jīng)營(yíng)，并稱自己認(rèn)識(shí)負(fù)責(zé)管理市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)，要求劉某某向其轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元作為承包菜市場(chǎng)的訂金。2014年6月12日，劉某某以李某甲的名義通過(guò)工商銀行向尹某賬戶轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元。2015年3月初，尹某稱其認(rèn)識(shí)成都市**銀行的**，現(xiàn)**銀行準(zhǔn)備上市，他準(zhǔn)備和**一起購(gòu)買(mǎi)**銀行幾千萬(wàn)原始股，并詢問(wèn)劉某某是否要購(gòu)買(mǎi)。劉某某遂將此消息告知李某乙、 陳某某、謝某某等人。2015年4月19日，李某乙通過(guò)其農(nóng)業(yè)銀行賬戶向劉某某轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元，委托劉某某在尹某處為其購(gòu)買(mǎi)**銀行原始股；陳某某通過(guò)其農(nóng)業(yè)銀行賬戶向劉某某轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元，委托劉某某為其購(gòu)買(mǎi)**銀行原始股。此時(shí)，尹某告知?jiǎng)⒛衬骋虿耸袌?chǎng)無(wú)法承包，已經(jīng)退款30萬(wàn)元，并稱已經(jīng)拿這30萬(wàn)元為劉某某購(gòu)買(mǎi)了**銀行原始股。2015年4月20日、5月13日、5月18日劉某某分三次將從李某乙收取的100萬(wàn)、從陳某某處收取的20萬(wàn)元、以及自己個(gè)人投資50萬(wàn)元，共計(jì)170萬(wàn)元，轉(zhuǎn)至尹某成都銀行賬戶。此時(shí)尹某以購(gòu)買(mǎi)**銀行原始股的名義共計(jì)向劉某某收取200萬(wàn)元。后劉某某向尹某提出自己購(gòu)買(mǎi)的股票由其自己持有，但尹某稱**銀行股票全部以尹某個(gè)人名義購(gòu)買(mǎi)，不能分開(kāi)。2019年6月15日，劉某某得知尹某因犯詐騙罪被關(guān)押，覺(jué)查被騙，遂至公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)向成都市**銀行股份有限公司核實(shí)：成都**銀行成立于2009年12月31日，發(fā)行股份58.98億股；尹某未持有**銀行股份。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人尹某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員：王昱入

2019年8月2日

附：

1.被告人現(xiàn)被羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)、換押證壹份。

3.扣押物品詳見(jiàn)扣押物品清單。