江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧浦檢訴刑訴〔2020〕597號(hào)

被告人尹某，男，1970年**月**日生，身份證號(hào)碼4224281970********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于湖北省天門(mén)市，住湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。被告人尹某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月20日被南京市公安局江北新區(qū)分局取保候?qū)彙?020年8月20日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人尹某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月20日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年8月間，張某某、胡某某（均另案處理）等人在本區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的傳銷組織，采取“五級(jí)三晉制”（五級(jí)：業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€(gè)晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求其通過(guò)購(gòu)買(mǎi)份額獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，并依靠發(fā)展下線購(gòu)買(mǎi)的份額進(jìn)行計(jì)酬和返利。

2019年年初，張某某和胡某某領(lǐng)導(dǎo)的傳銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行合并，統(tǒng)一進(jìn)行傳銷活動(dòng)，合并后的傳銷組織下設(shè)八個(gè)家庭（經(jīng)理室）組成一個(gè)互動(dòng)團(tuán)隊(duì)，每個(gè)家庭（經(jīng)理室）設(shè)直接老總進(jìn)行管理，老總級(jí)別的人員定期召開(kāi)會(huì)議，討論并決定團(tuán)隊(duì)的管理、發(fā)展以及經(jīng)理室人員任命等情況，并確定其中兩名老總參加由八個(gè)大總管參加的經(jīng)理傳達(dá)會(huì)，傳達(dá)老總會(huì)議的決議、指示、安排；并聽(tīng)取各大總管對(duì)團(tuán)隊(duì)自律、能力等情況的匯報(bào)。

各家庭（經(jīng)理室）設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力總管、經(jīng)晨總管和申購(gòu)總管等職位，分別負(fù)責(zé)本家庭開(kāi)展傳銷活動(dòng)，及與互動(dòng)家庭共同進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、舉行申購(gòu)儀式等日常組織、管理活動(dòng)；其中八個(gè)家庭（經(jīng)理室）的大總管定期召開(kāi)經(jīng)理傳達(dá)會(huì)，接受老總傳達(dá)的指示、部署，并向所在家庭進(jìn)行傳達(dá)和安排，八個(gè)家庭的部分大總管及自律總管分別負(fù)責(zé)牽頭整個(gè)團(tuán)隊(duì)的自律、能力、經(jīng)晨及對(duì)應(yīng)的配合工作，對(duì)整個(gè)團(tuán)隊(duì)傳銷活動(dòng)的進(jìn)行統(tǒng)一組織和管理；

被告人尹某于2017年8月加入該組織，2018年10月份至2019年6月?lián)未罂偣?，其?fù)責(zé)管理本經(jīng)理室（家庭）日常事務(wù)，參加每?jī)芍芘e行一次的經(jīng)理傳達(dá)會(huì)，接受老總會(huì)的決議和安排，并向本經(jīng)理室傳達(dá)；聽(tīng)取本經(jīng)理室各窗口的工作匯報(bào)，收集、掌握和督促各窗口工作；每周與其他互動(dòng)經(jīng)理室的大總管碰頭商討團(tuán)隊(duì)情況，定期向上級(jí)老總匯報(bào)工作；作為整個(gè)團(tuán)隊(duì)的自律配合總管，負(fù)責(zé)配合自律總管姚某某（另案處理）管理整個(gè)團(tuán)隊(duì)的自律工作。

經(jīng)查，該傳銷團(tuán)隊(duì)8個(gè)互動(dòng)家庭共有傳銷人員140余人。

2019年8月20日，被告人尹某被公安機(jī)關(guān)抓獲，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人尹某的戶籍資料、扣押物品清單、傳銷記錄資料等書(shū)證；

2.證人劉某甲、李某某等人的證言；

3.被告人尹某的供述和辯解及同案犯劉某乙、姚某某等人的供述；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人尹某以利益引誘，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并按一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人尹某伙同他人共同故意實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的行為，根據(jù)《中華人民共和共刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：李燕

檢察官助理：安媛媛

2020年8月27日

附件：

1.被告人尹某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔√扉T(mén)市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。

2.全部案卷材料。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。