天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津南檢三部刑訴〔2020〕196號(hào)

被告人尹某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3701241980********，漢族，初中文化，原山東**投資有限公司天津分公司**，戶籍所在地山東省濟(jì)南市平陰縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。2017年3月23日因犯非法吸收公眾存款罪被福建省廈門市思明區(qū)人民法院判處有期徒刑4年3個(gè)月，并處罰金15萬(wàn)元；2017年12月29日因犯非法吸收公眾存款罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑4年6個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元，合并執(zhí)行5年6個(gè)月，并處罰金35萬(wàn)元；2018年8月20日因犯非法吸收公眾存款罪被湖南省郴州市人民法院判處有期徒刑4年，并處罰金20萬(wàn)元，合并執(zhí)行6年6個(gè)月，并處罰金55萬(wàn)元，后在福建省廈門監(jiān)獄服刑。2019年9月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安南開(kāi)分局從福建省廈門監(jiān)獄押回，現(xiàn)羈押于南開(kāi)區(qū)看守所。

本案由天津市公安局南開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人尹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月4日、2020年3月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2014年4月被告人尹某某為達(dá)到從社會(huì)上吸攬資金的目的，先后注冊(cè)成立山東**投資有限公司和山東**投資有限公司天津分公司，并擔(dān)任**，后伙同劉某某雇傭業(yè)務(wù)員印發(fā)宣傳單、召開(kāi)投資宣講會(huì)進(jìn)行宣傳，在注冊(cè)經(jīng)營(yíng)地天津市南開(kāi)區(qū)**大廈，以山東**投資有限公司建設(shè)礦泉水廠需要從社會(huì)上融資為名與投資人簽訂借款合同，承諾投資年利息18%-24%。經(jīng)審計(jì)，被告人尹某某伙同劉某某以上述方法非法吸收公眾存款的合同金額是1902.75萬(wàn)元，實(shí)際投資金額1897.05萬(wàn)元，實(shí)際返還金額234.919萬(wàn)元，投資人實(shí)際損失金額是1662.131萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)，涉案公司的工商材料，集資參與人提供的借款合同、收款收據(jù)、銀行賬戶交易明細(xì)及小票、主體身份信息等，福建省廈門市思明區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、上海市普陀區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、湖南省郴州市人民法院刑事判決書(shū)等。

2.證人楊某某、張某某、劉某某、郭某某等多人的證言：

3.被告人尹某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人尹某某伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。因被告人尹某某是山東**投資有限公司天津分公司的**，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；其到案后對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；同時(shí)鑒于本案所吸收存款的對(duì)象大多數(shù)為老年人，社會(huì)危害性較大，應(yīng)酌情從重處罰。綜合考慮，建議判處被告人尹某某五年以上六年以下有期徒刑并處罰金。因本案被告人尹某某于2017年3月23日被福建省廈門市思明區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處，2017年12月29日被上海市普陀區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處，2018年8月20日被湖南省郴州市人民法院以非法吸收公眾存款罪判處，其尚在服刑，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定，建議南開(kāi)區(qū)人民法院對(duì)其數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開(kāi)區(qū)人民法院

檢察官：劉暉

2020年3月30日

附：

1.被告人尹某某現(xiàn)羈押于南開(kāi)區(qū)看守所。

2.隨案移送卷宗13冊(cè)，起訴書(shū)8份，量刑建議書(shū)1份，換押證1份。