江西省南昌市新建區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕11884號(hào)　

　　被告人尹某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309221986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省**縣**鄉(xiāng)***村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月4日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局新建分局偵查終結(jié)，以被告人尹某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年左右，被告人尹某在南昌市新建區(qū)加入“1040陽光工程”傳銷組織，該傳銷組織實(shí)行“五級(jí)三晉制”，層級(jí)分別為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（1-3份）、業(yè)務(wù)員（4-9份）、主任（10-64份）、經(jīng)理（65-599份）、老總（600份以上）。加入該組織需要購買1-21份份額，第一份3800元，第二份開始每份3300元，購滿21份需繳納69800元，購滿21份后成為主任，之后通過下線不斷發(fā)展下線，根據(jù)自己購買的份額及其直接、間接發(fā)展下線購買的份額累計(jì)提升級(jí)別，最終以自己的級(jí)別、發(fā)展下線的多少以及下線購買份額的多少來計(jì)算返利。

被告人尹某加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，引誘他人加入該組織從中牟利，2012年左右晉升為該傳銷組織老總級(jí)別，對(duì)下線人員進(jìn)行宣傳洗腦、激勵(lì)造夢(mèng)，欺騙他人加入1040傳銷組織，并負(fù)責(zé)為各傳銷團(tuán)隊(duì)的傳銷人員發(fā)放工資，操控其傳銷組織下面各團(tuán)隊(duì)成員的申購款及返利分配，利用其妻子雷某某的銀行卡接收和支出傳銷資金269萬余元。經(jīng)查明，被告人尹某下線傳銷人員達(dá)到212人。

2020?年5?月29?日,?被告人尹某被湖南省瀏陽市公安局抓獲，同日被臨時(shí)羈押于湖南省瀏陽市看守所，2020年6月2日被南昌市公安局新建分局押解歸案，因新冠肺炎疫情核酸檢測(cè)需要，2020年6月4日被南昌市公安局新建分局刑事拘留。

被告人尹某到案后自愿如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍證明、歸案經(jīng)過等書證；

2證人楊某某等人的證言；

3被告人尹某及同案人郭某某等人的供述與辯解；

4辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人尹某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人尹某以自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的額數(shù)量為購買人數(shù)作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其組織內(nèi)部參加傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為已觸犯中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，屬于情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人尹某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。并具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款坦白情節(jié)。建議判處被告人尹某有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市新建區(qū)人民法院　

檢??察??官：甘桂平

檢察官助理：劉智穎

2020年9月2日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于南昌市新建區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。