天津市武清區(qū)人民檢察院

起訴書

津武檢三部刑訴〔2020〕37號

被告人尹淑琴（曾用名：尹淑芹），女，1960年6月1出生，公民身份號碼1202221960********，漢族，群眾，退休職工，初中文化，天津市武清區(qū)人，住武清區(qū)**街**小區(qū)**號樓**門**室，戶籍地武清區(qū)**街**園**號樓**門**號。因涉嫌集資詐騙罪于2019年8月24日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年9月30日經本院批準逮捕，并由天津市公安局武清分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局武清分局偵查終結，以被告人尹淑琴涉嫌集資詐騙罪，于2020年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月30日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月29日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月28日補充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：被告人尹淑琴于2008年左右至2019年間，在天津市武清區(qū)**街、**鎮(zhèn)等地，在其無任何經營項目的情況下，仍謊稱自己經營糧食生意或者開發(fā)房地產等項目需要資金周轉，以借款為名，并以高額利息為誘餌，通過自己直接借款或者讓親友幫忙借款等方式，以讓親友或者親友介紹的人員給付現(xiàn)金或者向其名下銀行賬戶轉賬的方式，騙取上述不特定對象巨額資金。

經天津**有限責任會計師事務所審計，被告人尹淑琴于上述期間，一共向包括王某某、李某某等人在內的100名集資參與人非法集資共計人民幣26800余萬元，案發(fā)前已還本付息共計人民幣23300余萬元，現(xiàn)尚有包括周某某、倪某某等人在內的近50名集資參與人集資款7000余萬元人民幣無法歸還。

被告人尹淑琴收到上述集資款項后，并未將集資款項用于任何生產經營活動，而是主要用于歸還集資參與人到期本金及利息，以及用于為自己或者親屬購買首飾、高檔煙酒、汽車、房產等，致使上述集資款不能返還。

被告人尹淑琴于2019年8月24日主動到公安機關投案，并自愿如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案銀行賬戶交易明細、購房付款憑證等書證；

2.證人吳某某、顧某某等人證言；

3.被告人尹淑琴供述與辯解；

4.涉案資金專項審計報告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人尹淑琴對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人尹淑琴違反國家金融管理法律法規(guī)，以非法占有為目的，使用詐騙方法，向社會不特定對象非法集資，且數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人尹淑琴認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人尹淑琴犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，其行為同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以對其從輕處罰。建議判處被告人尹淑琴有期徒刑十三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市武清區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官代廣洋

2020年7月23日

附件：

1.被告人尹淑琴現(xiàn)羈押于天津市武清區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊共計1504頁。

3.隨卷移送：換押證1份、認罪認罰具結書及告知書各1份、審計報告1份、補充材料1冊共計18頁。