河北省石家莊市橋西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石西檢公刑訴〔2018〕491號(hào)

被告人尹某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2305021985********，漢族，初中文化，曾任河北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司股東、出納，戶籍地河北省石家莊市橋西區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，捕前住大連市**號(hào)樓**室。2018年7月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

本案由石家莊市公安局橋西分局偵查終結(jié)，以被告人尹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年9月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2007年以來(lái)，河北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司為開(kāi)發(fā)建設(shè)某某名都、某某國(guó)際等項(xiàng)目籌措資金，時(shí)任該公司法定代表人、董事長(zhǎng)的李某甲（另案起訴）與該公司副總裁的靳某某（另案起訴）、該公司融資部主管的王某某（另案起訴）商議以高息返利的形式面向社會(huì)群眾集資。由李某甲在聯(lián)邦公司高層管理會(huì)議上安排部署融資部、財(cái)務(wù)部等部門執(zhí)行。

2014年8月份左右，李某甲與主管銷售的副總裁李某乙（另案起訴）商定推出以六、八年返本銷售房屋的方式面向社會(huì)進(jìn)行集資，李某乙安排主管廣告部的趙某某（另案起訴）負(fù)責(zé)擬定廣告方案、聯(lián)系媒體推廣向社會(huì)群眾宣傳“六年白得一套房”等集資內(nèi)容。

被告人尹某某系聯(lián)邦公司股東兼財(cái)務(wù)出納，負(fù)責(zé)公司所有資金的進(jìn)出管理，其明知公司不具有對(duì)外吸儲(chǔ)的法定條件，仍提供、使用自己的農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等銀行賬戶，幫助公司對(duì)外攬儲(chǔ)。被告人尹某某按照公司與投資人約定的利率，每月或每季度定期從其個(gè)人賬戶向投資人劃撥返利。

經(jīng)審計(jì)，公司以高息為誘餌共吸收了1425名投資人的投資款，涉及投資筆數(shù)1563筆，投資本金5597384523.04元，已支付投資人5189959671.74元，其中償還本金3462817086.25元，支付利息1727142585.49元，扣除完償還本金及支付利息后尚未償還投資人的金額為407424851.30元。

以6年返本銷售房產(chǎn)的方式融資454348075元，以8年返本銷售房產(chǎn)的方式融資55641320元，以該種方式融資并未返還本金及利息，房屋也并未交付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人尹某某供述與辯解，同案犯靳某某、王某某、李某甲、劉某某等人供述，證人蘇某某、周某某等人證言，司法鑒定意見(jiàn)書，公司會(huì)議紀(jì)要，相關(guān)書證，戶籍證明，到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)予以證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人尹某某作為河北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司直接負(fù)責(zé)的責(zé)任人，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省石家莊市橋西區(qū)人民法院

檢察員：于愷

2018年10月9日

附：1、被告人尹某某羈押于石家莊市第二看守所；

????2、案卷叁冊(cè)。