深圳市龍崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕905號　

被告人尹某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼6541011971********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)**路**巷**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年12月6日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月7日被深圳市公安局龍崗分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人尹某某涉嫌詐騙罪于2019年2月19日向我院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。本院延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月21日，**有限公司（以下簡稱“**商貿(mào)”）注冊成立，被告人尹某某成為該公司法定代表人、占股51%的股東、實(shí)際管理者；2017年4月，尹某某承租了龍崗區(qū)**大廈**座**、**會所作為辦公地點(diǎn)。之后公司幾次股權(quán)變更，尹某某均為**商貿(mào)的大股東，同時為**商貿(mào)的法定代表人、實(shí)際管理者。**商貿(mào)成立后并未從事其登記注冊的經(jīng)營項(xiàng)目，而是通過員工或者廣告向外界宣傳公司開發(fā)了高回報、低風(fēng)險的金融項(xiàng)目，吸引眾人投資。

**商貿(mào)建立了“**商城”的網(wǎng)站作為“投資”的網(wǎng)絡(luò)平臺，商城中有實(shí)際價值低廉的紅酒、玉石標(biāo)價3000元和5000元出售。受欺騙的投資者需要先在**商城注冊為會員，然后再注冊為“**通”（第三方支付）的會員。如果投資者在**商城中選擇購買5000元的玉石，下單后15日內(nèi)，**商城后臺就會通知他與公司其他會員匹配，要求他向該會員匯款。投資者再花費(fèi)300元購買一個排單幣，就可以通過自己的**通賬戶向?qū)Ψ?*通賬戶轉(zhuǎn)款5000元。7日后，投資者再花費(fèi)300元購買一個排單幣便可申請?zhí)岈F(xiàn)。之后等待商城后臺提示，其與公司另外的會員匹配，對方就向其**通賬戶匯款7250元人民幣。根據(jù)**通的消費(fèi)返利規(guī)則，投資者的**通賬戶可以收到6162.5元現(xiàn)金和1087.5“云幣”。如果投資者想要提現(xiàn)，**商貿(mào)規(guī)定，必須成功預(yù)約第二筆訂單才能提現(xiàn)第一筆訂單，且提現(xiàn)時間為24小時。**商貿(mào)的虛假宣傳吸引眾多投資者，因違背價值規(guī)律，利息畸高，卻不能創(chuàng)造價值，是靠“借新還舊”的方式運(yùn)行。2017年五、六月，投資者已經(jīng)開始拿不到本金和贏利。2017年7月6日，公安機(jī)關(guān)將**商貿(mào)的股東張某某（已判決）抓獲。此后，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)接到被欺騙而投資的被害人的報案。經(jīng)查，目前有25名被害人報案，投資損失894647.89元人民幣，被騙取了18900元人民幣購買“排單幣”。2019年12月6日，被告人尹某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：玉掛件；2.書證：接受刑事案件登記表及立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、報案材料、扣押決定書、扣押清單、營業(yè)執(zhí)照、公司注冊、變更登記材料、**商貿(mào)企業(yè)檔案、**商城網(wǎng)站頁面以及宣傳文案、**通科技有限公司出具的聲明、**通交易記錄、銀行卡交易記錄、房屋租賃合同、費(fèi)用報銷單、員工入職表、服務(wù)器架建合同、情況說明等；3.證人證言：朱某某、趙某某、李某某、包某甲、包某乙、曹某某以及張某某、鞠某某、陳某某的證言；4.被害人陳述：王某某等十三人的陳述；5.被告人的供述與辯解：尹某某的供述與辯解；6.鑒定意見：廣東寶龍司法會計(jì)鑒定所司法鑒定意見書；7.勘查、提取、辨認(rèn)筆錄；8.電子數(shù)據(jù)：**商貿(mào)會員管理系統(tǒng)的賬戶信息、**商貿(mào)投資微信群、**商城網(wǎng)頁、**通手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人尹某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人尹某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。尹某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人尹某某六個月到一年六個月有期徒刑，并處罰金。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

　　　　?????????????????????????????檢察員：張昀

???????????????????????二○二○年四月二日

附：

1、被告人尹某某現(xiàn)被羈押于龍崗區(qū)看守所；

??2、移送案卷十二冊、量刑建議書四份、適用簡易程序建議書一份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。