上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕8512號

被告人尹某某，男,1996年**月**日生,?公民身份號碼:4304821996********,漢族,初中文化,?上海**集團(tuán)有限公司銷售組長，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組。2020年7月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年7月20日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天。2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人尹某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人;于2020年11月3日告知被告人尹某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人尹某某同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年下半年至2020年7月，被告人尹某某受李某某（另案處理）雇傭擔(dān)任業(yè)務(wù)組長，冒充知名證券公司，通過打電話、加微信等途徑，誘騙被害人入金資金不與真實(shí)市場對接的網(wǎng)絡(luò)投資平臺。資金均進(jìn)入了李某某個人控制的上海**貿(mào)易有限公司等公司賬戶。

經(jīng)審計(jì)，已報(bào)案30名被害人合計(jì)入金金額人民幣144萬余元（以下幣種均為人民幣），出金金額21萬余元，差額122萬余元。

2020年7月16日，被告人尹某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.?搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單證實(shí)，（1）2020年7月16日在作案現(xiàn)場本區(qū)**路**弄**號**室查獲話術(shù)單、人事登記表、包含“風(fēng)控把控”內(nèi)容的會議記錄等物品；（2）從被告人處扣押手機(jī)等物品。

2. 話術(shù)單摘錄，“直接講注冊的時候是不是選擇**證券。1、受**監(jiān)管；2、**證券你應(yīng)該認(rèn)識；3、屬于**的子帳戶；4、拍身份證視頻”、“客戶去營業(yè)廳問了**沒有這個業(yè)務(wù)——不糾結(jié)繼續(xù)發(fā)”。

3.被告人尹某某辨認(rèn)確認(rèn)的“2020年5月21日會議記錄”摘錄，公司風(fēng)控把控包括：（1）新員工入職招聘，不要?“在金融行業(yè)做2年以上”的等。（4）內(nèi)部員工平?！按螂娫挷灰怨久秩ゴ颉薄安灰l(fā)公司營業(yè)執(zhí)照”“公司地址不能透露”“出公司禁止談業(yè)務(wù)”“不要和身邊的朋友談自己的業(yè)務(wù)”等

4.被告人尹某某辨認(rèn)確認(rèn)的“5月29日開會記錄”摘錄，“做好風(fēng)控：（1）一切歸零——所有電話卡全部扔垃圾桶；（3）微信不能用電腦登（工作微信），統(tǒng)一用流量卡；（4）不要與你身邊朋友、同事、同學(xué)討論與公司有關(guān)的業(yè)務(wù)；（5）出公司門不要談任何與公司有關(guān)的業(yè)務(wù)；（6）每天微信聊天記錄及時刪除、定時清理?！?/span>

5.?上海**會計(jì)師事務(wù)所有限公司的審計(jì)報(bào)告證實(shí)，已報(bào)案30名被害人合計(jì)入金金額人民幣144萬余元，出金金額21萬余元元，差額122萬余元。

6.?案發(fā)抓獲經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人到案情況。

7.?被告人尹某某供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人尹某某對基本犯罪事實(shí)無異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人尹某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人尹某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人尹某某具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議對被告人尹某某判處三年有期徒刑，并處罰金，若全額退贓可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。?

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??官?楊曉波

2020年11月11日

附件：

1.被告人尹某某現(xiàn)羈押在上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機(jī)關(guān)偵查卷宗五冊、補(bǔ)充材料一份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《征詢值班律師/辯護(hù)律師意見書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己的罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。