上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕1002號

被告人尹某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：3403021991********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍在安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)**路**幢**單元**號，住安徽省蚌埠市禹會區(qū)**號**單元**室。2020年8月12日因涉嫌虛假訴訟罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月13日延長刑事拘留期限至三十天。同年9月11日經本院批準并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：3412251993********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍在安徽省阜陽市潁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號，住安徽省阜陽市潁州區(qū)**棟**室。2020年8月5日因涉嫌虛假訴訟罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月7日延長刑事拘留期限至三十天。同年9月11日經本院批準并由該局依法執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結，以被告人尹某某、韓某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人尹某某、韓某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2017年5月，被害人葛某某到上海**投資管理有限公司貸款，后馬某某(另案處理)代表公司與葛某某簽訂借款合同，后馬某某和被害人葛某某辦理了房屋抵押登記，馬某某兩次轉賬給被害人葛某某人民幣（以下幣種均為“人民幣”）580萬元，馬某某共收取服務費20萬元。

2017年10月，被害人葛某某再次向馬某某借款，后馬某某介紹被告人尹某某、被告人韓某某給葛某某認識，由被告人尹某某出資20萬元、被告人韓某某出資30萬元，由被告人韓某某轉賬給被害人葛某某，后被害人葛某某支付被告人尹某某服務費3萬元，看房費和律師見證費等6000元，后被害人葛某某償還了該筆借款本金及利息共計60余萬元，其中，被告人尹某某獲利6萬元，被告人韓某某獲利7萬元。

2018年4月，被害人葛某某再次向被告人韓某某借款，后被告人韓某某介紹徐某某（另案處理）出面借款6萬元（其中馬某某出資1.5萬元、韓某某出資1.5萬元，徐某某出資3萬元）給葛某某，后被害人葛某某支付服務費1萬元。后被害人葛某某基本償還了該筆借款本金。

2018年5月，被害人葛某某又通過被告人韓某某向被告人尹某某借款11.5萬元（尹某某和韓某某共同出資），由被告人尹某某轉賬11.5萬元給被害人葛某某。后被害人葛某某支付服務費1.5萬元，轉賬給被告人韓某某7.2萬元(其中7000元標明轉支尹某某)，現(xiàn)金交給被告人尹某某、韓某某約3萬元。

2019年9月，被害人葛某某以不當?shù)美m紛將被告人韓某某起訴至上海市虹口區(qū)人民法院。2020年5月18日，被告人韓某某與被害人葛某某達成民事調解，由被告人韓某某返還被害人葛某某13萬余元，后被告人尹某某與被告人韓某某共同返還被害人葛某某該款項。

后被告人尹某某在明知被害人葛某某已經還款的情況下，與被告人韓某某合謀，以非法占有為目的，虛構被害人葛某某轉賬給被告人韓某某的6.5萬元系償還徐某某債務，被害人葛某某僅向被告人尹某某還款7000元的事實，由被告人尹某某于2020年5月28日向安徽省蚌埠市禹會區(qū)人民法院起訴要求被害人葛某某償還被告人尹某某本金加利息16萬余元，7月28日開庭后，法院以該案件涉及刑事犯罪為由移送公安機關處理。

被告人韓某某于2020年8月4日主動至公安機關投案，并如實供述上述犯罪事實。被告人尹某某于2020年8月12日主動至公安機關投案，但未如實供述自己的犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人葛某某的陳述和辨認筆錄，證實被告人尹某某、韓某某以虛構的事實騙取其錢款的經過。

2.證人馬某某、徐某某的證言、公安機關調取的銀行轉賬憑證、銀行流水等，證實被害人葛某某的借款、還款情況。

3.公安機關調取的通話錄音，證實被告人尹某某與被告人韓某某合謀以虛構事實騙取被害人葛某某錢款的經過。

4.公安機關調取的民事起訴狀、上海市虹口區(qū)人民法院民事調解書，證實被害人葛某某與被告人韓某某不當?shù)美m紛的民事調解情況。

5.公安機關調取的民事起訴狀、安徽省蚌埠市禹會區(qū)人民法院庭審筆錄、轉賬記錄等，證實被告人尹某某就被害人葛某某所欠債務向法院提起民事訴訟的情況。

6.公安機關出具的案發(fā)經過，證實本案的案發(fā)和各名被告人的到案經過。

7.被告人尹某某、韓某某的供述，證實其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人尹某某、韓某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人尹某某、韓某某結伙，以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪分別追究其刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人尹某某、韓某某已著手實施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，均可比照既遂犯減輕處罰。被告人韓某某主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人尹某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人尹某某、韓某某均認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人尹某某有期徒刑十一個月，并處罰金；判處被告人韓某某有期徒刑九個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：沈憶佳

2020年11月6日

附：

1．被告人尹某某、韓某某現(xiàn)均被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．偵查卷宗七冊。

3.《認罪認罰具結書》二份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條已經著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。