鄭州市金水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭金檢一部刑訴〔2019〕1448號

被告人尹某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4127221985********，漢族，本科文化，鄭州市仟禾科技有限公司負責(zé)人，群眾，住河南省鄭州市金水區(qū)**街**號院**號樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被鄭州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被鄭州市公安局柳林分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4127221988********，漢族，專科文化，鄭州市仟禾科技有限公司法人，群眾，住河南省周口市川匯區(qū)泛區(qū)尹某丙243號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日被鄭州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月24日被鄭州市公安局柳林分局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4111021978********，漢族，中專文化，鄭州市仟禾科技有限公司經(jīng)理，群眾，住河南省漯河市源匯區(qū)**路**號院**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被鄭州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被鄭州市公安局柳林分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4111211988********，漢族，中專文化，鄭州市仟禾科技有限公司員工，群眾，住河南省鄭州市金水區(qū)**路**號院**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被鄭州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被鄭州市公安局柳林分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某丁，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4104811990********，漢族，專科文化，鄭州市仟禾科技有限公司員工，群眾，住鄭州市金水區(qū)**號院**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被鄭州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被鄭州市公安局柳林分局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4107241990********，漢族，高中文化，鄭州市仟禾科技有限公司員工，群眾，住河南省原陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被鄭州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月20日被鄭州市公安局柳林分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4111221990********，漢族，小學(xué)文化，鄭州市仟禾科技有限公司員工，群眾，住河南省臨潁縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被鄭州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被鄭州市公安局柳林分局執(zhí)行逮捕。

被告人栗某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4102251991********，漢族，?？莆幕?，鄭州市仟禾科技有限公司員工，群眾，住河南省鄭州市金水區(qū)**街**號院**號樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被鄭州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被鄭州市公安局柳林分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，女，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4127212000********，漢族，專科文化，鄭州市仟禾科技有限公司員工，群眾，住河南省扶溝縣**鄉(xiāng)**樓**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被鄭州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被鄭州市公安局柳林分局執(zhí)行逮捕。

被告人史某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4128291995********，漢族，專科文化，鄭州市仟禾科技有限公司員工，群眾，住河南省正陽縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被鄭州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被鄭州市公安局柳林分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局柳林分局偵查終結(jié)，以被告人尹某甲、尹某乙、董某某、張某某、尹某丁、崔某某、王某某、栗某某、魏某某、史某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月19日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月15日補查重報；本院于2019年11月28日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月11日補查重報。本院于2019年11月16日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，被告人尹某甲、尹某乙預(yù)謀后，以鄭州市仟禾科技有限公司為依托，制作迷多網(wǎng)社交網(wǎng)站，租住金水區(qū)和昌某某10號樓2101室、金水區(qū)金印現(xiàn)代城3號樓2單元2101室等地用于公司辦公，邀請董某某負責(zé)公司的日常經(jīng)營，邀請尹某乙妻子張某某作為公司業(yè)務(wù)員，邀請尹某甲妻子栗某某作為公司人事。招聘尹某丁、崔某某、王某某、魏某某、史某某等人作為公司業(yè)務(wù)員。被告人董某某帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員張某某、尹某丁、崔某某、王某某、魏某某、史某某等人以虛構(gòu)女性身份，誘騙港澳臺和新加坡、馬來西亞等地男性被害人在迷多網(wǎng)上注冊，后董某某等人以談戀愛、過生日等名義要求被害人在迷多網(wǎng)上充值、送禮物。上述錢財進入鄭州市仟禾科技有限公司綁定的貝寶賬戶，該賬戶凍結(jié)期為6個月，過了凍結(jié)期，被告人尹某甲、尹某甲將貝寶賬戶余額提現(xiàn)至尹某乙在香港開設(shè)的銀行卡賬戶。

經(jīng)審計，尹某甲入職時間為2018年5月1日，入職后公司詐騙數(shù)額的可提現(xiàn)金額為361300.75元，凍結(jié)金額為1126711.01元；尹某乙入職時間為2018年5月1日，入職后公司詐騙數(shù)額的可提現(xiàn)金額為361300.75元，凍結(jié)金額為1126711.01元?；?董某某入職時間為2018年5月1日，入職后公司詐騙數(shù)額的可提現(xiàn)金額為361300.75元，凍結(jié)金額為1126711.01元?；張某某入職時間為2018年10月1日，入職后公司詐騙數(shù)額的可提現(xiàn)金額為160975.64元，凍結(jié)金額為?1126711.01元；栗某某入職時間為2018年10月1日，入職后公司詐騙數(shù)額的可提現(xiàn)金額為160975.64元，凍結(jié)金額為?1126711.01元；尹某丁入職時間為2019年4月26日，入職后公司詐騙數(shù)額的凍結(jié)金額為?580104.03元；崔某某入職時間為2019年3月11日，入職后公司詐騙數(shù)額的凍結(jié)金額為836512.45元；王某某的入職時間是2019年3月14日，入職后公司詐騙數(shù)額的凍結(jié)金額為818116.98元；魏某某的入職時間為2019年2月20日，入職后公司詐騙數(shù)額的凍結(jié)金額為909976.38元；史某某入職時間為2019年4月24日，入職后公司詐騙數(shù)額的凍結(jié)金額為590211.04元。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案電腦、手機、銀行卡；2.書證：微信和QQ聊天截圖、網(wǎng)站聊天截圖、紅狐企業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)協(xié)議書、網(wǎng)站充值截圖若干份、戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；3.證人證言：證人馮某某的證言；4.被害人陳述：被害人彭某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人尹某甲、尹某乙、董某某、張某某、尹某丁、崔某某、王某某、栗某某、魏某某、史某某的供述與辯解；6.鑒定意見；?7.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人尹某甲、尹某乙等人以非法占有為目的，搭建社交網(wǎng)站，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取港澳臺、新加坡等地男性受害人財物，且數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人尹某甲、尹某乙、董某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人張某某、尹某丁、崔某某、王某某、栗某某、魏某某、史某某在共同犯罪中其次要作用，系從犯，可減輕處罰。被告人尹某甲等人詐騙所得部分錢財凍結(jié)在貝寶支付平臺，無法提現(xiàn)，系未遂，可減輕處罰。被告人尹某甲、尹某乙、董某某、張某某、尹某丁、崔某某、王某某、栗某某、魏某某、史某某自愿認罪認罰，可從輕處罰。綜合上述量刑情節(jié)，建議對被告人尹某甲判處有期徒刑四某某零六個月至五年，并處罰金；建議對被告人尹某乙判處有期徒刑四某某零六個月至五年，并處罰金；建議對被告人董某某判處有期徒刑四某某至四某某零六個月，并處罰金；建議對被告人張某某判處有期徒刑三年零六個月至四某某，并處罰金；建議對被告人尹某丁判處有期徒刑三年某某年零六個月，并處罰金；建議對崔某某判處有期徒刑三年某某年四個月，并處罰金；建議對王某某判處有期徒刑三年某某年三個月，并處罰金；建議對被告人栗某某判處有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金；建議對被告人魏某某判處有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金；建議對被告人史某某判處有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院　

檢察員：徐彬??

2019年12月19日

附：1．被告人尹某甲、尹某乙、董某某、張某某、尹某丁、崔某某、王某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所，被告人栗某某、魏某某、史某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

????2.?認罪認罰具某某10份；

3．案卷材料和證據(jù)五冊。