湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

西檢刑訴〔2019〕180號

被告單位武漢**公司，統(tǒng)一社會信用代碼91420103755111****，住所地武漢市江漢區(qū)**號**大廈**層**室，**尹某某。

訴訟代表人韓某某，女， 1968年**月**日出生，系武漢**工貿(mào)有限公司**，聯(lián)系方式1380715****。

被告人尹某某，男， 1963年**月**日出生，身份證號碼4201021963********，漢族，初中文化，系武漢**工貿(mào)有限公司**，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地武漢市江岸區(qū)**里**號**單元**室，住鄂州市樊口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**號**樓。因涉嫌騙取票據(jù)承兌罪，于2018年9月19日被黃石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日由黃石市公安局西塞山分局執(zhí)行。

被告人熊某某，男， 1979年**月**日出生，身份證號碼4207041979********，漢族，大專文化，系武漢**工貿(mào)有限公司工作人員，出生地湖北省鄂州市，戶籍所在地鄂州市鄂城區(qū)**小區(qū)**棟**樓**號，住鄂州市**園**棟**單元**室。因涉嫌騙取票據(jù)承兌罪，于2018年9月19日被黃石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日由黃石市公安局西塞山分局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼4202031975********，滿族，中專文化，原系武漢**工貿(mào)有限公司工作人員，出生地湖北省黃石市，戶籍所在地湖北省黃石市西塞山區(qū)**街道**路**號**棟**單元**室，租住黃石市下陸區(qū)**房。因涉嫌騙取票據(jù)承兌罪，于2018年9月15日被黃石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日由黃石市公安局西塞山分局執(zhí)行。

本案由黃石市公安局西塞山分局偵查終結(jié)，以被告人尹某某、熊某某、王某某涉嫌騙取票據(jù)承兌罪，于2019年3月21日移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年5月6日至6月5日、自2019年7月19日至8月16日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年4月22日至5月6日、自2019年7月6日至7月19日、自2019年9月17日至9月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月，為獲取民生銀行**武漢分行授信進行融資，被告單位武漢**工貿(mào)有限公司（以下簡稱武漢**公司）與民生銀行**武漢分行、大冶**股份有限公司（以下簡稱大冶**公司）達成了《三方合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，由武漢**公司與大冶**公司簽訂鋼材購銷合同并向民生銀行**武漢分行繳納保證金，民生銀行**分行為武漢**公司開具高于保證金面額的銀行承兌匯票并直接送至大冶**公司用于購買鋼材，大冶**公司見票后向銀行出具收到確認函并按銀行指令向武漢**公司發(fā)送鋼材，融資到期時對所收到的貨款與發(fā)貨金額之間的差額向民生銀行**武漢分行予以退款。

2014年7月下旬，被告單位武漢**公司向民生銀行**武漢分行繳納了保證金后，民生銀行**武漢分行先后于2014年7月21日、7月23日、7月24日開具了六張面額共計2889.76萬元人民幣的銀行承兌匯票。同月24日，民生銀行**武漢分行安排工作人員到大冶**公司送達承兌匯票，被告人尹某某為防止大冶**公司拿到以上六張承兌匯票，安排被告人王某某在大冶**公司辦公室接待了民生銀行**武漢分行工作人員，王某某又安排大冶**公司員工徐某某接受承兌匯票并在《銀行承兌匯票收到確認函》上簽字。隨后，王某某將以上六張承兌匯票交給被告人熊某某，熊某某按照尹某某安排，利用尹某某私刻的“大冶**股份有限公司財務(wù)專用章”和“俞某某”印章在上述六張承兌匯票上背書，后交給尹某某用于私自貼現(xiàn)，所得現(xiàn)金全部被用于償還武漢**公司其他債務(wù)，造成民生銀行**武漢分行至少7799311.21元資金損失。

2015年3月，民生銀行**武漢分行工作人員再次來到大冶**公司送達《企業(yè)詢證函》，為防止大冶**公司發(fā)現(xiàn)武漢**公司冒領(lǐng)了承兌匯票，被告人尹某某安排王某某冒充大冶**公司工作人員在大冶**公司辦公室簽收了《企業(yè)詢證函》，被告人熊某某則按照尹某某安排，利用尹某某私刻的“大冶**股份有限公司**公司”印章在《企業(yè)詢證函》上蓋章，后將《企業(yè)詢證函》交給銀行。

2015年4月，被告人尹某某為了應(yīng)付民生銀行**武漢分行對武漢**公司的資料審核，安排被告人熊某某利用私刻的“大冶**股份有限公司**公司”印章，偽造了大冶**公司的《授權(quán)書》，將《三方合作協(xié)議》經(jīng)辦人變更為王某某。被告人王某某明知該《授權(quán)書》系偽造，仍然簽字確認。

經(jīng)鑒定，上述六張承兌匯票、《銀行承兌匯票收到確認函》、《企業(yè)詢證函》、《授權(quán)書》上所蓋的印章均非真實印章形成。

案發(fā)后，被告人尹某某、熊某某主動到公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過、戶籍證明等書證；2、黃石市公安司法鑒定中心出具的（黃）公（司）鑒（文）字[2018]12號鑒定書、湖北涵信會計師事務(wù)有限公司湖北涵信會計師事務(wù)有限公司出具的鄂涵信[2019]鑒字第150號鑒定意見書、湖北兩江司法鑒定所出具的鄂兩江鑒[2019]文鑒字第24號、25號、61號司法鑒定意見書；3、辨認筆錄；4、證人敖某某、丁某某等人的證言；5、被告人尹某某、熊某某、王某某的供述與辯解。

本院認為，被告單位武漢**公司以虛構(gòu)事實隱瞞真相的欺騙手段取得銀行承兌匯票，給銀行造成特別重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一、第三十條、第三十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以騙取票據(jù)承兌罪追究其刑事責(zé)任。被告人尹某某系被告單位直接負責(zé)的主管人員，被告人熊某某、王某某系被告單位其他直接責(zé)任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一、第三十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以騙取票據(jù)承兌罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省黃石市西塞山區(qū)人民法院

檢察員：陳華斌

代理檢察員：劉 玲

2019年9月29日

附：

1、被告人尹某某、熊某某、王某某現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所。

2、案卷材料和證據(jù)12冊，光盤2張。

3、證人（鑒定人）名單一份。