湖南省攸縣人民檢察院

起 訴 書

攸檢刑訴〔2019〕396號(hào)

被告人尹某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302251998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住所地**。因犯尋釁滋事罪，于2017年1月4日被湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院不起訴。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日被攸縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月2日被攸縣公安局逮捕。

被告人潘某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302251998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住所地**。因犯容留他人吸毒罪，于2018年8月15日被株洲市荷塘區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2019年1月3刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日被攸縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月2日被攸縣公安局逮捕。

被告人朱某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302251999********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省炎陵縣**村**號(hào)，住所地**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被攸縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月26日被攸縣公安局逮捕。

被告人袁某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302251997********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住所地**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日被攸縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302251997********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省炎陵縣沔渡鎮(zhèn)泮坑村龍泉**棟**號(hào)，住所地**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日被攸縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人伍某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305231998********，漢族，大專文化，幼師，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住株洲市荷塘區(qū)**號(hào)**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被攸縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302251999********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被攸縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由攸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人尹某某、潘某某、朱某某、袁某某、郭某某、伍某某、林某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（2019年11月13日至2019年12月12日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2019年10月30日至11月13日）。七被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至2019年6月，被告人尹某某、潘某某分別在誠(chéng)信、微信、QQ等社交軟件上，加入搶紅包群，冒充群主添加群成員為好友，謊稱自己有外掛保證搶紅包不會(huì)中雷，由其幫被害人搶紅包，獲利按10%-50%給被害人分紅。以此方法騙取被害人社交軟件賬號(hào)和密碼，然后利用美圖秀秀軟件制作一張被害人社交軟件賬號(hào)有錢的余額截圖發(fā)給被害人看，顯示被害人的社交軟件賬戶錢包余額有增加，要求被害人支付分紅款。通過(guò)此種方式作案一段時(shí)間后，因賬號(hào)可疑，被告人尹某某、潘某某的微信、支付寶賬號(hào)被封，二人遂找被告人朱某某、伍某某、林某某、郭某某、袁某某幫忙收錢。被告人朱某某、伍某某、林某某、郭某某、袁某某明知尹某某、潘某某在實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)情況下，仍提供自己的社交軟件賬戶幫尹某某、潘某某收取詐騙得來(lái)的錢，之后再轉(zhuǎn)給尹某某、潘某某。得手后，尹某某、潘某某將被害人拉黑。截止案發(fā)，被告人尹某某共騙取13名被害人共89800元，潘某某共騙取7名被害人共57480元。朱某某替尹某某收錢四次金額共25510元，袁某某替尹某某收錢四次金額共計(jì)43300元，郭某某替潘某某收錢二次金額共計(jì)6500元，伍某某替尹某某收錢一次金額共計(jì)6500元，林某某替潘某某收錢一次共3880元。具體事實(shí)如下：

一、尹某某涉嫌詐騙犯罪事實(shí)

1、2018年1月14日，被告人尹某某加入一QQ搶紅包群，冒充群主添加群成員被害人劉某甲為好友，謊稱自己有外掛，在紅包群里掃尾保證不會(huì)中雷，騙取被害人劉某甲提供自己的QQ賬號(hào)和密碼，承諾利用劉某甲的QQ賬號(hào)搶紅包賺錢后分百分之二十利潤(rùn)給劉某甲。之后尹某某P了三張假的QQ錢包余額截圖通過(guò)微信發(fā)給劉某甲，顯示劉某甲QQ錢包余額有增加，要求劉某甲分紅。劉某甲看后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬300元、500元、500元共計(jì)1300元給尹某某微信賬戶******。。

2、2018年5月8日，被告人尹某某利用上述方法騙取被害人楊某甲7200元。楊某甲通過(guò)微信二次分別轉(zhuǎn)賬2400元給尹某某，通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬2400元到尹某某玩的一款賭博游戲上分的支付寶賬號(hào)。

3、2018年2月15日，被告人尹某某利用上述方法騙取被害人黃某某4000元。黃某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬將4000元轉(zhuǎn)給尹某某，其中4筆800元、2筆400元。

4、2018年2月22日，被告人尹某某利用上述方法騙取被害人徐某某4000元。徐某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬分5筆，每筆800元給尹某某。

5、2018年4月21日，被告人尹某某利用上述方法騙取被害人范某某11800元。范某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬5筆1600元、1筆2000元、1筆1800元至曾某某，曾某某再將錢轉(zhuǎn)至袁某某，尹某某使用袁某某的微信揮霍了該11800元。

6、2018年4月21日，被告人尹某某利用上述方法騙取被害人樊某某3600元。樊某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬分3筆每筆1200元至曾某某微信賬戶，曾某某再將錢轉(zhuǎn)至袁某某微信賬戶，尹某某使用袁某某的微信揮霍了該3600元。

7、2018年4月23日，被告人尹某某利用上述方法騙取被害人楊某乙2400元。楊某乙通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬2筆1200元至曾某某微信賬戶，曾某某再將錢轉(zhuǎn)至袁某某微信賬戶，尹某某使用袁某某的微信揮霍了該3600元。

8、2018年5月1日，被告人尹某某利用上述方法騙取被害人韓某某3600元。韓某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬分3筆每筆1200元給尹某某。

9、2018年5月7日，被告人尹某某利用上述方法騙取被害人劉某乙1600元，劉某乙通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬將1600元轉(zhuǎn)給尹某某。

10、2019年5月16日，被告人尹某某利用上述方法騙取被害人陳某甲8000元。陳某甲通過(guò)支付寶分三筆分別轉(zhuǎn)賬1500元、5000元、1500元到朱某某支付寶賬戶，朱某某將其中的6500元轉(zhuǎn)賬到伍某某的支付寶賬戶，伍某某將6500元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給尹某某。剩下的1500元留在朱某某的支付寶賬戶用于日后給尹某某玩PC蛋蛋賭博游戲充值。

11、2019年6月3日，被告人尹某某利用上述方法騙取被害人童某某25500元。童某某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬4筆3400元、1筆2500元、1筆9400元到袁某某支付寶賬戶，袁某某收到錢后再通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬將錢全部轉(zhuǎn)給尹某某。

12、2018年6月3日，被告人尹某某利用上述方法騙取被害人唐某某2400元，唐某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬將2400元轉(zhuǎn)給尹某某。

13、2018年6月9日，被告人尹某某利用上述方法騙取被害人陳某乙14400元。陳某乙分6筆每筆2400元微信轉(zhuǎn)賬給段某某,段某某再微信轉(zhuǎn)賬將錢全部轉(zhuǎn)給尹某某。

二、潘某某涉嫌詐騙犯罪事實(shí)

1、2018年2月27日，被告人潘某某在株洲市荷塘區(qū)租房?jī)?nèi)使用誠(chéng)信APP軟件加入一個(gè)搶紅包群，然后冒充群主添加群成員被害人謝某某為好友，謊稱自己有外掛，在紅包群里掃尾保證不會(huì)中雷，騙取被害人謝某某提供自己的QQ賬號(hào)和密碼給他，承諾利用謝某某的QQ賬號(hào)搶紅包賺錢后分一半利潤(rùn)給謝某某。之后潘某某P了十多張假的QQ錢包余額截圖通過(guò)微信發(fā)給謝某某，顯示謝某某QQ錢包余額有增加，要求謝某某分紅。謝某某看后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬11筆共計(jì)5600元給潘某某。其中6筆400元、1筆300元、1筆500元、3筆800元。

2、2018年3月21日11時(shí)許，被告人潘某某利用上述方法騙取被害人戚某某20000元。被害人戚某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬將錢轉(zhuǎn)給潘某某，其中3筆800元、11筆1600元。

3、2018年4月13日14時(shí)許，被告人潘某某利用上述方法騙取被害人廖某某6100元。廖某某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬3筆1600元、1筆1300元共計(jì)6100元至巫某某，巫某某收到錢后扣除潘某某欠其的200元錢，將其中5900元錢提現(xiàn)至銀行卡充值到微信賬戶后再微信轉(zhuǎn)賬給潘某某。

4、2019年4月23日15時(shí)許，被告人潘某某利用上述方法騙取被害人吳某某1000元。吳某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬將錢轉(zhuǎn)至朱某某，朱某某再微信轉(zhuǎn)賬給潘某某。

5、2018年4月30日，被告人潘某某利用上述方法騙取被害人呂某某3880元。呂某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬800元、1600元、1480元共計(jì)3880元給林某某，林某某再將錢轉(zhuǎn)賬至曾某某，曾某某再通過(guò)QQ賬戶將錢轉(zhuǎn)給潘某某。

6、2018年5月1日，被告人潘某某利用上述方法騙取被害人田某某19200元。田某某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬４筆1200元給郭某某、轉(zhuǎn)賬９筆1600元給朱某某，郭某某、朱某某再通過(guò)各自的QQ賬戶將錢全部轉(zhuǎn)給潘某某。

7、2019年1月28日14時(shí)許，被告人潘某某冒利用上述方法騙取被害人李某某1700元。李某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬將錢轉(zhuǎn)至朱某某，朱某某收到錢后轉(zhuǎn)給郭某某，郭某某再微信轉(zhuǎn)賬給潘某某。

2019年6月28日，被告人尹某某、潘某某分別被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年8月21日14時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在炎陵縣霞陽(yáng)汽車站附近將被告人朱某某抓獲；2019年9月3日，被告人林某某、伍某某主動(dòng)到攸縣公安局投案；2019年9月23日，被告人郭某某，袁某某主動(dòng)到攸縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人、被害人的微信、支付寶、QQ轉(zhuǎn)賬記錄，刑事判決書、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書證；2.證人曾某某、周某某、巫某某、段某某的證言；3.被害人楊某甲、陳某甲、謝某某、田某某、徐某某、劉某乙、唐某某、戚某某、劉某甲、韓某某、廖某某、李某某、陳某乙、樊某某、黃某某、范某某、吳某某、楊某乙、呂某某、童某某的陳述；4.被告人尹某某、潘某某、朱某某、袁某某、郭某某、伍某某、林某某的供述與辯解。

被告人尹某某、朱某某、袁某某、郭某某、伍某某、林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人潘某某對(duì)指控的部分犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人尹某某、潘某某、朱某某、袁某某、郭某某、伍某某、林某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，騙取他人財(cái)物，其中被告人尹某某、潘某某、袁某某騙取數(shù)額巨大，被告人朱某某、伍某某、郭某某、林某某騙取數(shù)額較大，七人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究七人的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人尹某某、潘某某在各自實(shí)施的犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款，應(yīng)按其所參與的全部犯罪處罰。被告人朱某某、袁某某、郭某某、伍某某、林某某在犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人潘某某曾經(jīng)故意犯罪，在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人尹某某、朱某某到案后，能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。被告人潘某某到案后如實(shí)供述了其部分犯罪事實(shí)，對(duì)該部分犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。被告人袁某某、郭某某、伍某某、林某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其涉案事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，屬自首，可以從輕處罰。被告人尹某某、潘某某、朱某某、袁某某、郭某某、伍某某、林某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處尹某某有期徒刑三至四年，并處罰金；判處潘某某有期徒刑三至四年，并處罰金；判處朱某某有期徒刑一年至一年四個(gè)月，并處罰金；判處袁某某有期徒刑一年至一年四個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑；判處郭某某拘役三至五個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑；判處伍某某拘役三至五個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑；判處林某某拘役二至三個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

攸縣人民法院

檢察員：胡志明

2019年12月31日

附：

1.被告人尹某某、潘某某、朱某某現(xiàn)羈押在攸縣看守所，被告人袁某某、郭某某、伍某某、林某某取保候?qū)徳谄渥√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)，起訴正副本41份；

3.證人名單；

4._認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書七份。